반틴팟 사건 관련 수조 달러 규모 프로젝트

공안부는 방금 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡 씨를 기소하고, 체포영장을 집행하고, 거주지를 수색하여 뇌물 수수 혐의를 조사하기로 결정했습니다.

이는 람동성 과 관련 지방에서 공무 수행 중 뇌물 수수 및 직위·권한을 이용한 사건에 대한 최근의 동향으로, 공안부가 조사하고 있습니다.

공안부는 위 사건에 대한 수사를 확대하면서, 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡이 득쫑구의 다이닌 도시 지역 무역, 관광 및 생태 리조트 프로젝트(다이닌 도시 지역)와 관련하여 뇌물을 받았다는 사실을 처음 확인했습니다.

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13년간의 투자 승인에도 불구하고 다이닌 도시 지역 프로젝트는 아직 미완성 상태입니다. (사진: 황잠)

해당 문서에 따르면, 다이닌 도시 지역 프로젝트의 투자자는 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)입니다. 이사회 의장 겸 법적 대리인은 판 티 호아(Phan Thi Hoa) 여사입니다.

2010년에 설립된 사이공 다이닌 컴퍼니(Saigon Dai Ninh Company)는 3,000억 동(VND)의 정관 자본금을 보유하고 있습니다. 2017년에는 정관 자본금을 2조 동(VND)으로 증액했습니다. 설립 이후 이 회사는 다이닌 도시 지역(Dai Ninh Urban Area)이라는 단 하나의 프로젝트만 수행했습니다.

2020년, 사이공 다이닌 회사는 타이쿤 응우옌 까오 찌의 카펠라 그룹 생태계에 속한 벤탄 홀딩스 그룹 코퍼레이션에 정관 자본을 이전하는 계약을 체결했습니다.

반틴팟 그룹에서 발생한 사건과 관련하여, 응우옌 까오 찌는 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

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거물 응우옌 까오 찌는 3,500헥타르가 넘는 이 프로젝트를 점차 '인수'했습니다. (사진: 황 지암)

위 계약 체결 후, 트리 씨는 벤탄 홀딩스 그룹(Ben Thanh Holdings Group Corporation) 대신 카펠라 호스피탈리티(Capella Hospitality LLC, 카펠라 그룹의 또 다른 자회사)를 통해 사이공 다이닌(Saigon Dai Ninh Company)의 정관 자본금 51%를 1조 5,300억 동(VND)에 인수했습니다. 2021년 1월, 트리 씨는 사이공 다이닌(Saigon Dai Ninh Company)의 법정대리인이 되었습니다.

그 후 2022년 9월, 트리 씨는 동생 응우옌 까오 득에게 판 티 호아 씨의 사이공 다이 닌 회사 정관 자본금 7%를 7,000억 동에 인수해 달라고 요청했습니다. 이로써 트리 씨는 사이공 다이 닌 회사 정관 자본금의 58%를 소유하게 되었고, 호아 씨에게 2조 2,300억 동을 지불했습니다.

트리 씨는 사이공 다이닌 회사의 주식 대부분을 소유한 후, 회사 정관 자본금의 100%를 반틴팟 그룹 이사회 의장인 트엉 미 란 씨에게 3조 VND에 매각하기로 합의했습니다.

란 씨는 트리(Tri)에 5회에 걸쳐 총 2천만 달러(약 2,000만 원, 약 4,635억 동)를 입금하고 이체했습니다. 이후 란 씨는 마음을 바꾸어 트리와 합의하여 위 금액과 반랑 교육 투자 관리 주식회사(Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company)의 정관 자본금 10%를 인수하는 데 합의했습니다.

다이닌 도시 지역 프로젝트는 현재 어떻게 진행되고 있나요?

계획에 따르면, 다이닌 도시 개발 사업은 럼동성 득쫑현 푸호이, 닌자, 따히네, 닌로안 등 4개 자치구에 걸쳐 3,595헥타르 규모로 추진되며, 총 투자액은 약 25조 3,000억 동(VND)입니다.

사이공 다이닌 회사는 13년간 토지를 배정받았지만 아직 투자가 완료되지 않아 수년간 "활동이 중단"된 상태입니다. 현재까지 프로젝트 진행률은 약 10%에 불과합니다.

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현재까지 프로젝트 진행률은 약 10%에 불과합니다. (사진: 황잠)

2022년 초, 람동성 인민위원회는 다이닌 도시권 프로젝트 진행 기간을 24개월 연장하기로 결정했습니다. 동시에 투자자에게 프로젝트 실행에 자원을 집중해 줄 것을 요청했습니다.

2023년 3월 보고서에 따르면, 득쫑현 인민위원회는 사이공다이닌(Saigon Dai Ninh) 회사가 프로젝트에 필요한 법적 절차를 완료할 수 있도록 관련 부서와 지속적으로 협력하고 있습니다. 이는 득쫑현 인민위원회가 프로젝트 조정을 승인하고 토지 사용 기한을 연장한 후 이루어진 조치입니다.

2023년 10월까지 람동성 인민위원회는 관련 부서, 지부, 그리고 각 단위에 다이닌 도시권 프로젝트에 대한 법적 문서를 제공하도록 지시했습니다. 해당 프로젝트의 투자 및 건설 계획은 진행 보고서에 언급되지 않았습니다.

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수년 동안 방치된 이 부지에는 몇몇 건축물이 건설되었습니다. (사진: 황잠)

2021년 6월부터 2023년 9월까지 다이닌 도시 지역 프로젝트에서는 총 면적 3,522m2에 달하는 삼림 벌채가 4건 발생했고, 총 면적 37,620m2에 달하는 산림 불법 침범이 20건 발생했습니다.

지난 10년간 다이닌 도시 개발 사업으로 인해 257헥타르의 산림이 불법 파괴되었고 111헥타르의 산림이 침범되었습니다. 사이공 ​​다이닌 회사는 약 190억 동(VND)을 보상했습니다.

2020년 정부 검사원은 결론 제929/KL-TTCP에서 다이닌 도시 지역 프로젝트의 일련의 위반 사항을 지적하고, 람동성 인민위원회에 운영을 중단하고 프로젝트 토지를 회수할 것을 요청했습니다.

그러나 정부 감사원은 나중에 위 감사 결론의 일부 내용을 수정하여 람동성 인민위원회에 프로젝트를 조정하고 토지 사용 기간을 연장하도록 요청하는 방향으로 발표했습니다.

이 프로젝트와 관련하여 2023년 공안부는 다음 개인에 대해 기소 및 임시 구금 명령을 내렸습니다: 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri), 람동성 수석 검사관 응우옌 응옥 아인(Nguyen Ngoc Anh), 정부 사무실 1부장 트란 빅 응옥(Tran Bich Ngoc)입니다.

응우옌 까오 찌는 어떻게 람동 지역의 1조 달러 규모 프로젝트를 점진적으로 인수하게 되었을까요? 부동산 및 교육 분야에서 30개 이상의 대기업과 중소기업을 소유한 재벌 응우옌 까오 찌는 쯔엉 미 란과 사업 파트너십을 맺고 있습니다. 양측은 람동 지역의 1조 달러 규모 도시 개발 프로젝트를 공동으로 진행합니다.