Semne pentru identificarea burselor de criptomonede frauduloase pentru investitori

În doar câteva luni, forțele de poliție au descoperit în mod continuu numeroase escrocherii deghizate în monedă digitală, cu o amploare de la zeci la mii de miliarde de VND, demonstrând riscurile mari cu care se confruntă investitorii atunci când participă la această piață.

Prăbușirea multor burse frauduloase de criptomonede

Recent, Poliția Provincială Phu Tho a arestat un grup care opera sub masca monedei virtuale TCIS, prin intermediul unei burse false numite „Toptrade 1”. Deși există abia din iunie 2024, grupul a atras mii de participanți, a deschis peste 4.000 de conturi, cu o investiție totală de peste 50 de miliarde VND.

Tot în august 2025, poliția locală a continuat să ia măsuri împotriva unui grup legat de PaynetCoin (PAYN). Subiecții au promovat că PAYN ar putea genera profituri de 5%-9%/lună, fiind folosit chiar și pentru cumpărarea de bilete de avion și rezervarea de camere de hotel. De fapt, acesta era un truc pentru a mobiliza ilegal capital, însușind mii de miliarde de VND atât de la investitori interni, cât și străini.

Anterior, în mai 2025, poliția din Dong Nai a destructurat o rețea de monede virtuale la scară largă numită Matrix Chain (MTC), însușind aproape 10.000 de miliarde de VND de la zeci de mii de oameni într-un timp scurt.

Conform raportului CoinLaw, în 2024 vor exista 58.200 de cazuri de fraudă legate de criptomonede la nivel global, o creștere de aproape 25% față de 2023. Aceste cifre arată riscurile existente dacă investitorilor le lipsesc informațiile și cunoștințele de bază.

La emisiunea „Care sunt oportunitățile pentru bursele de criptomonede?”, organizată de ziarul Nguoi Lao Dong pe 21 august, experții au evidențiat semne care ajută investitorii să limiteze riscurile.

Identificarea platformelor de schimb frauduloase de criptomonede

La emisiunea „Care sunt oportunitățile pentru schimburile de criptomonede?”, organizată de ziarul Nguoi Lao Dong pe 21 august, mulți experți au evidențiat factorii care ajută la limitarea riscurilor și la evitarea căderii în capcanele înșelătoare.

Dl. Huynh Quoc Nam, Director de Dezvoltare Comercială al OKX Global, a declarat că o bursă reputată trebuie să aibă o licență clară și transparentă și să implementeze pe deplin procesul „Cunoaște-ți clientul” (KYC). În plus, bursa trebuie să solicite investitorilor să dovedească sursa fondurilor pentru a preveni spălarea banilor și frauda. Ignorarea acestui factor este un semn suspect.

Dintr-o perspectivă juridică, avocatul Dao Tien Phong, CEO al Investpush, a subliniat că transparența este un factor cheie. Investitorii nu ar trebui să ia în considerare doar vechimea bursei, ci și modul în care aceasta dezvăluie informațiile. Dacă aceasta doar prezintă o imagine „luminoasă”, ascunzând în același timp riscurile, acesta este un motiv de îngrijorare.

Dl. Nguyen The Vinh, CEO al Ninety Eight, a avertizat că orice bursă care promite rate ale dobânzii „de neimaginat” are probleme, deoarece niciun model de afaceri legitim nu poate garanta profituri atât de mari. Siguranța este garantată doar atunci când bursa are o licență, KYC complet și un mecanism de protejare a activelor investitorilor.

Adăugându-și punctul de vedere, dl. Tran Xuan Tien, secretarul general al Asociației Blockchain din orașul Ho Chi Minh, a declarat că investitorii trebuie să aibă cunoștințe de bază despre blockchain, lichiditate și angajamentul de profit pentru a verifica singuri informațiile. Numai atunci când sunt echipați cu o bază de cunoștințe, investitorii pot identifica riscurile și pot evita să fie prinși în reclame „rozoase”.