보 탄 황 반 씨는 2013년 7월부터 SCB 은행에서 부총괄 이사로 근무하기 시작했습니다. 2013년 12월부터 2020년 7월까지 반 씨는 쯔엉 미 란 씨에 의해 2020년 7월까지 SCB 은행 총괄 이사로 임명되었습니다. SCB 전 총괄 이사는 쯔엉 미 란 씨를 대신하여 은행 검사 감독국 전 국장인 도 티 냔에게 뇌물을 제공한 인물이기도 합니다.
520만 달러를 뇌물로 받도록 지시받았다.
수사기관에 따르면, Vo Tan Hoang Van 씨는 Truong My Lan 씨의 지시에 따라 은행 검사 감독국 전 국장인 Do Thi Nhan 씨에게 총 520만 달러에 달하는 돈을 여러 차례 주었다고 인정했습니다. 구체적으로, 2018년 3월 22일 그는 은행 검사 감독 기관 본사에 있는 Nhan 씨의 사무실에서 Do Thi Nhan에게 20만 달러를 주었습니다. 2018년 10월 2일, Van 씨와 Nguyen Nam Tuan 씨는 Nhan 씨의 개인 주택(하노이, Cau Giay, Trung Hoa 에 위치)으로 차를 몰고 가서 200만 달러를 주었습니다. 이어서 2018년 10월 9일, Van 씨는 Nhan 씨의 집으로 가서 200만 달러를 주었습니다. 2018년 12월 12일, Van 씨와 Tuan 씨는 Nhan 씨의 집으로 가서 또 다른 100만 달러를 주었습니다(달러는 모두 과일이 들어 있는 스티로폼 상자에 위장되어 있었습니다). 반 씨는 매번 냔에게 돈을 주고 나서 트엉 미 란 씨에게 이 사실을 알렸습니다.
SCB의 전임 사장인 보 탄 황 반 씨는 도 티 난 씨에게 520만 달러를 뇌물로 건넨 사람입니다.
뇌물 출처와 관련하여, SCB 전 총재는 쯔엉 미 란 씨가 사적으로 돈을 빼돌려 SCB 사이공에서 SCB 꺼우저이로 송금(출금, 입금, 이체 거래로 합법화)한 후, 이를 인출하여 미국 달러로 환전한 후 반 씨 또는 응우옌 남 뚜언 씨에게 건넨 것이라고 확인했습니다. 반 씨는 도 티 년 씨의 돈 수수 행위에 대해 형사 고발을 제기했습니다.
Vo Tan Hoang Van은 Do Thi Nhan에게 뇌물을 준 것 외에도 Nguyen Van Hung에게 휴가(2016년 4월~2018년 9월)와 2018년 Van의 하노이 출장 시 총 39만 달러를 직접 준 사람이라고 자백했습니다. 동시에 그는 SCB의 부하들에게 검사팀 구성원(Nguyen Thi Phung, 팀 부장에게는 1억~2억 VND 또는 1회 5,000~10,000 USD); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy에게는 1회 10,000 USD; 팀 구성원에게는 1인당 3,000만~5,000만 VND/회)에게 돈과 선물을 주도록 직접 지시했습니다.
란 씨가 SCB의 실제 소유자이기 때문에 대출 절차를 우회합니다.
보 탄 황 반 씨는 수사 기관에 VTP 그룹 생태계 내 고객 대출이 SCB가 빌려준 돈의 상당 부분을 차지한다고 자백했습니다. 그녀가 돈이 필요할 때마다 쯔엉 미 란 씨는 SCB에 전화하여 그녀가 쓸 수 있도록 특정 대출금을 지급해 달라고 요청했습니다.
보 탄 황 반(Vo Tan Hoang Van)은 반 틴 팟(Van Thinh Phat) 생태계 내 개인 및 법인 명의로 지급된 자금이 SCB의 기존 대출 상환, 타 은행 대출 상환, 신규 프로젝트 매수, 투자 등 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨의 다른 용도로 인출될 것임을 분명히 알고 있었습니다. 자금 사용은 대출 신청서에 명시된 계획과 일치하지 않았습니다. 그러나 그는 쯔엉 미 란이 SCB의 실제 소유주라는 사실을 알고 있었기에, 지시를 받은 후 보 탄 황 반과 임원진 및 직원들이 지급 관련 서류를 작성했습니다.
