외국인 주도로 2,000% 금리 흑자대출 한도 해소

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — 수사기관은 관련 주체들과 협력한다 - 사진: 공안부

4월 8일, 당국은 민간 거래를 통해 이자를 받고 돈을 빌려준 혐의를 조사하기 위해 부가예프스키 티무르와 39세 크라브추크 이리나(둘 다 우크라이나 국적)를 체포했습니다.

수사기관에 따르면, 최근 공안부는 외국 범죄자들이 베트남인들과 협력하여 첨단 기술을 이용한 사업을 설립하고 대규모 "블랙 크레딧"을 운영하는 것을 적발했습니다. 이 회사들은 사람들에게 연 최대 2,000%의 고금리로 대출을 제공합니다.

경찰은 증거 수집 후, 베트남에 입국하여 대출 회사를 운영하던 부가예프스키 티무르와 크라브추크 이리나를 체포했습니다. 동시에, 작업반은 호치민시에서 네 곳의 회사를 동시에 수색했습니다.

수사 기관은 이 범죄 조직의 수장인 카테린치크 로만(38세, 우크라이나 국적, 현재 도주 중)을 지목했습니다. 이 인물은 레 탄 후인 캉(53세), 응우옌 티 낫 프엉(34세)과 공모하여 Easycash.vn, Oncredit 앱 또는 Oncredit.asia.com 웹사이트를 통해 불법 대출을 운영했습니다.

2019년부터 로만은 창에게 금융 및 대출 회사 설립을 위해 40만 달러를 지원했습니다. 작년에도 이 우크라이나 거물은 싱가포르의 SCA 회사와 키프로스의 TAS 은행으로부터 1,100만 달러를 추가로 "투자"했습니다.

캉과 그의 베트남 공범들은 외국 재벌이 제공한 소프트웨어를 이용하여 50만 동에서 수천만 동에 이르는 대출을 승인했으며, 대출 금리는 연 365%에서 2,000%에 달했습니다. 공안부는 수집된 문서를 통해 이 조직이 수십만 명의 베트남 고객을 확보하여 수천억 동에 달하는 불법 이익을 취했다는 사실을 확인했습니다.

현재까지 형사경찰국은 63명을 소환하고, 노트북 68대, 휴대전화 100여 대, 그리고 관련 물건과 서류 다수를 압수했습니다. 현재 공안부가 이 사건을 추가 수사하고 있습니다.

정부 전자신문에 따르면

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