트란 퀴 탄
쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸 쩐 위엔 프엉, 쩐 응옥 빅은 모두 떤 히엡 팟 무역 및 서비스 유한회사(딴 히엡 팟 그룹)의 고위 임원입니다. 이들은 올해 4월 초, 신탁 남용을 통한 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 탄 씨와 프엉 씨는 임시 구금되었습니다.
이번 기소 결정은 공안부 산하 수사경찰청(C01)이 2020년 11월부터 호치민시와 동나이성에서 특히 가치가 큰 프로젝트와 부동산에 대해 사기, 재산 횡령, 신뢰 남용, 탈세, 재산 강탈 등의 혐의로 기소된 다수의 호치민시와 동나이시 시민들의 청원 내용을 조사, 확인, 해결한 후 내려졌습니다.
조사 결과, 탄 히엡 팟 그룹 회장과 그의 두 딸인 쩐 우옌 푸옹, 쩐 응옥 빅이 대출 및 양도 계약에 관한 규정을 이용해 여러 사람에게 "고리대금 사기 범죄에 해당하는 수준 이하의" 이자율로 돈을 빌려준 것으로 드러났습니다.
트란 퀴 탄 씨와 그의 세 아들(디자인: 투이 티엔).
수사기관의 고발에 따르면, 떤 히엡 팟 회장 부자는 2019년 1월부터 2020년 11월까지 당 티 킴 오안 씨의 민탄(Minh Thanh) 및 논탄(Nhon Thanh) 프로젝트 2건, 응우옌 반 쭝(Nguyen Van Chung) 씨의 토지 29필지, 람 손 호앙(Lam Son Hoang) 씨의 토지 4필지, 응우옌 후이 동(Nguyen Huy Dong) 씨의 토지 2필지를 포함한 자산을 횡령했습니다. 자산의 총 가치는 7,670억 동(VND)입니다.
수사 기관은 지금까지의 수사 결과 Tran Qui Thanh 씨와 그의 딸들인 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich의 행위가 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 범죄를 구성한다는 것을 판단할 충분한 근거가 있다고 밝혔습니다.
도 안 중
떤호앙민 그룹 회장 도아인중(Do Anh Dung) 씨와 그의 아들 도호앙비엣(Do Hoang Viet) 씨는 재산 횡령 혐의로 기소되어 2022년부터 임시 구금되어 왔습니다. 지난 10월, 공안부 산하 수사경찰청(C03)은 도아인중 씨 외 14명을 동일 혐의로 기소하는 결론을 내렸습니다.
탄호앙민 그룹의 회장이 횡령 자금의 배후로 지목됐습니다.
공안부 조사 결과에 따르면, 융 씨와 그의 부하들은 9건의 채권 발행 사기를 저질러 투자자들로부터 총 10조 3,000억 동(VND)에 달하는 자금을 규제 위반에 이용했습니다. 탄호앙민은 이 자금을 채권 발행 서류를 위반한 사업 활동에 사용했습니다. 피고인들은 피해자들에게 해당 자금을 반환했습니다.
수사 과정에서 C03은 피고인 융과 비엣이 정직하게 자백하고 적극적으로 결과를 극복했다고 판단하여 형량 선고 시 참작을 요청했습니다. 융 씨 본인도 많은 업적과 사회 공헌을 했으며, 여러 공로 있는 사회 자선 활동에도 참여했습니다.
응우옌 칸 훙
11월 말, 동나이 성 경찰수사국은 응우옌 칸 훙(1978년생, LDG 투자 주식회사 이사회 의장)을 고객 사기 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다. 훙 씨는 동나이성 짱봄군 도이 61코뮌에 680세대의 빌라와 타운하우스(떤틴 주택가)를 불법 건설한 혐의로 체포되었습니다.
앞서 동나이성 경찰수사국은 위 프로젝트에서 발생한 공무집행 중 직권남용 혐의에 대해 형사고발을 진행하기로 결정했습니다.
응우옌 칸 훙 씨는 동나이의 한 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다.
이 사건과 관련하여 동나이성 경찰수사국은 다음 용의자들을 기소했습니다: 판 두이 응이아(Trang Bom District) 도시 관리국 전 국장, 응우옌 하이 찌에우(Nguyen Hai Trieu) 장봄 지구 도시 관리국 부국장, 응우옌 란 한(Nguyen Lan Hanh) 장봄 지구 자연자원환경부 전문가, 응우옌 반 냣 휘(Nguyen Van Nhat Huy) 장봄 지구 도시 관리국 전문가, 루옹 꽝 휘(Luong Quang Huy) 장봄 지구 도시 관리국 전 부국장, 장봄 지구 지앙디엔 코뮌 인민위원회 위원장.
위 피고인들은 직무상 지위남용 혐의로 기소되었습니다. 본 사건은 중앙반부패·과실치사위원회의 감독 및 지시 하에 진행되었습니다.
이 사건 이후 LDG 회사는 응우옌 칸 훙(Nguyen Khanh Hung) 씨를 이사회 의장직에서 해임했습니다. 동시에 회사는 응오 반 민(Ngo Van Minh) 씨를 이사회 의장으로, 쩐 콩 루안(Tran Cong Luan) 부총괄이사를 총책임자로 임명했습니다.
