피해자에게서 돈을 뜯어내기 위한 충분한 속임수

1월 24일, 박닌성 경찰은 공안부 기능부서와 성 경찰과 협력하여 첨단 기술과 정교한 속임수를 이용한 국경 간 사기 조직을 성공적으로 소탕했다고 밝혔으며, 이로 인해 심각한 결과가 초래되었습니다.

이들은 캄보디아 스바이리엥 주 바벳 시의 탐타이투 지역에서 경찰, 군, 구청, 세무, 전기, 교육 공무원을 사칭하여 피해자들에게 전화를 걸어 국민신분증 정보 업데이트, 온라인 입학 지원서 제출, 건강 검진, 세금 신고 등을 요구한 뒤 전화를 가로채 피해자들의 은행 계좌로 돈을 횡령했습니다.

팜 티 후옌 짱(26세, 하이퐁 )은 사기 시나리오 개발, 사기단원 교육 및 코칭을 담당하는 고위 관리자로 확인되었습니다. 2024년 5월부터 현재까지 이들은 전국 13,000명 이상의 피해자로부터 약 1조 동(VND)을 횡령했습니다.

이전에는 사람들이 돈을 잃은 대규모 사기가 많이 있었습니다. 예를 들어 TikToker의 Mr Pips가 5조 달러를 가지고 체포되었거나, Trieu Nu Cuoi Company의 CEO인 Tam Loc Phat Vang Anji...

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팜 티 후옌 짱(26세, 하이퐁)은 1조 VND 규모의 사기 조직에서 사기 시나리오 개발, 직원 교육 및 코칭을 담당하는 고위 관리자로 확인되었습니다. 사진: VTV

틱톡커 포 득 남 (30세, 바리어붕따우)은 증권사 모델을 따라 자산을 횡령하기 위해 사기 조직을 만들었습니다. 이 틱톡커는 텔레마케팅(전화 마케팅), 금융 투자 컨설팅, 주식 중개 등의 분야에서 페이스북, 애플 등 여러 국제 증권 코드를 사용하는 웹사이트를 운영하며 불법 행위를 저질렀습니다.

포덕남과 그의 공범들은 고객들을 개인 채팅 그룹으로 유인하여 거래소에 가입하도록 권유하고, 대량 주문을 하도록 조언했으며, 빌린 돈으로 고객들의 계좌를 재빨리 소각하여 피해자들의 자산을 계속 횡령했습니다.

경찰은 전국적으로 2,600명 이상의 피해자를 파악하고, 약 1,000개의 SJC 금괴, 246kg의 순금, 31대의 슈퍼카, 수백 채의 부동산 등 약 5조 2,000억 VND로 추산되는 자산을 동결했습니다.

경찰청은 2024년 말에도 트리에우 누 꾸오이(Trieu Nu Cuoi) 회사의 대표이사가 가상화폐를 판매해 300억 동(VND)을 챙긴 사기 혐의를 확인했다.

2024년 4월 중순, 하노이 경찰수사국은 탐록팟 그룹 주식회사의 대표이사인 응우옌티쿠옌 씨를 사기 혐의로 수사하고, 수천 명의 투자자로부터 자금을 조달한 후 높은 이자를 약속하고 수천억 VND에 달하는 자금을 횡령한 혐의에 대해 조사를 시작했습니다.

땀록팟은 베트남에서 유명한 아티스트, 배우, 코미디 유튜버를 대거 초대하여 이벤트를 꾸준히 개최해 왔으며, 동시에 TV 채널, 개인 영화 스튜디오부터 Anji라는 브랜드를 통해 금, 은, 보석, 주얼리 브랜드까지 사업의 거대한 규모를 웹에 과시했습니다.

2024년 초, 하노이 경찰은 센타이투(Sen Tai Thu)가 상환 능력을 상실했음에도 불구하고 고금리로 1조 동(VND) 이상을 조달한 사건을 적발했습니다. 이 자금 조달은 주식 매매라는 명목으로 이루어졌습니다. 센타이투는 연 12%에 달하는 높은 약정 이자율을 제시했습니다. 또한, 센타이투는 후순위 투자자들의 자금을 조달하여 선순위 투자자들에게 지급했습니다. 투자자들에게 지급한 이자는 물론, 판매 직원들에게도 상당한 수수료를 지급했습니다.

