公安省の情報によると、12月1日、捜査警察庁はEgroup Corporation、Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company（Nhat Tran Company）およびいくつかの関連部門で発生した贈賄および賄賂の受領事件の起訴決定を補足する決定を発行した。
捜査警察庁は、グエン・ゴック・トゥイ氏（通称シャーク・トゥイ、Eグループ教育株式会社、Eゲーム投資流通株式会社の取締役会長兼社長）を刑法第364条第4項に規定される贈賄罪で起訴する決定を補足する決定も下した。トゥイ氏は以前、財産の不正横領罪で起訴されている。
グエン・ゴック・トゥイ、別名シャーク・トゥイ。
同時に、捜査警察庁は、ニャット・トラン社の会長兼最高経営責任者であるトン・ティ・キム・リエン氏を賄賂受領の罪で起訴した。
Egroup Corporationの主任会計士Pham Thi Thanh Tho氏とEgame Companyの会計士Nguyen Thi Hoai Huong氏を含む他の2名も詐欺と財産横領の罪で起訴された。
Egroup CorporationのCFOであり、Egame Companyの主任会計士であるNguyen Manh Phu氏は、贈収賄と財産の不正流用の両方の罪で起訴された。
Eグループでの訴訟は2024年3月に開始されました。当時、Egame社の株主関係部門責任者であるグエン・ゴック・トゥイ氏とダン・ヴァン・ヒエン氏が詐欺と財産横領の罪で告発されました。
2015年から2023年にかけて、グエン・ゴック・トゥイとその共犯者は、法人組織であるEgame Companyを利用して、偽造Egroup Corporationの株式を使用して、以下の取引形式を通じて不正行為を行い、資金を調達しました。現金払い、銀行振込による株式売却、不動産支払いによる株式売却、株式所有権を担保とした投資家からの借入。
公安省捜査警察庁はこれらの投資家らを事件の被害者と特定し、連絡を取り権利を守るよう呼びかけた。
グエン・ゴック・トゥイ氏（通称シャーク・トゥイ）は1982年にハノイで生まれました。
シャーク・トゥイ氏は、大学を中退してゼロから1兆ドル規模の企業を築き上げた実業家として広く知られています。また、2018年と2019年には、ベトナムの人気番組「シャークタンク」に主要投資家として出演し、「パワフル」なゲストの一人として活躍しました。
2023年までに、シャーク・トゥイは多くの人々から、預金という形の契約を通じて詐欺と数千億ドンの横領を行ったとして突然告発されました。
さらに、トゥイ氏のアパックス・リーダー・イングリッシュ・センターのシステムも「スキャンダル」に見舞われました。このセンターの保護者によると、当初は授業料を前払いする必要があったものの、しばらくすると突然閉鎖されたり、オンライン授業に切り替えられたりしたとのことです。
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出典: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
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