호치민시에서 6개 대부업체를 운영한 외국 재벌 기소

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오늘(6월 26일) 호치민시 경찰서는 막심 주브코프(41세, 러시아 국적)를 "민사 거래에서 높은 이자율을 대출한 혐의"로 기소하고 임시 구금했습니다.

경찰 조사 결과, 막심 주브코프는 푹록토(Phuc Loc Tho Company Limited), 고핑고(Gofingo Company Limited), 인포봇(Infobot Company), 인피니티(Infinity Company), 솔루션랩(Solution Lab Company), 바오틴킴롱(Bao Tin Kim Long Company) 등 6개 회사의 웹사이트를 통한 대출 업무를 담당한 인물로 밝혀졌습니다. 이들 회사가 대출한 이자율은 최저 연 183%, 최고 연 2,555%였습니다.

호치민시에서 6개 대부업체를 운영하는 외국 재벌 기소 - 1 — 호찌민시 경찰청은 막심 주브코프에 대한 기소 및 체포영장 집행 결정을 내렸다. (사진: CA)

보도에 따르면, 2023년 3월 초 호찌민시 경찰서 형사부는 빈탄군 경찰과 협력하여 위 6개 회사에 대한 행정 감사를 실시했습니다. 모든 회사는 응우옌시 거리 102번지(빈탄군 26구) 투이로이 4 빌딩 7층, 8층, 11층에 본사를 두고 있습니다.

6개 회사 모두 사업 분야를 전당업, 경영 컨설팅 등으로 등록한 점이 주목할 만합니다. 그러나 조직 구조와 직원들이 함께 일하는 방식은 모두 동일합니다.

회사들은 자신들을 전당포로 위장하지만 실제로는 senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn 등의 웹사이트를 통해 온라인으로 불법적인 소비자 신용 대출을 조직합니다.

경찰은 위 6개 회사의 여러 사람을 구금하고 불법 신용 활동과 관련된 많은 기계와 문서를 봉쇄했습니다.

조사에 따르면 6개 회사가 매우 대규모의 운영 모델을 가지고 있으며, 광고, 고객 검색, 대출 컨설팅, 온라인 대출 웹사이트에서 차용인 안내, 차용인 정보 확인 및 검증, 대출 승인, 채무 회수 등의 특정 업무를 담당하고 있는 것으로 나타났습니다.

호치민시에서 6개 대부업체를 운영하는 외국 재벌 기소 - 2 — 경찰은 6개 회사 임원, 팀장, 임직원 등 22명을 기소했습니다. (사진: CA)

경찰은 수집된 자료를 바탕으로 민사소송을 완료한 247건의 거래 내역을 가진 42명의 차용자를 대상으로 예비 조사를 실시했습니다. 그 결과, 1건 거래에 대한 이자율이 가장 낮은 집단은 연 183%였고, 가장 높은 집단은 연 2,555%였습니다(민법상 민사거래 최고 대출금리의 10~128배). 이들은 4억 4,200만 동(VND) 이상의 부당이득을 취한 것으로 확인되었습니다.

호치민시 경찰은 당초 위 6개 회사의 임원, 팀장, 임직원 등 22명을 '민사거래에서 고금리 대출' 혐의로 기소했습니다.

조사 과정에서 경찰은 막심 주브코프가 6개 회사의 모든 활동을 지휘하는 사장이었다고 판단하여 그를 같은 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다.

(출처: Vietnamnet)

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