Возвращение дела бывшего председателя FLC Трин Ван Куйета о манипулировании фондовым рынком

Верховная народная прокуратура только что вынесла решение о возвращении материалов дела, требуя проведения дополнительного расследования по делу Трина Ван Куйета и его сообщников по факту совершения ими преступлений, связанных с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества.

Ранее Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности завершило расследование уголовного дела о манипулировании фондовым рынком, имевшем место в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.

В этом деле Тринь Ван Кует (родился в 1975 году, бывший председатель FLC) и 20 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества и манипулирование фондовым рынком.

Помощницей Тринь Ван Куйет была его сестра, ответчица Тринь Ти Минь Хюэ (1981 г.р.). Г-жа Хюэ была привлечена к ответственности за оба вышеуказанных преступления.

Расследование пришло к выводу, что Тринь Ван Кует обладает знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг; является основателем акционерного общества FLC Group, компании BOS Securities и 50 других компаний.

Однако бывший председатель ФЛК неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, прибегая к изощренным и хитрым уловкам, получая особо крупные незаконные прибыли и нанося ущерб инвесторам.

Тринь Ван Кует также склонял и оказывал влияние на членов своей семьи и друзей, склоняя их к совершению преступлений.

Первоначально обвиняемый Тринх Ван Кует признался в руководстве Тринх Тхи Минь Хюэ и ее сообщниками для манипулирования фондовым рынком. Когда следственное агентство инициировало дополнительное преследование за мошенничество и присвоение имущества, бывший председатель FLC изменил свои показания, не признался в своем преступлении и обвинил Тринх Тхи Минь Хюэ и других.

«Когда г-н Квьет был арестован, несмотря на явные улики, он упорно отказывался признаться в совершении преступления, обвиняя в нем свою сестру и других лиц», — заключило следствие.

Полицейское следственное управление пришло к выводу, что действия Тринха Ван Куйета содержали достаточные элементы, чтобы составить составы преступлений «Манипулирование фондовым рынком» и «Мошенническое присвоение имущества», при этом он играл роль вдохновителя, лидера и исполнителя.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности пришло к выводу, что, хотя обвиняемый Тринь Ван Кует совершил преступление впервые, был владельцем бизнеса и создал много рабочих мест для работников, он неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, используя изощренные и хитрые уловки, получая особо крупные незаконные прибыли, негативно влияя на деятельность фондового рынка и экономику , вызывая возмущение в обществе.

С другой стороны, доказательства, подтверждающие преступление, очевидны, но человек по-прежнему упорно отказывается признать свои преступления, обвиняя в совершении преступления Тринь Тхи Минь Хюэ и других, и должен быть подвергнут строгому наказанию в соответствии с законом с целью просвещения, устрашения и предупреждения широкой общественности.

Сестра г-на Куйета, ответчик Тринь Тхи Минь Хюэ, была опознана как главный бухгалтер FLC, которая помогала своему брату манипулировать акциями и совершать мошенничество.

Однако г-жа Хью заявила, что «совершила преступление сама», не следуя указаниям брата. Следственное агентство оценило г-жу Хью как «неискреннюю» и также рекомендовало суровое наказание.

Согласно заключению, Тринь Ван Кует поручил своим родственникам, сотрудникам и дочерним компаниям использовать ценные бумаги для «завышения» цен на коды AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере 723 млрд донгов.

Кроме того, г-н Кьет также «волшебным образом» увеличил капитал Faros Construction Joint Stock Company с 1 197 млрд донгов до 4 300 млрд донгов. После этого ответчик предложил зарегистрироваться для листинга 430 млн акций ROS Faros Construction Joint Stock Company на фондовой бирже города Хошимин для продажи, присвоив 3 620 млрд донгов у инвесторов.

Тринь Ван Кует использовала незаконную прибыль для покупки акций Bamboo Airways, оплаты долгов, внесения средств на счет ценных бумаг и личных расходов...

Мудрость

Источник