11월 22일, 창펑 자오(CZ) 씨는 바이낸스를 떠나 자금세탁방지법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 미국 정부 와의 합의에 따라 암호화폐 거래소가 계속 운영될 수 있도록 43억 달러의 벌금을 지불한다고 발표했습니다.
하지만 CZ만이 규제 당국의 표적이 된 것은 아닙니다. 작년 토큰 가격이 폭락하면서 암호화폐 시장은 심각한 붕괴를 겪었고, 업계 선두주자들은 난처한 상황에 처했습니다. 조사를 받고 기소되었다고 해서 그들이 잘못을 저질렀거나 유죄 판결을 받는다는 것을 의미하지는 않습니다. 이들은 미국 정부가 제기한 혐의를 부인하고 있기 때문입니다.
창펑 'CZ' 자오
CZ는 중국에서 태어나고 자랐으며, 12살 때 캐나다로 이주했습니다. 그는 2017년 중국 상하이에서 바이낸스를 설립했지만, 이후 거래소를 도쿄로, 그리고 몰타로 옮겼습니다. 바이낸스의 모회사는 케이맨 제도에 있습니다. 기업 공시 자료에 따르면, 이 억만장자는 싱가포르에 부동산을, 두바이에 부르즈 할리파를 소유하고 있지만, 자신의 부를 과시하는 경우는 드뭅니다.
미국 법무부 (DOJ), 상품선물거래위원회(CFTC), 미국 재무부와의 합의 외에도, 이 플랫폼은 다른 어려움에 직면했습니다. 6월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 CZ를 사기성 웹사이트 운영 혐의로 고소했습니다. SEC는 바이낸스가 거래량을 조작하고, 고객 자금을 유용했으며, 미국 고객의 플랫폼 이용을 제한하지 않았고, 시장 감독 통제에 대해 투자자들을 오도했다고 비난했습니다.
바이낸스는 SEC의 소송이 사실, 법률 또는 위원회의 선례에 근거해 정당하지 않다고 밝혔습니다.
샘 뱅크먼-프리드
11월, 뉴욕(미국)의 배심원단은 FTX Bankman-Fried의 전 CEO가 고객과 투자자를 최소 100억 달러 사기한 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.
뱅크맨-프리드는 FTX 운영 과정에서 실수는 있었지만 고객을 속인 적은 없다고 밝혔습니다. 이는 암호화폐 업계에 큰 충격을 준 형사 사건입니다. 유죄 판결을 받기 전, 뱅크맨-프리드는 암호화폐 업계의 유명 인사였습니다. 그가 설립한 FTX 거래소는 한때 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 거래소로 여겨졌습니다.
FTX가 붕괴되기 전에 Bankman-Fried는 260억 달러의 재산을 보유하고 있었습니다.
도권
권도씨는 테라폼 랩스(Terraform Labs)를 공동 창립하고 테라USD(TerraUSD)와 루나(Luna) 암호화폐를 개발했습니다. 테라USD와 루나의 시장 가치는 한때 400억 달러 이상으로 추산되었지만, 두 회사의 붕괴로 수백만 명의 투자자가 파산했습니다.
권 씨는 미국에서 여러 건의 사기 혐의로 기소되었으며, 2023년 초 몬테네그로에서 문서 위조 혐의로 체포되었다고 당국은 밝혔습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 권 씨와 테라폼 랩스(Terraform Labs)를 상대로 수십억 달러 규모의 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 민사 소송을 제기했습니다.
몬테네그로 법원 보도자료에 따르면, 권 씨는 문서 위조 혐의를 부인했습니다. 테라폼은 10월 30일 법원에 제출한 자료에서 SEC가 권 씨와 테라폼이 사기를 저질렀다는 증거를 제시하지 않았다고 밝혔습니다.
알렉스 마신스키
2022년 7월, 암호화폐 회사 셀시우스 네트워크(Celsius Network)의 설립자이자 전 CEO인 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 파산 신청을 했습니다. 뉴욕(미국) 사법부는 1월 마신스키를 사기 혐의로 고소했습니다. 마신스키의 변호사는 전 CEO가 유죄를 인정하지 않고 법정에서 스스로를 변호하고 싶어한다고 밝혔습니다.
마신스키는 또한 SEC, CFTC, 연방거래위원회(FTC)로부터 회사의 실제 상황을 잘못 표현했다는 혐의로 소송을 당하고 있습니다.
배리 실버트
실버트는 2023년 1월 파산 신청을 한 제네시스(Genesis)의 모회사인 디지털 커런시 그룹(DCG)의 대표입니다. 실버트는 제네시스와 DCG와 함께 고객들에게 10억 달러 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다. 실버트는 이러한 주장이 근거가 없으며 법정에서 소송을 제기할 것이라고 밝혔습니다.
스티븐 에를리히
스티븐 에를리히의 암호화폐 회사 보이저 디지털은 2022년 암호화폐 위기로 큰 타격을 입었습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)와 연방거래위원회(FTC)로부터 고객 사기 혐의를 받았을 때, 에를리히 씨는 다른 회사들의 악행에 대한 "희생양"으로 이용당했다고 말했습니다.
저스틴 선
3월, SEC는 중국 암호화폐 기업가 저스틴 선과 트론 재단을 포함한 그의 회사들을 사기 혐의로 고소했습니다. SEC는 저스틴 선이 자사 암호화폐 토큰의 거래량을 조작하고, 유명인에게 지급된 금액을 은폐하여 홍보했다고 밝혔습니다. 선은 X 플랫폼에 올린 게시물에서 SEC의 고소는 근거가 없다고 밝혔습니다.
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