3월 24일 저녁, 하남성 경찰청 산하 보안수사국에서 하남성 경찰이 방금 사건을 개시하여, 레티하우(1980년생, 하남성 주이티엔 타운 황동구 거주)와 다른 피고인 12명을 기소하기로 결정하여 1,500장의 부가가치세 영수증을 불법 판매한 혐의를 조사하기로 했습니다. 영수증에 기재된 상품 및 서비스 총액은 약 7,300억 VND입니다.
경찰에 따르면, 레티하우(Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited의 이사)와 그녀의 남편인 틴브엉 건설 및 콘크리트 무역 주식회사(Duy Tien 타운, 황동구, 응옥동 주거단지에 본사)의 이사는 콘크리트 파일과 상업용 콘크리트의 생산 및 시공 분야에서 사업을 운영하고 있습니다.
피고인 레 티 하우(Le Thi Hau). (사진설명: CACC)
최근 몇 년 동안 하우는 실제 사업 활동 외에도 "유령" 회사로부터 송장을 구매하거나 다른 사람에게 자신의 이름으로 많은 회사를 설립하도록 부탁하여 하우와 그의 아내가 이사로 있는 두 회사의 투입 송장을 불법적으로 발행했습니다.
하우와 그의 공범들은 "유령" 회사를 통해 하남성, 하노이, 하이퐁, 광닌성, 하이즈엉성 , 호아빈성 등 여러 성과 도시의 300개 이상의 단위와 개인에게 1,500개 이상의 부가가치세 송장을 발행했으며, 총 상품 및 서비스 금액은 약 7,300억 VND에 달했습니다.
하남성경찰서 수사보안본부는 사건 용의자의 자택과 직장을 압수수색했다. (사진: CACC)
범죄를 저지르기 위해 레티하우는 직원들과 친척들에게 여러 은행에서 여러 계좌를 개설하도록 지시하고, 그 과정에서 계좌 간에 돈을 이체하는 '자금 이체'를 통해 위조 송장을 합법화했습니다.
경찰은 이번 사건이 하남성에서 지금까지 발생한 가장 큰 불법 송장 거래 및 탈세 사건이라고 밝혔습니다.
현재 하남성 경찰청 수사보안과는 이 사건과 관련된 많은 문서와 증거를 압수하였으며, 관련 기관과 긴밀히 협조하여 사건을 긴급히 수사하고 확대해 나갈 예정입니다.
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