Trinh Van Quyet 씨의 사기를 도운 군인에 대한 수사를 국방부로 이관

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공안부 산하 수사경찰청(C01)은 FLC 그룹(FLC Group) 전 회장인 찐 반 꾸엣(Trinh Van Quyet) 씨의 주식 시장 조작 사건에 대한 추가 수사를 마무리하고, 4개 범죄 집단에 걸쳐 51명을 기소할 것을 제안했습니다. 꾸엣 씨는 사기 및 주식 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Trinh Van Quyet 씨

최고인민검찰원은 추가 조사가 필요한 8가지 내용에서 군인인 쩐 반 토안 씨의 행위를 찐 반 꾸옛 씨의 사기 및 재산 횡령 범죄와 관련하여 분리하여 국방부 형사수사 기관과 중앙군사검찰원에 이관하여 그 권한에 따라 처리하도록 제안했습니다.

추가 조사 과정에서 C01은 Quyet 씨와 그의 공범들이 주식 시장을 조작하고 자산을 사기적으로 횡령하는 것을 도운 사람 중에 국방부 국방학원 산하 방공군부 강사인 Tran Van Toan 씨(49세, 하노이 박투리엠 군 꼬뉴2동 거주)가 있다는 것을 확인했습니다.

C01은 2월 19일, 본 사건의 행위 및 관련 서류를 분리하여 국방부 형사수사보안원에 이관하여 수사하도록 결정하였습니다.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — 경찰은 2022년 3월 29일 FLC 그룹 본사를 수색했습니다.

또한, 경찰은 사건 처리 과정에서 685명의 투자자로부터 쿠엣 씨와 그의 공범들이 주식 시장을 조작했다고 고발하는 동시에 FLC 그룹 주식 코드 6개에 따른 손해 배상을 청구하는 청원을 접수했습니다. 이 청원들은 C01로 분류되어 합의되었습니다.

재무부의 평가 결론에 따르면, AMD, ART, HAI, GAB, FLC 주식을 매수한 투자자는 Quyet 씨와 그의 공범들이 이 5개 주식에 대해 주식 시장 조작을 저질러 발생한 피해를 판단할 근거가 없으므로 대가 및 결제 근거가 없다는 결론이 나왔습니다.

ROS 주식을 매수한 투자자의 경우, C01은 이 그룹을 Quyet 씨의 Faros Company에서 자산을 횡령한 사기 사건의 피해자로 확인했습니다.

법인 FLC 그룹, FLC 꾸이년 골프 & 리조트 주식회사의 불법 행위를 고발하는 개인들의 청원 126건에 대하여, Trinh Van Quyet... C01은 이를 분류하여 권한에 따라 처리하기 위해 현지 조사 기관에 이관했습니다.

2021년 12월 발행된 FLC 그룹 채권을 10,000동/채권, 연 12%의 금리로 매수하는 계약을 체결한 33명의 개인 44명이 신청한 가운데, 중앙은행(NCB)이 채권 매각 전 전문 증권 투자자를 확인하지 않고, 잘못된 대상에게 채권을 매각했으며, FLC 그룹이 채권 매각 자금을 부당하게 사용했다고 비난했습니다. C01은 FLC 그룹과의 채권 매입은 민사 분쟁이라고 판단했습니다. 당사자들이 합의에 도달하지 못할 경우, 규정에 따라 법원에 소송을 제기하여 해결할 수 있습니다.

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