미국, 세계 최대 전자거래소 사기 혐의 제기

미국 증권 규제 당국이 암호화폐 거래소 바이낸스를 고소한 후인 6월 5일, 암호화폐와 암호화폐 및 블록체인 관련 기업의 주가가 폭락했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 CEO인 창펑 자오(CZ)를 미국 법을 회피하기 위해 "사기 웹사이트"의 일부로 Binance.US를 비밀리에 운영했다는 등의 혐의로 고소했습니다.

"사기, 우회"

SEC가 워싱턴 D.C. 연방 법원에 제기한 소송에는 바이낸스, 자오 씨, 그리고 미국의 독립적인 거래소 운영자에 대한 13가지 혐의가 나열되어 있습니다.

SEC는 바이낸스가 자사 플랫폼에서 거래량을 부풀리고, 고객 자금을 유용했으며, 미국 고객의 플랫폼 이용을 제한하지 않은 채, 투자자들에게 시장 감독 통제에 대한 잘못된 정보를 제공했다고 비난했습니다.

SEC는 또한 바이낸스와 그 창립자이자 암호화폐 업계에서 가장 유명한 거물 중 한 명인 창펑 자오가 고객 자산을 비밀리에 통제하여 투자자의 자금을 마음대로 섞고 다른 용도로 사용할 수 있었다고 주장했습니다.

SEC는 바이낸스가 미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획의 일환으로 별도의 미국 법인을 설립했다고 주장하며, 올해와 2022년에 발표된 해당 거래소에 대한 일련의 조사를 인용했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스와 CEO를 워싱턴 D.C. 연방법원에 13건의 혐의로 고소했다. 사진: CNBC

SEC 위원장 게리 겐슬러는 성명을 통해 "우리는 자오 씨와 바이낸스 기업이 광범위한 사기, 이해 상충, 투명성 부족, 그리고 계획적인 법 회피에 연루되었다고 주장합니다."라고 밝혔습니다.

SEC 소송은 바이낸스가 최근 직면한 법적 문제 중 하나일 뿐입니다.

3월, 이 회사는 위조된 규정 준수 프로그램을 통해 불법 거래소를 운영했다는 혐의로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 소송을 당했습니다. 자오 씨는 CFTC가 모든 사실을 말하지 않고 있다고 말했습니다.

바이낸스는 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부 로부터 조사를 받고 있습니다.

SEC 소송 이전에 Reuters는 Binance가 Binance.US의 은행 계좌를 장악했다고 보도했습니다. 해당 시설은 Binance China와 무관하게 독립적으로 운영된다고 주장했습니다.

로이터에 따르면, 바이낸스 고위 임원이 바이낸스US 운영자인 BAM Trading에 속한 5개 은행 계좌의 주요 운영자였으며, 그 중 하나는 미국 고객 자금이 들어 있는 계좌였습니다.

“성실한 토론”

바이낸스는 블로그 게시물을 통해 "우리는 플랫폼을 강력히 방어할 것입니다."라고 밝히며, "바이낸스는 미국 거래소가 아니기 때문에 SEC의 조치 범위는 제한적일 것입니다."라고 덧붙였습니다.

바이낸스 블로그 게시물에 따르면, "Binance.US를 포함한 바이낸스 및 바이낸스 계열 플랫폼의 모든 사용자 자산은 안전합니다."

바이낸스는 SEC와 "성실한 논의"를 했으며 "SEC의 질문에 적극적으로 응답하고 우려 사항을 해소"했으며 협상을 통한 합의에 도달하기 위해 노력했다고 밝혔습니다.

바이낸스는 "오늘의 제소로 SEC는 해당 절차를 포기했습니다. 대신 일방적으로 소송을 제기하기로 결정했습니다. 우리는 그러한 선택에 동의하지 않습니다."라고 밝혔습니다.

바이낸스는 미국에 본사를 두고 있지 않기 때문에 SEC의 바이낸스 거래소 접근은 제한될 것입니다. 사진: 코인 데스크

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 6월 5일 6% 이상 하락했고, 시간이 지날수록 하락폭은 더욱 커졌습니다. 6월 5일 오후 기준, 비트코인은 약 25,500달러로 하락하며 수개월 만에 최저치를 기록했습니다. 비트코인은 약 한 달 전 최고치 대비 약 14% 하락했습니다. 바이낸스 암호화폐(BNB)도 9.72% 하락했습니다.

시가총액 기준 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움 또한 소송 소식 이후 큰 타격을 입었습니다. 이더리움은 5% 이상 하락하여 ETH당 약 1,800달러를 기록했습니다.

하지만 소송 소식 이후 가장 큰 손실을 본 것은 바이낸스였습니다. 투자자들이 바이낸스에서 철수하면서 바이낸스 코인(BNB)은 거의 10% 하락했습니다. coinglass.com에 따르면, 바이낸스의 비트코인 ​​보유고에서 약 9,802개의 BTC(2억 4,936만 달러 상당)가 이체되었습니다.

시장 참여자들에 따르면, SEC의 이번 주장은 바이낸스에 어려움을 초래할 수 있으며, 바이낸스가 지배적인 암호화폐 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년 바이낸스는 하루 약 650억 달러 규모의 거래를 처리했습니다.

바이낸스는 2017년 상하이에서 설립되었으며 케이맨 제도에 본사를 두고 있습니다. 자오 씨는 캐나다 시민으로 12살까지 중국에서 태어나 자랐습니다. 바이낸스는 본사가 없다고 주장합니다. 자오 씨는 자신이 있는 곳이라면 어디든 회사의 본사가 있다고 밝혔습니다 .

응우옌 투엣 (로이터, 워싱턴 이그재미너, 채널 뉴스 아시아 보도)

원천: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html