회사 측은 또한 이번 사건이 회사의 계획, 전략, 생산, 사업 및 투자 활동에 어떠한 변화나 영향도 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 고객, 주주 및 파트너의 합법적인 권익은 여전히 보장될 것입니다.
응우옌 까오 트리
사이공-다이닌 회사의 대표이사인 응우옌 까오 찌 씨는 반틴팟 그룹 이사회 의장인 쯔엉 미 란 씨로부터 4,000만 달러를 횡령한 혐의로 기소되어 일시 구금되었습니다.
경찰수사기관 보고서에 따르면, 반틴팟 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 경찰수사기관은 쯔엉미란 여사가 응우옌까오찌 씨와 사업 및 투자 관계가 있었다는 사실을 발견했습니다.
응우옌 까오 찌 씨와 쯔엉 미 란 씨는 사업적 관계를 맺고 있습니다.
반틴팟 그룹 사건 수사 결과에 따르면, 응우옌 까오 찌 씨는 공안부 수사경찰국으로부터 배임수재 혐의로 기소되었습니다. 찌 씨는 반틴팟 회장의 보좌진을 통해 란 씨로부터 여러 차례 금품을 받았으며, 총액은 약 1조 동(VND)에 달했습니다.
그런데 트리 씨는 란 씨와 협의도 없이 1조 VND에 달하는 양도계약과 투자신탁계약을 청산하는 서류를 자의적으로 작성하고 완성하여 자신이 받은 1조 VND를 횡령했습니다.
트리 씨는 당초 란 씨에게서 돈을 받은 사실을 부인하며 여러 곳에 청원서를 보내 위 사실을 확인했습니다. 이후 트리 씨는 자신의 범죄를 인정하고 가족에게 위자료를 지급해 달라는 청원서를 제출했고, 가족은 수사기관의 임시 계좌에 6,400억 동(약 1조 2천억 원)을 입금했습니다.
수사 결과에 따르면, 공안부는 수색 과정에서 트리 씨의 재산을 압류했습니다. 트리 씨의 부동산 7채(2,660억 동 이상)를 압류했으며, 피고인 가족은 이에 대한 배상금을 자발적으로 지불했습니다. 총액은 1조 10억 동이 넘습니다.
딘 트엉 친
호치민시 경찰은 보안수사기관이 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실과 낭비를 초래한 범죄를 조사하기 위해 딘 쯔엉 찐(전 비엣한 무역-광고-건설-부동산 회사 이사)씨를 기소했다고 밝혔습니다.
Chinh 씨와 함께 Huynh The Nang 씨(Southern Food Corporation - Vinafood 2의 전 사장)도 위 범죄로 기소되었습니다.
딘 트엉 친 씨는 호치민시 1군의 골든 랜드 프로젝트와 관련하여 기소되었습니다(사진: HDTC).
호치민시 경찰에 따르면, 수사 결과와 수집된 문서 및 증거를 토대로 낭 씨와 찐 씨는 벤응에 구(호치민시 1군) 응우옌주 33번지와 추만찐 34, 36, 42번지의 토지 관리 및 사용에 있어 법을 위반하여 국가에 특히 심각한 피해를 입혔다고 판단했습니다.
그 후, 후인 더 낭 씨는 "국가 자산의 관리 및 사용에 대한 규정 위반으로 인한 손실과 낭비" 사건에 대한 조사와 확대를 계속하기 위해 일시적으로 구금되었습니다.
부 티 투이
경제 경찰청은 Nhat Nam 부동산 투자 및 무역 주식회사의 이사회 의장이자 대표이사인 Vu Thi Thuy(40세, Thanh Hoa 성 출신) 씨를 형법 제74조에 따른 재산 사기 혐의로 기소하고 구금하기로 결정했습니다.
조사 과정에서 처음에는 Vu Thi Thuy(재산 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 적이 있음)가 해당 프로젝트에 대한 허위 광고 정보를 제공한 것으로 밝혀졌습니다.
투이 씨는 사람들이 회사에 돈을 입금하도록 하기 위해 사업 협력 계약의 형태로 34~46%의 이자를 지불하기로 약속했습니다. 그런 다음, 후자로부터 돈을 받아 후자에게 이자를 지불했습니다.
응이엠 반 민
1979년생, 하노이 꺼우저이 옌호아 거주) - 이 미니 아파트 건물의 소유주 - 는 형법 313조에 따른 화재 예방 및 소화 규정 위반 혐의로 기소되어 9월 13일부터 4개월간 임시 구금되었습니다.
이후 당국은 응이엠 꽝 민(Nghiem Quang Minh)이 하노이 여러 지역에 최소 8채의 소형 아파트를 건설했다는 사실을 발견했습니다. 이 중 6채는 탄쑤언(Thanh Xuan) 지역에, 나머지 2채는 동다(Dong Da) 지역과 떠이호(Tay Ho) 지역에 건설되었습니다. 이 아파트들은 모두 좁은 골목길 깊숙이 자리 잡고 있었고, 고층 건물에 여러 개의 방으로 나뉘어 판매 및 임대되었으며, 방화 및 소화 시설 요건을 충족하지 못했습니다.
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