起訴状によると、ドンフォン石油会社取締役会長のグエン・タン・トゥン氏は、知人を通じてチュオン・ミ・ラン氏と面識があった。ラン氏はSCB銀行からの資金引き出しを継続するため、2022年5月、トゥン氏と、この大物実業家のグループ企業を利用して自身の名義でSCB銀行に融資書類を作成することに合意した。担保はラン氏が提供し、引き出した資金は両者が共同で使用した。
トゥン氏は、チュオン・ミ・ラン氏との合意を履行するため、ダオ・チ・キエン氏(ドン・フオン石油会社の副社長)とその他の関係者に、SCB銀行の従業員に35社の情報を提供し、1兆7,208億8,000万ドン(元本残高1兆7,208億8,000万ドン、利息残高120億ドン超を含む)の融資申込書37件を作成するよう指示した。
トゥン氏はキエン氏に11社の情報を直接管理し、SCB銀行の職員に伝達して11件の融資申請書を作成し、ドン・フオン社の納税資金としてトゥン氏が使用できる4,436億ドンを支出するよう指示しました。2022年10月17日現在、これら11件の融資の未払い債務総額は4,460億ドンを超えています(うち元本債務は4,436億ドン、利息債務は30億ドン以上)。
起訴状によれば、トゥン氏はチュオン・ミ・ラン氏と共謀し、ダオ・チ・キエン氏に違反行為を指示し、銀行業務に関する法律に違反して偽造融資書類を作成し、ラン氏とトゥン氏が共同で使用するためにSCB銀行から1兆7,208億8,000万ドンを引き出していたとされている。
トゥン氏はSCBに8,500億ドン以上の損害を与えたと判断され、キエン氏はSCBに3,560億ドン以上の損害を与えたと判断された。
大物実業家と握手してSCBから資金を引き出す、1兆5000億以上の寛大な寄付
ドゥオン・タン・チュオック氏(トゥオン・ベト社社長)は、2020年末からチュオン・ミ・ラン氏を知っています。2021年4月頃、ラン氏は、この大物実業家とトゥオン・ベト社にタン・イエンプロジェクトを2兆5000億ドンで譲渡することについてチュオック氏と話し合い、合意しました。
合意内容によると、トゥルオック氏は金銭の支払いを必要とせず、SCBに融資申請書を提出するだけで済み、債務額は3兆5,000億ドンでした。このうち2兆5,000億ドンはタンイエンプロジェクトの譲渡により受領した資金であり、残りの1兆ドンはラン氏が使用し、SCBへの返済責任を負うことになりました。
その後、大物実業家のズオン・タン・チュオック氏は、トゥオン・ベト社のスタッフに対し、SCB銀行に連絡を取り、融資申請書にトゥアン・ティエン社とカイン・ミン社を記載して融資計画を実行するよう指示しました。2021年5月19日、SCB銀行はトゥアン・ティエン社とカイン・ミン社と融資契約を締結し、融資実行額はそれぞれ1兆7,000億ドン、1兆8,000億ドンとなりました。
支払い後、お金はチュオン・ミ・ラン氏のグループとヴァン・ティン・ファット氏に属する多くの個人や企業の口座に振り込まれ、ラン氏がさまざまな目的に使用しました。
さらに、Truoc 氏は Lan 氏が Red Cape プロジェクトの第 1 フェーズの建設許可の申請、Red Cape プロジェクトの建設係数 (増加) の変更、Saigon Binh An プロジェクトの建設許可 (SDI) に関連する作業を実行するのを支援しました。
そのため、チュオン・ミ・ラン氏はトラン・ティ・ミ・ズン氏(SCB副総裁)に、トゥオン・ベト社が1兆5000億ドンを借り入れるための書類を作成するよう指示し、実際にはラン氏がチュオック氏に上記の金額を渡すためにSCB銀行からお金を引き出した。
そのため、当時、トゥオン ヴィエット社には事業計画がなく、借入の必要がなく、ローンを担保とする資産もなかったにもかかわらず、トゥオン ヴィエット社は取締役会の議事録で同社が SCB から資本を借り入れることに合意し、1 兆 5,000 億 VND の信用限度額を付与する契約に署名しました。
トゥオン・ベト社への融資は、実際にはSCB銀行から1兆4,980億ドンで行われていました。ラン氏は、このうち2,400億ドンをトゥオン・ベト社に差し出すよう指示しました。その後も、ラン氏は偽造融資書類を作成し、さらに資金を引き出してトゥオン・ベト社に送金するよう指示を続け、ラン氏が使用した2,400億ドンを補填しました。
告発内容によると、被告らはSCB銀行から1兆7,465億ドンを引き出し、そのうちラン氏は2,400億ドン、実業家のドゥオン・タン・チュオック氏は1兆3,685億ドン、トゥオン・ベト社は1,380億ドンを事業活動に使用した。
調査結果によると、2022年10月17日現在、トゥアンティエン社、カインミン社、トゥオンヴィエット社、ヴィエットドゥック社名義の15件の融資の未払い債務総額は5兆6,950億ドンを超えていることが判明しました。トゥオンヴィエット社の1兆5,000億ドンを限度とする18件の融資に対して、SCBは1兆4,980億ドンを融資しました。2022年10月17日現在、元本残高は1兆3,420億ドン、未払い利息残高は80億ドンを超えています。
告発内容は、ドゥオン・タン・チュオック氏がチュオン・ミ・ラン氏を幇助し、共犯者として4兆7,520億ベトナムドンを横領したというもの。
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