Обвиняемый Нгуен Као Три признался в «переманивании» г-жи Труонг Ми Лан после ареста.

11 марта Народный суд Хошимина продолжил судебный процесс над г-жой Чыонг Ми Лан и ее сообщниками.

После 4 дней отсутствия в суде сегодня утром ответчик Нгуен Као Три был доставлен в суд для дачи показаний по факту «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».

Отвечая на допрос Народного суда, подсудимый Нгуен Као Три признался в деяниях, инкриминируемых ему в обвинительном заключении.

Обвиняемый Нгуен Цао Три. Фото: Нгуен Хюэ

Ответчик Три заявил, что знает г-жу Чыонг Май Лан с конца 2017 года. Позже, когда они сотрудничали, г-жа Лан перевела ответчику около 807 миллиардов донгов, но в январе 2021 года, когда они сели, чтобы договориться о гонорарах, сумма, переведенная г-жой Лан, была округлена до 1000 миллиардов донгов.

Согласно показаниям г-на Три, услышав новость об аресте г-жи Труонг Май Лан, подсудимый был очень смущен, поскольку боялся, что если произойдет инцидент, сумма денег, которую перевела г-жа Лан, удвоится. Кроме того, подсудимый боялся риска для г-жи Лан, поскольку она попросила брокера указать ее имя, а не ее имя в контракте.

«В то время ответчик считал, что он должен сделать имя г-жи Лан публичным для ее же блага. Ответчик также хотел отделиться от системы г-жи Лан, поэтому он принял решение, которое привело к нарушению. Субъективно ответчик считал, что его действия не были направлены на присвоение денег г-жи Лан.

«До того, как его привлекли к ответственности, ответчик знал, что он сделал неправильно, и неоднократно хотел вернуть деньги г-же Лан, но его не приняли. После привлечения к ответственности ответчик вернул более 800 миллиардов и заморозил активы на сумму более 300 миллиардов. На этом судебном процессе ответчик хочет продолжать использовать наличные, чтобы вернуть всю сумму для г-жи Лан», — объяснил свои действия г-н Три.

Также, согласно показаниям г-на Три, люди, которым ответчик поручил расторгнуть контракт с г-жой Лан, не знали цели этого.

В этом случае госпожа Труонг Ми Лан стала жертвой, когда господин Нгуен Као Три присвоил 1000 миллиардов донгов. Фото: Нгуен Хюэ

На суде ответчик Три обратился к коллегии судей и следственному агентству с просьбой оказать содействие в взыскании суммы в 1500 млрд донгов, которую задолжали 400 человек и предприятий. Однако коллегия судей заявила, что взыскание долгов относится к юрисдикции другого дела, и ответчик может обратиться к следственному агентству с просьбой заняться этим.

В суде г-жа Труонг Май Лан заявила, что отношения между ней и ответчиком Три были дружескими и помогали друг другу.

«Когда меня арестовали, я ничего не знала. Я очень благодарна следственному органу за расследование в отношении Нгуена Као Три по факту хищения моих денег. Однако до сих пор г-н Три устранял последствия, у меня нет комментариев, я надеюсь, что присяжные рассмотрят вопрос о снисхождении к нему», — сказала г-жа Труонг Ми Лан.

Согласно обвинению, с 2017 по 2020 год г-жа Труонг Ми Лан сотрудничала с г-ном Нгуен Као Три с целью инвестирования в проекты и покупки акций в некоторых компаниях г-на Три. Это включало соглашение о передаче 65% уставного капитала Industrial Rubber Company за 45 миллионов долларов США. После этого г-жа Лан заплатила г-ну Три 21,25 миллиона долларов США, что эквивалентно более чем 476 миллиардам донгов, за покупку 31,22% уставного капитала, которым владел г-н Три.

Поскольку акции Industrial Rubber Company не были переданы в течение 5 лет, г-н Три и г-жа Лан согласились подписать «инвестиционный трастовый договор» и указали в договоре имя г-на Хо Куок Миня (знакомого и брокера г-жи Лан).

Далее г-жа Лан договорилась с г-ном Три о покупке 100% уставного капитала Saigon Dai Ninh Company за 3000 млрд донгов. Г-жа Лан вносила и переводила деньги г-ну Три 5 раз на общую сумму 20 млн долларов США, что эквивалентно более 463 млрд донгов.

Кроме того, г-н Три и г-жа Лан также согласились позволить г-же Лан участвовать в инвестировании в проект в районе Хайха провинции Куангнинь и платить в соответствии с прогрессом возникающих расходов. Г-жа Лан заплатила г-ну Три дважды, в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более 220 млрд донгов.

В январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан, чтобы договориться о завершении инвестиций, которые г-н Три получил на общую сумму 1000 млрд донгов. Чтобы обеспечить доверие и уверенность, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang Company и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь владел акциями. Эта передача не была зафиксирована в системе бухгалтерского учета.

Общая сумма денег, которую г-н Три получил от г-жи Лан в результате многочисленных коопераций, составила 1000 млрд донгов. Однако после ареста г-жи Лан г-н Три подготовил документы для корректировки цены и ликвидации всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанных в соответствии с соглашением с г-жой Лан, присвоив сумму в 1000 млрд донгов.

Г-н Нгуен Као Чи впервые предстал перед судом после того, как его обвинили в мошенничестве на сумму 1 млрд донгов.

После ареста г-жи Чыонг Ми Лан г-н Нгуен Као Чи «перевернул ситуацию» и расторг весь контракт по передаче 10% уставного капитала компании Van Lang, который он подписал, чтобы изъять у нее 1000 миллиардов донгов.

Г-жа Труонг Май Лан, г-н Нгуен Као Три и миллионные сделки

Первая встреча г-жи Труонг Ми Лан и г-на Нгуен Као Три состоялась в 2017 году через знакомого по имени Хо Куок Минь. Многомиллионные сделки между г-ном Нгуен Као Три и г-жой Труонг Ми Лан также начались отсюда.

Обвиняемая Чыонг Ми Лан расплакалась, отказалась признать вину и опровергла показания своих подчиненных.

Ответчица Чыонг Ми Лан разрыдалась и опровергла показания своих подчиненных, заявив, что она не руководила деятельностью SCB и не руководила созданием «компаний-призраков» для изъятия денег SCB.

Источник