ベンチェ元党書記と元商工副大臣の起訴

ベンチェ省党委員会の元書記レ・ドゥック・トー氏、 商工省の元副大臣ド・タン・ハイ氏、および被告12人が、スエンベト石油貿易運輸観光株式会社で発生した事件に関与した5つの犯罪で起訴される予定である。

公安省の安全調査局（A09）は、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社（略称：スエンベト石油）と複数の関連機関および組織で発生した事件の捜査結論を発表した。

14人の被告人を起訴する提案

この事件で、A09は、次の犯罪グループで14人の被告人を起訴するよう提案した：国有資産の管理および使用に関する規則違反、損失および浪費の原因となった行為、重大な結果を引き起こした責任の欠如、賄賂の提供、賄賂の受領、および私的利益のために地位や権限を乱用した行為。特に、Xuyen Viet Oilの取締役兼取締役会長であるMai Thi Hong Hanh氏は、国有資産の管理および使用に関する規則違反、損失および浪費の原因となった行為、賄賂の提供の2つの犯罪で起訴するよう提案された； ベンチェ省党委員会元書記であるLe Duc Tho氏は、賄賂の受領、および私的利益のために地位や権限を乱用した行為で起訴するよう提案された；商工省元副大臣であるDo Thang Hai氏は、賄賂の受領で起訴するよう提案された。

レ・ドゥク・トー

写真：公安省

調査の結論によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏は、スエンベト石油での石油事業の運営過程において、同社の代表者および所有者としての地位と権限、および石油価格安定基金（BOG）の管理と使用、ならびに環境保護税の徴収と国家予算への納付に関して国から与えられた権限を利用して、国家資産に総額1兆4,630億ドンの損失をもたらした。具体的には、ハン氏は、規定に従ってBOG基金からお金を差し引くのではなく、従業員にBOG基金から自分の個人口座にお金を移すように指示した。このお金は、ハン氏によって不動産の購入、友人への貸付、個人的な費用に使用された。商工省、 財務省、ホーチミン市税務局などの複数の関係者に賄賂を支払っていた。また、検査や監査に対応するため、ハン氏は経理担当者にBOG基金の控除や使用状況に関する報告書81通を作成するよう指示したが、実際には口座の残高がデータと一致していなかった。

数百億ドンの賄賂

賄賂に関しては、A09はハン氏が、スエンベト石油の事業ライセンスの再発行や銀行業務のサポートを求めるため、8人に総額126万5000ドル（290億ドン以上）の賄賂を贈ったと告発した。捜査の結論によると、2019年から2020年にかけて、トー氏がまだVietinbankの会長だったとき、ハン氏は、スエンベト石油への信用限度額の付与と信用限度額の維持期間の延長を依頼するため、トー氏に2回、総額60万ドルの賄賂を贈った。

ド・タン・ハイ

写真：公安省

2021年、トー氏はベンチェ省党委員会書記に任命されました。この時、トー氏は自身の評判を高めるため、ハン氏にベンチェにXuyen Viet Oilの支店または子会社を設立し、税金を納めて省の予算収入を増やすように依頼しました。その見返りとして、この企業は地元の不動産、港湾、観光プロジェクトの実施が容易になります。その後、ハン氏はViet Oil Joint Stock Companyを設立し、トー氏の指示で、ハン氏の要請に応じて銀行に融資と信用限度額を支援してもらいました。好意を受けたハン氏はトー氏に3回贈り物をしました。1回目は、11億ドン相当のホンマブランドのゴルフクラブセットと42万1千米ドル相当のパテック フィリップ プラスの腕時計を贈りました。2回目は、ベンチェ省党委員会の迎賓館で、ハン氏はトー氏に20万米ドルを贈りました。 2022年5月、ハン氏は3度目として、トー氏に67億ドン相当のメルセデス・ベンツS450ラグジュアリーカーを購入しました。ドー・タン・ハイ氏に関して、A09は、この被告人が、規則に違反してスエン・ベト・オイルがガソリンと石油の輸出入ライセンスを再発行するのを支援した後、5万ドルの賄賂を受け取ったと告発しました。具体的には、2021年6月頃、同社のライセンスの有効期限が切れようとしていることを知ったハン氏は、部下に、国内市場局（商工省）の職員や指導者、商工省の指導者に連絡を取り、つながれ、賄賂を渡して、助けを求め、ライセンスの再発行の条件を整えるよう指示しました。その後、ハン氏はハイ氏に助けを求め、商工省の元副大臣の紹介で、国内市場局のホアン・アン・トゥアン副局長に連絡を取り、指示を受けました。同時に、ハイ氏はトゥアン氏に電話をかけ、スエンベトオイルのファイルの早期審査と解決を指示した。

左からマイ・ティ・ホン・ハン氏と部下のグエン・ティ・ニュー・フオン氏

写真：公安省

2021年9月20日、シュエンベト石油ハノイ支店副支店長のグエン・ヴァン・タン氏は、指示通り、商工省本部に30万ドルを持参し、トゥアン氏と国内市場部長のトラン・ズイ・ドン氏に賄賂を贈ろうとした。しかし、ドン氏の事務所に入り賄賂を渡す前に、タン氏は5万ドルを「横領」し、25万ドルの入った現金袋だけを残して立ち去った。「新型コロナウイルス感染症の流行で、ハン氏はハノイに行けなかったので、ハン氏から贈り物をもらいました」と言い残し、立ち去った。ドン氏はこの金額のうち13万ドルをトゥアン氏と分け合った。 2021年11月12日、トゥアン氏は代表団を率いてスエンベト石油のガソリン事業免許の交付条件を視察した。ハン氏はタン氏に指示し、トゥアン氏をホーチミン市タンフー区にあるスエンベト石油のガソリンスタンドに「象徴的に」視察に連れて行くよう指示し、同時にトゥアン氏に1万ドルの賄賂を渡すよう指示した。その後、トゥアン氏は十分な視察を行わずに、スエンベト石油が「事業免許の再発行条件を基本的に満たしている」ことを確認する調書に署名した。この視察中、トゥアン氏はスエンベト石油が規定通りにBOG基金を積み立てていなかったことを発見したが、ハン氏が何度も賄賂を渡していたため、トゥアン氏はこれを無視し、対応や是正を検討・提案しなかった。 2021年11月19日、ドー・タン・ハイ氏は部下の提案に基づき、スエン・ベト石油がガソリンの輸出入を継続するためのライセンスに署名・発行しました。ライセンス発行から1か月以上経った後、ハン氏はハイ氏の事務所を訪れ、元副大臣に感謝の意を表すため5万ドルの賄賂を手渡しました。

タンニエン.vn

出典: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm