Pips 씨는 온라인 금융 사기 분야에서 가장 큰 조직을 이끌고 있습니다.
까우자이 지구 경찰( 하노이 )은 바리아붕따우에 거주하는 포득남(피프스 씨, 30세)이 이끄는 조직을 수사하기 위해 전문 기관과 협력하고 있습니다. 이 조직은 2,661명의 피해자를 사기하고 약 5,000만 달러를 횡령했습니다.
꺼우자이 지구 경찰청 형사부 소속의 쩐 콩 하우 중위는 포득남이 범죄 활동을 조직하고 운영하기 위해 공모하여 레 카크 응오(헌터 씨, 34세, 하노이 거주)에게 베트남에 44개 사무실을 설립하고 1,918명의 지역 관리자, 사무실 관리자 및 영업 직원을 배치하도록 지시했다고 말했습니다.
영업 직원들은 보안과 기밀 유지가 철저한 오피스 빌딩이나 고급 아파트에서 근무합니다. 또한, 담당 직원들은 자체 보안 부서를 통해 감시 및 관찰을 실시합니다. 이상 징후가 감지되면 담당 직원들은 신속하게 대응할 수 있습니다.
이 그룹은 영업 직원 외에 별도의 보안팀을 구성하여 사무실 문에 앉아 카메라를 감시하고 경계를 늦추지 않는 것이 임무입니다.
"피해자가 소송을 제기하거나 당국이 회사 운영을 검사하러 오면 이들은 대표자를 보내 그들을 맞이하고 그들의 행동을 은폐하며 협조하지 않고 당국이 일하러 오는 것을 허용하지 않습니다."라고 Tran Cong Hau 중위가 말했습니다.
까우자이 지방 경찰의 형사수사팀 경찰관인 쩐 콩 하우 중위.
특히, 영업 사원들은 목표 달성을 강요받고 있으며, 목표 달성에 실패하면 고문을 당하고 해고됩니다. 해고될 경우, 해당 조직의 보안 부서에서 위협과 통제를 받습니다. 영업 사원이 회사 활동 정보를 외부에 유출하면 구타를 당하여 일상생활에 어려움을 겪습니다.
"보안관들은 그들을 개인실로 데려가서, 업무에 태만하거나 집중력이 부족하거나 비효율적인 판매 직원을 폭행했습니다."라고 Tran Cong Hau 중위가 전했습니다.
사기꾼 핍스 씨 일당은 출근 시 지문과 얼굴 인식을 통해 출퇴근 기록을 작성해야 하며, 출퇴근 시간 관리가 엄격히 적용됩니다. 퇴근 후에는 업무에 관여하는 것이 절대 허용되지 않습니다. 모든 컴퓨터와 휴대폰은 회사 내에 보관하여 회사 활동 및 문서 관련 정보가 외부로 유출되는 것을 방지합니다.
운영방식은 광고부(마케팅), 피해자보호부(기술부-퇴직), 피해자 지원부(입금 및 출금) 등의 부서로 나누어 직원을 모집하였다.
지점의 영업 직원은 5~10명의 소규모 그룹으로 나뉘어 팀 리더를 배정하고, 영업 직원을 교육하고 지도하여 고객을 찾아 돈을 이체하도록 유도합니다.
영업 직원은 외환이나 주식 투자에 대한 지식이 전혀 없지만, Zalo와 Facebook과 같은 소셜 네트워크 그룹을 통해 고객을 찾기 위해 여전히 휴대전화를 사용합니다.
핍스 씨의 사기단. (사진: 하노이시 경찰)
이들 직원들은 또한 경제적 잠재력을 가진 많은 사람들이 접근하고, 친구를 사귀고, 친분을 쌓을 수 있는 이벤트에 참여하고, 거시금융시장과 외환투자기회를 소개하고, 고객의 투자욕구를 자극하여 상기 외환시장에 투자하도록 안내하고 초대합니다.
고객이 참여에 동의하면 영업 담당자가 고객의 계좌 생성, 거래소 웹 링크 접속, Gmail을 이용한 거래 계좌 생성을 도와드립니다. 다음으로, 고객은 휴대폰에 MT4, MT5 애플리케이션을 다운로드하고, 거래 계좌 코드를 MT5 애플리케이션에 "붙여넣기"한 후 Gmail에서 계좌를 확인하라는 안내를 받습니다.
사기 수법이 시행되는 동안 영업 직원은 투자자와 컨설턴트인 척하기 위해 많은 Zalo 계정을 만들었고, 사람들이 투자에 참여하도록 자극하기 위해 Zalo 그룹에 많은 수익 거래 내역을 게시했습니다.
고객이 입금한 후, 직원은 시장 동향에 대한 정보를 제공하고, 고객에게 높은 레버리지로 거래를 하도록 권장하며, 매수 또는 매도 주문을 한 후 3분 전까지는 수익 실현이나 손실 절감을 제한합니다.
금융 전문가라고 주장하는 "주문 판독자"들은 고객과 대화하고, 고객에게 회복을 바라는 마음으로 더 많은 돈을 입금하여 투자하도록 독려하고, 고객이 돈을 잃게 하는 방법을 찾아 계좌를 "소각"합니다. 고객이 더 많은 돈을 입금할수록 더 많은 손실을 보게 되고, 이들을 이용하는 사람들은 더 많은 이익을 얻습니다.
고객이 주문을 "소각"하면, 영업 직원과 경영진은 많은 사람들이 입금을 유도하여 게임을 계속하도록 유도하거나, 고객이 계속 입금하도록 매력적인 프로모션(보너스)을 제공합니다. 고객이 돈을 인출하고 싶어 할 경우, 해당 고객은 현장에서 출금 주문을 실행하거나, 현장에서 입금 및 인출하는 피해자의 지원 부서에 연락하여 출금을 요청합니다.
고객이 출금 주문을 하면, 피해자의 입출금 지원 부서는 팀장에게 의견을 구합니다. 고객이 소액 출금 주문을 하면 팀장은 출금을 허용합니다. 고객이 고액 출금 주문을 하거나 출금 후 게임을 중단하려는 경우, 팀장은 영업 직원에게 고객에게 추가 거래를 하도록 설득하거나, 출금을 지연시켜 고객 계좌를 "소각"하고, 고객의 출금 횟수를 제한하도록 요청합니다.
피해자들은 고객으로부터 돈을 받은 뒤 이를 개인 비용으로 사용하거나, 슈퍼카, 요트, 부동산, 미국 달러, 금을 구매한 뒤 모든 소셜 네트워크 플랫폼에 이를 올려 다른 피해자들이 해당 조직의 사기 활동에 계속 참여하도록 자극했습니다.
현재까지 수사기관은 TikToker의 Pips 씨의 투자 플랫폼에 총 5,000만 달러에 가까운 돈을 입금한 피해자 2,661명을 파악했습니다.
[광고_2]
출처: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
댓글 (0)