반 씨는 또한 쯔엉 미 란 씨가 반 틴 팟(Van Thinh Phat) 고객 그룹에 대한 대출을 지휘하기 위해 SCB의 리더로 키운 사람들이 누구인지 각 단계를 통해 명확히 알고 있습니다. 그들은 바로 SCB 이사회 의장인 응우옌 티 투 쑤엉(Nguyen Thi Thu Suong), SCB 이사회 부의장인 딘 반 탄(Dinh Van Thanh), SCB 이사회 부의장인 짬 틱 톤(Tram Thich Ton)과 이사회, 재평가 부서입니다.
VTP 그룹의 소유주인 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 모든 활동을 조작했습니다.
또한, Truong My Lan 여사는 대출 활동에 대한 검사 및 감독을 피하기 위해 SCB 이사회 의장인 Vo Tan Hoang Van과 Dinh Van Thanh에게 Lan 여사의 요청에 따라 대출을 처리할 새로운 대출 부서를 SCB 본사에 설립하도록 지시했습니다.
2013년 11월 18일부터 2020년 7월 25일까지 사장, 이사회 이사, 중앙경영투자협의회 위원, 본사경영투자협의회 의장으로서 575건의 재평가 보고서, 547건의 본사경영투자협의회 회의록, 사장에게 제출된 390건의 보고서, 중앙경영투자협의회 회의록 9건, 372건의 회의록에 직접 서명했으며, VTP 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인인 402명의 고객에게 대출하기로 합의한 이사회 투표에 참여했습니다. SCB은행에서 대출한 금액은 638건이고, 2022년 10월 17일 기준 원금 잔액은 271조 3,080억 동, 이자와 수수료 부채는 133조 8,010억 동이며, 총 부채는 405조 1,100억 동입니다.
11월 20일 12:00 간략히 보기: SCB 검사팀 전체가 뇌물을 받았습니다.
수사기관은 검증 결과, 보 탄 황 반이 직위와 권한을 이용하여 쯔엉 미 란(Truong My Lan)의 "재산 횡령" 및 "은행업 및 기타 은행업 관련 규정 위반" 범죄를 적극적으로 방조하고 공모했다는 사실을 확인하기에 충분하다고 밝혔습니다. 전 SCB 총재의 범죄 행위로 인해 SCB 은행은 60조 5,020억 동(VND) 이상의 손실을 입었고, SCB의 192조 4,340억 동(VND) 이상을 공동으로 횡령하여 101조 2,470억 동(VND) 이상의 이자 부채 손실을 초래했습니다.
보 탄 황 반은 다음과 같이 시인했습니다. 그는 이 대출들이 모두 VTP 그룹 소유라는 것을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 이 대출들이 모두 허위 서류에 서명하고, 쯔엉 미 란 씨의 지휘 아래 SCB에서 자금을 인출하기 위해 대출 서류를 합법화했다는 공통점이 있었기 때문입니다. 실제로 SCB는 고객과 담보를 평가하지 않았고, 대출 옵션을 고려하지 않았으며, 정상적인 대출 절차를 무시했습니다.
수사기관에 따르면, 보 탄 황 반은 쯔엉 미 란(Truong My Lan)의 지시로 냔(Nhan)에게 직접 돈을 건넨 사람이고, 수사 과정에서 냔과 다른 사람들에게 돈을 건넨 사실을 적극적으로 보고했으며, (사건이 기소되기 전에) 냔의 행위를 고발하고 수사기관에 적극적으로 협조했습니다. 따라서 형법 제29조 및 제364조, 최고인민법원 판사위원회 결의 제03/2020호 제5조에 근거하여, 보 탄 황 반은 "뇌물 수수" 혐의에 대한 형사책임을 지지 않습니다.
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