호치민시, 냐베구, 냔짝군(동나이성)과 푸옥끼엔마을의 부동산(박푸옥끼엔 프로젝트 소속)과 관련하여, 반틴팟그룹 이사회 의장인 쯔엉미란 여사와 관련된 부패, 경제, 밀수범죄 전담수사부( 공안부 )에서 수사를 계속하고 있습니다.
반틴팟 그룹, 사이공상업합자은행(SCB은행)에서 발생한 1단계 사건의 1심 판결에 따르면, 호치민시 인민법원은 부패, 경제 범죄, 밀수를 전담하는 경찰수사국(공안부)에 란 씨와 관련된 수십 건의 자산에 대한 수사와 규명을 계속하도록 지시했습니다.
구체적으로, 압수된 Nhon Trach 지역의 76개 부동산에 대해 재판부는 이 부동산들이 피고인 Lan의 재산을 소유한 일부 개인의 불법 행위와 관련이 있는 징후가 있고, 다른 사건에서 분리하여 해결해야 한다고 판단했기 때문에 조사 및 규명을 위해 계속 압수할 필요가 있다고 생각했습니다.
영어: Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company와 관련된 475개 부동산(토지 사용권 증서 301개, 공증된 계약서 21개, 박푸억끼엔 주거지역 프로젝트에 따른 호치민 시, 냐베군, 푸억끼엔 마을의 토지에 대한 보상 계약서 147개, 빈찬군, 퐁푸 마을의 토지 사용권 증서 6개 포함)에 관하여, 판사단은 피고인 란이 Sunny Island Investment Joint Stock Company(Sunny Company)를 이용하여 박푸억끼엔 주거지역 프로젝트를 Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company와 14,8000억 VND에 매매하기로 하는 계약서에 서명하고 Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company에 2,8828억 VND을 지불했다고 판단했습니다. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company는 위 프로젝트의 부지 정리에 대한 보상과 관련된 서류를 전달했습니다. 또한 응우옌 티 누 론 여사는 더 많은 돈을 빌릴 목적으로 피고인 란에게 호치민시 나베군 퐁푸읍의 토지 사용권 증서 6개를 주었습니다.
Quoc Cuong Gia Lai 회사는 2017년 3월 29일자 매매 계약서에 명시된 대로 제때 대금을 지불하지 않았다는 이유로 Sunny 회사를 상대로 상업 중재 소송을 제기했습니다. 이에 따라 베트남 국제 중재 센터 중재위원회는 2023년 5월 10일자 판결문 63/20HCM을 내려 Quoc Cuong Gia Lai 회사가 계약 및 법률 조항에 따라 상기 매매 계약을 해지했으며, Quoc Cuong Gia Lai 회사가 Sunny 회사에 대금을 지불했다고 선언하지 않았다고 선언했습니다. 그러나 베트남 국제 중재 센터의 이 판결은 호치민시 인민 법원에 의해 취소되었습니다(2023년 12월 5일자 판결문 2542/2023/QD-PQTT에 따름).
국가 자산과 관련 당사자들의 이익을 회복하기 위해서는 꾸억꾸엉자라이(Quoc Cuong Gia Lai) 회사가 피고 란(Lan) 씨로부터 받은 2조 8,828억 동(VND) 전액을 반환하도록 압류를 계속해야 합니다. 이 금액은 피고 란 씨에게 유리한 전체 사건에 대한 판결 집행을 보장하기 위한 것입니다. 전액 상환 시 모든 부동산 및 관련 서류는 반환됩니다.
나베현 푸옥끼엔(Phuoc Kien) 사단의 16개 부동산(약 1헥타르 면적의 박푸옥끼엔(Bac Phuoc Kien) 주거지역 프로젝트에 속함)에 관하여, 판사단은 이 부동산들이 쩐 주이 빈(Tran Duy Binh), 쩐 투안 안(Tran Tuan Anh), 녓녓 녓 프엉(Nhan Nhut Phuong)의 소유라고 판단했습니다. 이들은 위 토지를 매입하기 위해 응우옌 응옥 즈엉(Nguyen Ngoc Duong, 사망)에게 돈을 기부했다고 진술했습니다. 그러나 피고인 란(Lan)은 응우옌 응옥 즈엉에게 5,000억 동(VND)을 지불하여 위 박푸옥끼엔 주거지역 프로젝트에 속한 약 1헥타르 면적의 토지를 매입했다고 진술했습니다. 현재 즈엉은 사망했으며, 사건 기록에는 이 부동산들이 피고인 란의 소유라고 판단할 충분한 근거가 없습니다. 규정에 따른 해결의 근거를 마련하기 위해서는 이들 부동산을 계속 압류하고, 이를 수사기관에 인계하여 사건의 다음 단계에서 규명과 해결을 계속 진행하는 것이 필요합니다.
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