Trinh Van Quyet 씨 외에도 49명의 다른 피고인이 재산 사기 횡령, 주식 시장 조작, 공무 수행 중 지위 및 권력 남용, 증권 거래에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 재판에 회부될 예정입니다.

재판에 회부된 사람 중에는 레 하이 짜(전 이사회 임원, 상임 부총괄 이사, 호치민시 증권거래소 상장위원회 독립 위원) 씨가 있습니다. 레 하이 짜 씨는 공무 수행 중 직권 남용 혐의로 기소되었습니다.

하노이 인민법원 형사법원 부소장인 부꽝후이 판사가 재판을 주재했습니다. 재판은 여러 날 동안 진행되었습니다.

현재까지 50명이 넘는 변호사가 피고인들을 변호하기 위해 등록했습니다. 이 중 피고인 Trinh Van Quyet의 변호에는 4명의 변호사가 참여했습니다.

하노이 법원은 FLC 파로스 건설 주식회사(주식 코드 ROS)의 주식을 매수(최초 매각)한 투자자 30,403명이 이 사건의 피해자라고 판결했습니다. FLC 파로스 건설 주식회사 주식을 보유한 투자자 63,000명 이상을 포함하여 관련 권리 및 의무를 가진 사람들과 기타 관련 권리 및 의무를 가진 사람들도 법원에 소환되었습니다.

트린 반 퀴엣 6 1 24.jpeg
Trinh Van Quyet 씨. 사진: 하호앙

Trinh Van Quyet 씨가 배후 조종자로 지목되었습니다.

고소 내용에 따르면, Trinh Van Quyet 씨는 투자자들의 돈을 자신의 목적에 맞게 횡령하기 위해 Faros Company를 도구로 사용하여 다른 피고인들에게 사기 행위를 하도록 지시하여 이 회사의 소유자 자본을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘렸습니다.

그런 다음 파로스 회사의 가짜 자본금에 해당하는 주식을 증권거래소에 상장하는 절차를 완료하고, HOSE 거래소를 도구와 수단으로 사용하여 주식을 매도하고 투자자들의 돈을 횡령합니다.

돈을 횡령하기 위해 Trinh Van Quyet 씨는 FLC 그룹의 전임 사장인 Doan Van Phuong 씨와 Trinh Thi Minh Hue 씨(Quyet 씨의 자매)에게 위조 자본 증가 문서를 합법화하는 모든 활동을 직접 지휘하고 관리하도록 지시했습니다. 또한 여러 사람에게 Faros Company의 주식을 양도받기 위해 주주로 대신할 것을 직접 요청했습니다.

고발 내용은 파로스 회사의 피고인, 일부 감사 회사, 찐 반 꾸엣 씨의 친척, 찐 티 민 후에 씨가 푸옹 씨와 후에 씨의 지시를 받아 자본금 출자를 부풀리고 가짜 자본금 출자 사용을 합법화하는 법적 절차에 서명했다는 것입니다. 또한 ROS 주식을 증권 거래소에 상장하기 위한 서류를 작성하기 위해 감사 재무 보고서와 안내문에 이러한 허위 정보를 기재했다는 것입니다.

이 사건과 관련하여 국가증권위원회 산하 상장회사 감독부, VSD(베트남 증권예탁원), HOSE 소속 피고인들은 Faros Company가 상장회사를 승인하고, 증권을 등록하고, HOSE에 4억 3천만 ROS 주식을 상장하기 위해 제공한 감사 재무제표와 문서에서 허위 정보를 사용한 혐의를 받았습니다.

Trinh Van Quyet 씨는 위와 같은 동기, 목적, 꼼수를 이용해 HOSE 거래소를 이용해 30,403명의 투자자에게 부풀려진 자본금으로 형성된 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 3,6210억 VND를 횡령했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 위와 같은 결과를 초래하기 위해 피고인들은 본 사건에서 자본금 출자를 부풀리고, 투자를 위탁하고, 투자 위탁을 받고, 허위 자본금 출자로 인한 현금 흐름을 합법화하고, 허위 자본금 출자를 결정하고, Trinh Van Quyet 씨가 소유주의 허위 자본금 출자로 형성된 주식을 매각할 수 있도록 주식 상장을 승인하고, 증권거래소에서 투자자들의 돈을 횡령하는 과정에 적극적으로 참여하고 도움을 주었습니다.

Trinh Van Quyet 씨는 파로스 회사 매수를 지시하기로 결정한 사람, 허위 자본의 출자를 결정하고 지시한 사람으로 지목되었으며, 허위 자본을 사용하여 파로스 회사의 허위 자본을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리고 사용하도록 합법화했습니다. 그는 공개 회사로 등록하고, 증권을 등록하고, HOSE에 주식을 상장했으며, 허위 자본 출자로 형성된 3억 9,100만 개가 넘는 ROS 주식을 30,403명의 투자자에게 매각하여 3,6210억 VND 이상을 횡령했습니다.

피고인 찐 반 꾸엣은 증권 계좌 개설, 관리 및 사용의 주모자이자 결정권자였으며, 피고인 후에가 관리하는 계좌에 가짜 자금을 공급하여 5개의 증권 코드를 조작하고 7,230억 동(VND) 이상의 불법 이익을 취하도록 결정 및 지시했습니다. 그는 그중 4개의 증권 코드를 조작하여 6,840억 동(VND) 이상의 불법 이익을 취한 것에 대해 형사 책임을 져야 합니다.