탐욕을 때리다

2023년 11월, 하노이시 꺼우저이현 경찰청 산하 수사경찰국은 미한 그룹 주식회사 이사회 의장인 팜미한(1980년생) 씨를 재산 사취 혐의로 기소하여 임시 구금했습니다. 이에 따라 한 씨는 여러 지역에서 응옥린(Ngoc Linh) 인삼 투자 프로젝트에 대한 허위 정보를 제공하고, 여러 개인으로부터 1조 2,000억 동(VND) 이상을 횡령하여 이를 횡령했습니다.

센타이투의 경우, 회사는 높은 수익과 명성을 바탕으로 많은 돈을 벌었습니다.

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핍스 씨 사건의 금괴. 사진: CA

응옥린미한인삼이나 땀록팟의 경우, 투자자들은 유명 예술가의 이미지를 사용한 주요 신문의 화려하고 대대적인 홍보와 매우 높은 이자율에 속았을 가능성이 큽니다...

최근 들어, 일부 사람들이 억만장자 서명을 위조하여 Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities 등 대기업과 유사한 웹사이트를 만들어 높은 이자율과 큰 혜택이라는 미끼로 사람들을 사기치는 사례가 발생했습니다.

최근 몇 년 동안 금이나 해외 주식에 투자하도록 사람들을 유인하고 유혹하는 일이 매우 흔해졌습니다. 많은 사람들이 유명 증권사에서 소개받은 직원들로부터 매일 여러 통의 전화를 받아 해외 주식 투자에 대한 조언을 구하는 채팅방에 초대받습니다. 많은 사람들이 거래소에 참여했다가 거액의 사기를 당하고도 돈을 인출하지 못하는 경우가 많습니다.

대부분의 사기는 무지와 탐욕 때문에 사람들이 착취당하는 것을 볼 수 있습니다. 사기꾼들은 종종 고학력자이며 피해자의 심리를 이해하는 능력을 갖추고 있습니다.

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친구들의 눈에 트랑은 영어, 한국어, 중국어를 구사하는 재능 있는 사람으로, 하노이 명문 어학연수 대학 입학 시험에도 합격했습니다. 사진: T. Phong

포덕남은 재능 있는 인물로 평가받고 있으며, 매우 뛰어난 교육을 받았으며, 싱가포르의 한 대학에서 전액 장학금을 받았고, 정보기술 분야에서 전문 교육을 받았으며, 외국어에 능통하고, IELTS 8.5를 보유하고 있으며, 통역사 없이 외국인과 소통할 수 있습니다.

후옌 트랑은 영어, 한국어, 중국어에 능통하고 예리한 두뇌를 가진 아름답고 재능 있는 여성으로 알려져 있지만, 정작 사기단의 핵심 인물이 되었습니다. 그녀는 뛰어난 능력으로 완벽하고 현실적인 시나리오를 만들어 사람들을 방심하게 만들고 함정에 빠지게 합니다. 이러한 시나리오는 사람들의 심리를 교묘하게 이용합니다. 그녀는 법원, 경찰, 세무 공무원인 척하며 협박하고 지원하여 서류 검증, 앱 설치, 피해자 휴대폰에 악성코드 설치 등을 유도하고 사용자의 권리를 빼앗은 후 돈을 인출합니다.

Pham Thi Huyen Trang이 만들어낸 정교한 시나리오로 인해 수만 명의 사람들이 함정에 빠졌으며, 매일 발생하는 사기 전화로 인해 많은 사람이 피해를 입었습니다.

국내 사기의 경우, 피해자는 사업체/사기꾼의 남은 자산 덕분에 돈의 일부를 돌려받을 수 있습니다. 그러나 사이버 공간에서 국경을 넘나드는 사기의 경우, 많은 사람들이 거의 완전히 손해를 보게 됩니다. 최근 틱톡커 핍스 씨가 도용한 "돈 돌려받기 지원"이라는 새로운 사기가 등장했는데, 이는 사기당한 돈을 돌려받고 싶어 하는 많은 사람들의 심리를 자극하기 위한 것입니다.

틱톡커 핍스 씨가 5조 동(VND)을 동결한 혐의로 체포되었습니다. 손쉬운 돈벌이 수법이 다수 드러났습니다. 틱톡커 포득남(핍스 씨)이 총 5조 동(VND)의 동결된 금액을 사기 혐의로 기소되었습니다. 현재 컨설팅, 증권 투자 중개, 금·은 거래 등 다양한 분야에서 사기 행각이 벌어지고 있습니다.