기업의 실질적 소유권 문제 명확히 하기

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 가운데, 관련 기관들은 법적 규정에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 방안에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외: 기업의 실질적 소유권 문제 명확히 하기

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 가운데, 관련 기관들은 법적 규정에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 방안에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.

2023년 6월, 금융활동기구(FATF)는 베트남을 강화 모니터링 목록(회색 목록이라고도 함)에 올리고, 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 메커니즘의 결함을 해결하기 위한 베트남에 대한 17가지 조치 권고안을 제시했습니다.

그러나 실소유권 관련 내용을 포함한 법적 체계에 변화가 없다면, FATF는 베트남을 블랙리스트에 올리는 것을 고려할 수 있습니다. 이는 기업 투자 환경과 경제에 영향을 미칠 것이며, 따라서 민간 부문이 가장 큰 영향을 받을 것입니다. 이러한 조치는 금융 시스템의 효과적인 운영에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 국가의 여러 경제, 정치 , 사회 측면에 간접적으로 영향을 미칠 것입니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 총리는 2024년 2월 23일 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 예방하고 퇴치하겠다는 베트남 정부의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 발표했습니다.

특히, 총리는 기획투자부 에 법인의 실질적 소유자(및 해당되는 경우 법적 계약)에 대한 완전하고 정확하며 최신 정보에 대한 적시적 접근을 유관 당국에 제공하고 위반 사항에 대해 적절하고 효과적이며 비례적이고 억제적 조치를 적용하는 메커니즘을 개발하도록 지시했으며, 이는 2025년 5월까지 완료될 예정입니다.

이러한 과제를 수행하기 위해 기업등록관리부(기획투자부)는 전문가 단체 대표들이 참여하는 세미나를 열어 기업법에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 것에 대한 의견을 수렴했습니다.

실소유자 정보 수집 규정 제정의 목적은 기업의 투자 및 사업 활동을 실질적으로 통제하고 관리하는 최종 주체를 파악하는 것입니다. 이 규정을 완성하면 베트남의 자금세탁 방지 순위를 향상시키고, 투자 및 사업 환경을 투명하고 건전하게 조성하여 투자자를 유치하고 자금세탁 범죄를 예방 및 근절하는 데 기여할 것입니다.

기업등록관리부의 조사 및 종합에 따르면, 기업의 실질적 소유자에 대한 정보를 수집하는 법적 규정과 메커니즘은 세계은행(WB)과 국제기구(IMF, UN, OECD)의 새로운 기업환경평가지수 지표 중 하나이며, 관련 문서, 논문, 국제선언 및 협정에 포함되어 있습니다.

현재 약 160개국 중 90개국이 기업의 실질적 소유권에 대한 규정을 두고 있습니다. 개념적으로 공통점은 대부분의 국가가 지배력, 지배력 또는 직접 또는 간접 소유권 외에도 법인의 실질적 소유권을 10~25%로 정의하는 특정 지분 소유 기준을 정한다는 것입니다.

ANVI 법률 사무소 대표인 쯔엉 탄 득 변호사는 실소유자 관련 규정 개정 및 보완은 자금세탁 방지 목적뿐만 아니라 매우 필요하다고 말했습니다. "우리는 깊이 통합되어 있으며, 이를 준수하지 않을 수 없습니다."라고 득 변호사는 말했습니다.

득 씨는 실소유권 문제가 과거 베트남과 여러 국가 간의 여러 법률 문서 및 협력 협정에서 언급되어 왔다고 말했습니다. 그러나 향후 이 문제를 보완하기 위해 기업법을 개정할 때, 초안 작성 기관은 회사 소유주의 개념을 명확히 해야 합니다.

베트남 정부의 공약에 따르면 법률 개정을 완료하는 기한은 2025년 5월입니다. 그러나 법률 개정 시기는 법률 문서 공포법에 따라 많은 절차를 거쳐 국회 법률 및 조례 개발 프로그램에 따라 시행되어야 합니다.

또한 대부분의 기업 사회는 이 개념에 익숙하지 않으므로, 기업의 실질적 소유자에 대한 정보 수집 요구 사항의 합법화에 대한 충분한 홍보가 이루어져야 더 효과적으로 이행될 수 있습니다.

중앙경제관리연구소 응우옌 호아 끄엉 부소장은 법률의 원칙적인 문제를 먼저 개정한 후, 시행 지침에서 더욱 신중하게 개정하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 또한, 구체적인 규정을 마련하기 위해서는 국가 관리 기관이 해야 할 일과 기업이 해야 할 일, 이 두 가지 문제에 집중해야 합니다.

출처: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html