បម្រើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​សំណុំ​រឿង​ឈ្មោះ Truong My Lan និង​អ្នក​សម​គំនិត ដំណាក់កាល​ទី​២

នៅថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា តុលាការកំពូលបានបម្រើការចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿង Truong My Lan និងអ្នកសមគំនិតដំណាក់កាលទី 2 លើចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងនេះ។

លោកស្រី Truong My Lan ក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង Truong My Lan និងអ្នកសមគំនិតដំណាក់កាលទី១

យោងតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទចំនួន ៣៤ នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួនបីគឺ "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ" "ការលាងលុយកខ្វក់" និង "ការដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែន" ។

លោកស្រី Truong My Lan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group

ជាពិសេស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group (VTP) Truong My Lan ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទ “ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” “ការលាងលុយកខ្វក់” និង “ការដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណខុសច្បាប់ឆ្លងព្រំដែន”។

ការចោទប្រកាន់បានកំណត់ថា ពីឆ្នាំ 2018 ដល់ឆ្នាំ 2020 លោក Truong My Lan បានស្នើ និងដឹកនាំប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 4 គឺ An Dong, Sunny World, Quang Thuan និង Setra ដើម្បីបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលជាង 308 លានដើម្បីប្រមូលដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគចំនួន 35,824 ដែលរកចំណូលបានជាង 30,000 ពាន់លានដុង។ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះមិនត្រូវបានចេញសម្រាប់គោលបំណងត្រឹមត្រូវដែលនាំឱ្យអសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណ។ អ្នកសមគំនិត គឺជាជនជាប់ចោទ៖ លោក Dinh Van Thanh (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ SCB); លោក Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយក SCB); ង្វៀន ភឿងហុង (អគ្គនាយករង SCB ទទួលមរណភាព); លោក Nguyen Tien Thanh (ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ TVSI Securities ទទួលមរណភាព) និងលោក Ho Buu Phuong (អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន VTP Group)។

នៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋ “ការលាងលុយកខ្វក់” លោក Truong My Lan និងមនុស្ស ៨ នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទយកប្រាក់សរុបរាប់រយពាន់លានដុង តាមរយៈ “ការកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” និងការចេញមូលបត្របំណុលក្លែងក្លាយ បន្ទាប់មកប្រើល្បិចដើម្បីលាងលុយ។ ជាពិសេស ចុងចោទ Truong My Lan បានដឹកនាំសមគំនិតរបស់នាងឱ្យដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធ SCB និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ។ ផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេសដើម្បីបង់ថ្លៃកិច្ចសន្យាក្លែងក្លាយ។

ទាក់ទិននឹងបទឧក្រិដ្ឋ “ការដឹកជញ្ជូនរូបិយបណ្ណខុសច្បាប់ឆ្លងព្រំដែន” ដីកាសម្រេចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ចុងចោទ Truong My Lan និងចុងចោទ ៨ នាក់ បានដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់ជាង ៤.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹងជាង ១០៦.០០០ ពាន់លានដុង)។ Truong My Lan និងអ្នកសមគំនិតបង្កើតកិច្ចសន្យាក្លែងក្លាយ ដើម្បីទិញលក់ភាគហ៊ុន និងវិភាគទានដើមទុន។ តាមរយៈកិច្ចសន្យាទាំងនេះ ប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរពីបរទេសទៅប្រទេសវៀតណាម និងពីប្រទេសវៀតណាមទៅក្រៅប្រទេស។

ជាការកត់សម្គាល់ ដីកាបានចែងថា សំណុំរឿងនេះបានបង្ហាញពីភាពចន្លោះប្រហោង និងចំណុចខ្វះខាតក្នុងឯកសារច្បាប់មួយចំនួន និងក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៃវិស័យមូលបត្រ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ (ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេស ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ឥណទាន)... ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុ និងលក្ខខណ្ឌដែលនាំទៅដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ចុងចោទ។

គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ក្រោមភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ ធនាគាររដ្ឋ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេសក្រោមធនាគាររដ្ឋ បានបរាជ័យក្នុងការរកឃើញការរំលោភដោយក្រុមហ៊ុន VTP Group និងក្រុមហ៊ុនក្រោម VTP Group ដើម្បីដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា។

លទ្ធកម្មរបស់ប្រជាជននឹងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ការបញ្ចប់បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដែលនៅខ្វះខាត ឬមានចន្លោះប្រហោង។ ណែនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឱ្យមានស្ថាប័ន គោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយដើម្បីជំនះ និងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។

នៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសា តុលាការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន 86 នាក់ក្នុងសំណុំរឿង Truong My Lan និងបក្ខពួកក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ។ ចុងចោទ Truong My Lan ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទ "កេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិ" ឱ្យជាប់គុក 20 ឆ្នាំពីបទ "សូកប៉ាន់" និងដាក់ពន្ធនាគារ 20 ឆ្នាំពីបទ "បំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី" ក្នុងសកម្មភាពនៃស្ថាប័នឥណទាន។ ការកាត់ទោសសរុបគឺការស្លាប់។

ក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមបានបញ្ជាឱ្យចុងចោទ Truong My Lan សងសំណងទាំងស្រុងលើការខូចខាតនៃប្រាក់កម្ចីដែលនៅសេសសល់ចំនួន 1,243 នៅ SCB ដោយកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចុងចោទបានសងវិញដោយបង្ខំឱ្យចុងចោទសងជំងឺចិត្តជាង 673,000 ពាន់លានដុង។

បន្ទាប់​ពី​សវនាការ​លើក​ដំបូង លោក Truong My Lan បាន​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​សាលក្រម​ទាំងមូល។

ធម្មតា

ប្រភព៖ https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html