チュオンミラン事件第2段階：弁護士はSCB元CEOが国境を越えて違法に資金を移動した罪で無罪であると主張

10月8日、ヴァンティンファットグループ株式会社（VTP）、サイゴン商業株式会社（SCB）および関連部門で発生した「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法輸送」事件の第一審公判が弁護士の弁護により継続された。

被告ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏が法廷に立つ。写真：ホアン・フン

被告のヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB元総裁）の弁護人であるレ・ホン・グエン弁護士は、被告は「国境を越えて通貨を違法に持ち込む」という犯罪を犯していないと述べた。

被告ヴァンは、20件の契約書、13件の債務返済契約書、7件のコンサルティング料支払契約書に署名した。

これら20件の契約書に署名する過程において、SCBの手続きには、ヴァン被告の部下が提出したSCBの手続きに従った送金指図書や送金会社の法的文書が含まれていた。被告ヴァン被告は、起訴状で主張されているように、これらの文書の誤りについて知らなかった。

弁護士は、この犯罪行為の観点から、国境を越えた物品の不法輸送は陸路、空路、海路のいずれかによるものであると主張した。輸送手段は人力または輸送手段によるものであり、第189条で定義される通貨は、本件で審理されているような電子的な手段による貨幣ではなく、物理的なものでなければならない。

法廷にいる被告たち。写真：ホアン・フン

被告人ホー・ブウ・フオン氏（タンベト証券株式会社（TVSI）元取締役会長、VTPグループの元財務担当副総裁）の弁護人であるグエン・タン・コン弁護士は、検察が求刑した懲役10～11年の判決は厳しすぎると述べた。

弁護士によると、被告のフォン氏は、初期の政策段階および被害者への販売段階には関与していなかった。被告が関与したのは、投資家への債券発行を支援する段階のみであった。初期段階では、クアントゥアン社、アンドン社、サニーワールド社が、法律に従って主要企業に債券を発行していた。

しかし、その後のキャッシュフロー管理、債券のTVSIへの移管、そして3万5000人以上の被害者への配布・販売において、違反行為が認められました。被告人フオンは保険契約の受諾と債券発行の支援のみを行い、他の被告人に対し犯罪の実行を指示したり、決定したりしたことはありません。

グエン・タン・コン弁護士は、陪審員に対し、「組織犯罪」という加重要因について検討・再審理するよう求めた。本件では、被告人フオンはチュオン・ミ・ランから保険証券を受け取っていなかったため、債券発行の目的を知らなかった。

そのため、弁護士は、被告人フオンが組織犯罪を犯したとする検察官の評価は、事件の客観的な行動の展開と矛盾していると述べた。

法廷にいる被告たち。写真：ホアン・フン

同様に、被告人ト・ティ・アン・ダオ氏（VTPグループの元副社長。検察官は懲役30～36ヶ月を求刑）の弁護人であるグエン・ド・バオ・チャウ弁護士は、捜査文書や供述は、被告人らが共謀し、任務を割り当て、分担していたと判断するには不十分であると述べた。

したがって、弁護士は、検察官の代理人が主張する「組織的犯罪」という加重要件を適用するには根拠が不十分であると判断し、合議体に再審査を求める。また、合議体に対し、差し押さえを取り消し、事件とは全く関係のない差し押さえ資産、凍結された口座、不動産を被告人が没収することを差し止めるよう求める。

チ・タック - タン・チュン

出典: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-r​​ang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html