จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูงถึง 540%/ปี ในด่งนาย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ตำรวจอำเภอโนนทรัค จังหวัด ด่งนาย ได้ออกคำสั่งควบคุมตัว Dao Tuan Anh (เกิดในปี 1988 อาศัยอยู่ในตำบล Kien Quoc อำเภอ Kien Thuy เมือง Hai Phong อาศัยอยู่ในตำบล My Khoan เมือง Hiep Phuoc อำเภอ Nhon Trach) เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำการให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากสาธารณชน Dao Tuan Anh มีความเชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง และกำลังเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมในเมือง Hiep Phuoc อำเภอ Nhon Trach

ดาโอตวนอันห์และหลักฐาน (ภาพ: ตำรวจด่งนาย)

ในเวลาต่อมา ทีมตำรวจอาชญากรรมของตำรวจเขต Nhon Trach ได้ประสานงานกับตำรวจเมือง Hiep Phuoc เพื่อจับกุม Dao Tuan Anh คาหนังคาเขา ขณะที่เขากำลังทวงดอกเบี้ยของ NTT และยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเงินสด 20 ล้านดอง

หลังจากตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ตำรวจพบว่า Dao Tuan Anh ตรวจพบสารเสพติด ตำรวจเขต Nhon Trach ตรวจค้นบ้านของ Tuan Anh และยึดเอกสารของผู้กู้ยืมได้หลายฉบับ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ทะเบียนรถ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่สอบสวน นายดาว ตวน อันห์ สารภาพว่า ได้ให้คนกู้ยืมเงินไปจำนวนกว่า 30 ราย ในอัตราดอกเบี้ย 10,000 - 15,000 ดอง/1 ล้าน/1 วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 360 - 540 % ต่อปี

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตำรวจอำเภอโนนทรัคตัดสินใจดำเนินคดีและฟ้องจำเลย Dinh Van Truong (เกิดในปี 1999 อาศัยอยู่ในตำบล Giao Thinh อำเภอ Giao Thuy จังหวัด Nam Dinh ) เพื่อสอบสวนการกระทำของการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ตำรวจตำบลฟื๊อกเทียน อำเภอโนนทรัค ได้ออกตรวจและพบนายดิงห์วันเตรือง กำลังแจกแผ่นพับเนื้อหา "Thinh Phat - Loan Support - Contact: 03563128xx" บนถนนของหมู่บ้านเบนกามเลต ตำบลฟื๊อกเทียน อำเภอโนนทรัค

ระหว่างการตรวจสอบทางปกครองบ้านพักของ Truong ในหมู่บ้าน Ben Cam ตำบล Phuoc Thien อำเภอ Nhon Trach ตำรวจตำบล Phuoc Thien ค้นพบเอกสารกู้ยืมจำนวน 43 ฉบับในห้องเช่าที่ Truong เช่า โดยเอกสารเหล่านี้พิมพ์ตามแบบฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลและลายเซ็นของผู้กู้ยืม รวมถึงนามบัตรจำนวนมาก

ตำรวจตำบลฟวกเทียนได้ติดต่อบุคคลที่ระบุชื่อในเอกสารกู้ยืมและทำงานร่วมกับบุคคล 11 คน โดยรวมยอดเงินกู้จาก Truong คือ 104,232 ล้านดอง ดอกเบี้ยคือ 32,217 ล้านดอง เงินต้นและดอกเบี้ยคือ 136,449 ล้านดอง อัตราดอกเบี้ยคือ 304,167% ต่อปี และผู้คนจำนวนมากที่กู้ยืมเงินก็ไม่สามารถทำงานได้

ตำรวจภูธรจังหวัดฟืกเทียน ได้จัดทำสำนวนเบื้องต้นเพื่อรับแจ้งเหตุอาชญากรรม และส่งต่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ดำเนินการสืบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ฮวงโถ

แหล่งที่มา