อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกจับในข้อหาฉ้อโกง ยักยอกเงินกว่า 3.8 พันล้านดอง

เบื้องต้น สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัด กวางบิ่ญ ได้พิสูจน์แล้วว่า นายโฮ ตวน อันห์ อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากบุคคลจำนวนหนึ่งเป็นเงินกว่า 3.8 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวน (PC03) ของตำรวจจังหวัดกวางบิ่ญ ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และออกคำสั่งควบคุมตัวนายโฮ ตวน อันห์ (เกิดเมื่อปี 1992 อาศัยอยู่ในเขตดงไห่ เมืองดงโหย) ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกจับข้อหาฉ้อโกง ยักยอกเงินกว่า 3.8 พันล้านดอง ภาพ 1

ภาพบุคคลของนายโฮ ตวน อันห์

โห่ ตวน อันห์ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสาขาในเมืองด่งเฮ้ย จังหวัดกวางบิ่ญ

จากผลการสอบสวนพบว่า แม้ว่าสัญญาจ้างงานของนายโฮ ตวน อันห์ ที่ธนาคารจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม แต่เพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้เงินกู้เก่า ผู้ต้องหารายนี้ได้อาศัยความไว้วางใจจากคนรู้จัก โดยจงใจให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความต้องการเงินเพื่อชำระหนี้ธนาคารตามกำหนด เพื่อให้หลายๆ คนไว้วางใจให้เขาปล่อยกู้เงินเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอง

จากนั้น โห ตวน อันห์ ได้จัดสรรเงินเพื่อชำระหนี้ของเขา ส่งผลให้เขาไม่สามารถชำระเงินกู้ได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ได้ว่า นายโฮ ตวน อันห์ ได้ใช้กลอุบายดังกล่าวข้างต้น ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากบุคคลจำนวนหนึ่งเป็นมูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตรวจสอบและชี้แจงพฤติการณ์ของนายโฮ ตวน อันห์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีพฤติการณ์ยักยอกเงินกว่า 7,000 ล้านดอง จากประชาชนจำนวนมากในจังหวัดกวางบิ่ญ ผ่านการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจขุดทราย

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางบิ่ญ แจ้งว่าผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ โปรดติดต่อโดยตรงที่กรมตำรวจสอบสวนการทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ตำรวจจังหวัดกวางบิ่ญ ที่อยู่: เลขที่ 6 - เหงียน วัน ลินห์ เมืองด่งเฮ้ย กรุณาติดต่อผู้สอบสวนเหงียน วัน ซูออง หมายเลขโทรศัพท์ 0352.73.8888 เพื่อประสานงานในการคลี่คลายคดี

ตามคำกล่าวของฮว่างฟุก (NLDO)

ลิงก์บทความต้นฉบับ: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-cuu-can-bo-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hon-38-ti-dong-20230519103322955.htm

ลิงค์ที่มา