타이즈엉 그룹 주식회사 이사회 의장 체포

SGGPO 2023년 10월 20일 10시 7분

도안 반 후안 씨와 응우옌 반 친 씨는 "천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반"과 "심각한 결과를 초래한 회계 규정 위반" 혐의로 기소되어 구금되었습니다.

10월 20일 오전, 공안부 산하 경찰수사청은 타이즈엉 그룹 주식회사 및 관련 부서에서 발생한 "천연자원 탐사 및 개발에 관한 규정 위반" 및 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 형사사건에 대해 기소 결정을 내리고, 피고인을 기소하고, 관련자에 대한 체포영장과 수색영장을 발부했습니다.

타이즈엉 그룹 주식회사의 피고인은 다음과 같습니다: 도안 반 후안(이사회 의장), 응우옌 반 친(부총괄 이사), 당 트란 치(이사).

관련 부서의 피고인은 다음과 같습니다: Pham Thi Ha(Hop Thanh Phat 회사 회계사), Luu Anh Tuan(베트남 희토류 주식회사 이사회 의장), Nguyen Thi Hien(베트남 희토류 주식회사 회계사)은 모두 형법 221조 3항에 규정된 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 범죄로 기소되었습니다.

해당 결정은 최고인민검찰원에서 승인되었으며, 공안부 수사경찰국은 법률에 따라 피고인에 대한 결정과 소송 명령을 집행했습니다.

타이즈엉 그룹 주식회사가 옌 바이성 반옌구 옌푸마을에서 채굴하는 희토류 광산

또한 공안부 산하 경찰수사국에 따르면, 타이즈엉 그룹 주식회사의 옌바이성 반옌구 옌푸읍 옌푸 광산에서 희토류 광석과 철광석의 불법 채굴, 가공, 소비에 대한 위반 사항을 규명하기 위한 특별 사건을 수사한 후, 10월 9일 부패, 경제, 밀수 범죄에 대한 경찰수사국이 옌바이성과 관련 3개 성, 시에서 관련자들의 채굴, 채집, 사업, 사택이 있는 21곳을 동시에 수색하여 약 13,700톤의 희토류 광석과 1,400톤 이상의 철광석을 일시적으로 압수했습니다.

초기 조사 결과, 도안 반 후안과 응우옌 반 찐은 약 4,400억 VND 상당의 희토류 광석 11,200톤 이상과 약 1,920억 VND 상당의 철광석 152,000톤 이상을 불법적으로 채굴하고 소비하도록 지시 및 조직하여 약 6,320억 VND의 이익을 불법적으로 챙겼다. 이는 총리가 2012년 2월 9일에 발표한 지침 02/CT-TTg, 광물 채굴 허가 번호 927/GP-BTNMT의 제2조 3, 5, 7항 및 제3조를 위반한 것이다.

또한, 도안 반 후안과 응우옌 반 찐은 베트남 희토류 주식회사와 홉탄팟 회사와 희토류와 철광석을 매매하는 과정에서 VAT 송장을 발행하여 수량과 실제 판매 가격을 낮추고, 타이즈엉 그룹 주식회사가 희토류와 철광석 판매로 인해 280억 VND 이상을 회계 장부에서 누락시켜 세금 신고 및 납부 의무를 이행하지 않아 국가에 75억 VND 이상의 (일시적) 피해를 입혔습니다.

현재 수사경찰청은 피고인 및 관련자들의 범죄의 성질, 역할, 행위 등을 조사하고 규명하며, 국가재산을 철저히 환수하는 데 주력하고 있습니다.

원천: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html