Дело Ван Тхинь Пхата: взыскание с ответчиков тысяч миллиардов донгов и ряда объектов недвижимости

Конфисковать недвижимость и денежные средства ответчиков для обеспечения исполнения судебного решения

Фаза 1 дела в Van Thinh Phat Group завершена. Согласно отчету SCB относительно 1284 кредитов ответчика Truong My Lan, по состоянию на 1 апреля некоторые кредиты были полностью погашены, как основной долг, так и проценты, на общую сумму более 2000 млрд. донгов. В настоящее время количество кредитов ответчика Lan сократилось до 1243, что соответствует 1122 обеспеченным кодам активов.

Таким образом, сумма ущерба, которую должна возместить г-жа Лан, сокращается до 673 800 млрд донгов, включая сумму, удержанную с Дуонг Тан Труока (генерального директора компании Tuong Viet) и ряда других ответчиков для устранения последствий.

Группа решила передать 1122 из этих кодов активов SCB для дальнейшего управления и обработки. В процессе обработки активов для взыскания долгов, если таковые останутся, Департамент экономической полиции (C03, Министерство общественной безопасности) будет координировать действия с Департаментом экономической полиции (C03, Министерство общественной безопасности ), чтобы определить, какие активы принадлежат Truong My Lan и будут использованы для обеспечения других обязательств ответчика по компенсации в этом деле.

Коллегия судей также заявила, что в процессе рассмотрения дела они собрали блокноты у помощников г-жи Чыонг Ми Лан, из которых следует, что сумма в размере 108 000 млрд донгов и 14,7 млн долларов США, перевезенная в здание Van Thinh Phat, была получена не только из SCB, но и из облигаций.

Поэтому Народный суд обратился к Департаменту C03 и Верховной народной прокуратуре с просьбой в ходе дальнейшего расследования дела продолжить выяснение нарушений, связанных с этой суммой денег, в качестве основы для урегулирования на этапе 2.

По мнению коллегии судей, дело ответчика Труонг Ми Лана о получении денег от SCB для инвестирования и передачи многих проектов, которые находятся под арестом, не имеет четких юридических документов. Поэтому коллегия судей рекомендует следственному органу продолжить проверку и выяснение недвижимости и проектов, связанных с ответчиком, которые не были урегулированы в этом деле, чтобы определить правильный характер, урегулировать в соответствии с положениями закона и обеспечить арест для возмещения ущерба.

Кроме того, Народный суд также продолжил изымать и временно задерживать недвижимое имущество, акции, сертификаты на право землепользования, сберегательные книжки и другие активы компании под названием Van Thinh Phat Group или закрепленные за отдельными лицами, ответчиками и другими связанными с ними лицами для обеспечения исполнения соответствующих обязательств.

Кроме того, коллегия судей обязала ответчика Дуонг Тан Труока продолжить выплату SCB более 692 млрд донгов. В случае, если активов ответчика Труока и его жены окажется недостаточно, все арестованные активы ответчика Као Вьет Дунга будут использованы для обеспечения продолжения выплаты компенсаций ответчиком Труоком. Суд обязал ответчика Труока выплатить сумму в размере 2,204 млрд донгов, эта сумма будет вычтена из обязательства ответчика Труонг Ми Лана.

Заставить ответчика Нгуен Тхань Тунга и компанию Dong Phuong Petroleum Company выплатить SCB компенсацию в размере 443 млрд донгов, перевести 300 млрд донгов, которые г-н Нгуен Ван Хао выплатил в качестве компенсации ответчику Труонг Ми Лан через SCB, для вычета из обязательств ответчика Труонг Ми Лан по этому делу.

Полиция расследует вторую фазу дела.

Что касается дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, то на пресс-конференции о ситуации и результатах работы полиции в 2023 году заместитель директора Департамента по расследованию экономических преступлений полиции генерал-майор Нгуен Ван Тхань заявил, что это крупное дело, с большим количеством обвиняемых и вовлеченных лиц. Поэтому следственное агентство разделило дело на два этапа.

На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: «Мошенническое присвоение имущества», связанное с облигациями, и «Отмывание денег», связанное с группой Van Thinh Phat.

Что касается «отмывания денег», генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые обвиняемый Чыонг Ми Лан снял посредством банковских операций, были инвестированы этим обвиняемым, он скупил недвижимость по всей стране и перевел часть за границу.

Что касается мошеннического выпуска облигаций, генерал-майор Тхань сказал, что следственное агентство первоначально установило, что ответчик Чыонг Ми Лан выпустил 25 пакетов облигаций через 4 предприятия. Эти облигационные партии имели общую стоимость более 30 000 миллиардов донгов и были проданы покупателям (держателям облигаций) с целью сбора денег и их последующего присвоения.

Был арестован ряд объектов недвижимости, связанных с Truong My Lan и Tuan Chau Group.

В настоящее время Агентство следственной полиции препятствует передаче 8 объектов недвижимости Au Lac (принадлежащих г-ну Дао Хонг Туену) из-за соглашения о сотрудничестве с ответчиком Чыонг Ми Лан.

Суд обязал Куок Куонг Зиа Лай выплатить ответчику Труонг Ми Лану более 2,882 миллиарда донгов

В ответ на ходатайство компании Quoc Cuong Gia Lai о снятии ареста с 6 объектов недвижимости суд объявил, что арест будет снят, когда компания вернет сумму в размере более 2,882 млрд донгов, полученную ею от ответчика Чыонг Ми Лана.