AIC元会長グエン・ティ・タン・ニャン氏はどのようにして資金を使い、8つの入札パッケージを「乗っ取った」のか？

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最高人民検察院は、インターナショナル・プログレス株式会社（AIC社）、ホーチミン市計画投資局、ホーチミン市バイオテクノロジーセンター（CNSH）で起きた事件で、被告14人を起訴する起訴状を発行したばかりだ。

このうち、AIC社の元会長グエン・ティ・タン・ニャン氏は、贈賄と重大な結果を引き起こした入札規則違反の2つの罪で起訴された。バイオテクノロジーセンターの元所長ドゥオン・ホア・ソ氏は、贈賄の罪で起訴された。

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng tiền 'thâu tóm' 8 gói thầu ra sao?- Ảnh 1. — AIC社元社長グエン・ティ・タイン・ニャン

事件記録によると、ホーチミン市人民委員会は2006年、バイオテクノロジーセンターの12の研究室向けの設備購入投資プロジェクトを承認した。2014年には計画投資局がこのプロジェクトを承認したが、その設備購入費用は4,250億ドン以上だった。2017年にはプロジェクトが調整され、設備購入費用は4,680億ドン以上に増加した。

このプロジェクトは10のパッケージで3つのフェーズに分かれており、2015年から2019年にかけて実施されました。AIC社と関連会社は8つのパッケージを「独占」し、940億ドン以上の損失を引き起こしました。

「会社から感謝の気持ちを込めてプレゼントをお送りします」

起訴状によれば、2014年4月頃の就任式で、ニャン氏はソ氏と面会し、AIC社が12の研究所の設備を購入するプロジェクトに参加するための条件を整えるよう依頼したとされている。

ニャン氏は「会社としてソ氏とその兄弟たちに感謝の贈り物を送る」と約束した。ソ氏は、AICを支援すれば会社が彼と生物資源センターの職員のために資金を投じてくれることを理解し、同意した。

Xo 氏がゴーサインを出した後、Nhan 氏は部下たちに Xo 氏と会って話し合い、AIC 社が機器のリストを作成し、この企業が各入札パッケージの価値の約 40% に相当する利益を得られるよう合意するよう指示しました。

第4事件で元AIC会長グエン・ティ・タン・ニャン氏を起訴する提案

入札パッケージを「引き継ぐ」という方針は、Nhan氏とXo氏の間で事前に合意されていたため、AIC社とバイオテクノロジーセンターの両氏のスタッフが連携し、プロジェクトの機器リストを作成しました。設計リストには、AIC社とその「提携先」が強みを持つ機器が優先的に記載されていました。

AICは、他の多くの企業を「ブルーチーム」および「レッドチーム」として手配します。これらの企業は、AICおよびAICが指名した企業が入札に勝つための「道を切り開く」という意図を持って応募します。

特に、AIC 社の優位性は、投資家の被告の共謀だけでなく、コンサルティングおよび評価部門の支援からも得られました。

評価を行うにあたり、評価会社のスタッフは独立した作業を行わず、市場調査も行わず、見積情報の検証も行いませんでした。その代わりに、このグループは、バイオテクノロジーセンター（AICと連携）が提供したカタログと単価を用いて評価証明書を発行しました。

違法な証明書が使用され、価格査定の基準としてファイルに含まれていたため、グエン・ティ・タン・ニャン氏とその共犯者は入札機器の価格をつり上げることができた。

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng tiền 'thâu tóm' 8 gói thầu ra sao?- Ảnh 2. — 被告ドゥオン・ホア・ソ（左）とトラン・ティ・ビン・ミン

賄賂によって「育まれた」関係

最高人民検察院の起訴状によれば、AIC前会長のグエン・ティ・タン・ニャン氏と生物資源センター前所長のドゥオン・ホア・ソ氏との関係は、数百億ドンに上る賄賂によって「育まれていた」という。

AIC社はハノイ市ハイバーチュン区トゥティン通りに本社を置き、ホーチミン市に駐在員事務所を置いています。取締役会長兼社長であるニャン氏は、会社の収支に関する全権を握っています。その他の社員は、あくまでも雇用された労働者です。

ニャン氏は対外収支を管理するため、財務事務局を設立した。この部門の収支はAIC社の会計帳簿には記録されず、ニャン氏の直接の指示の下、別途記録された。

入札に勝つため、Nhan氏はCNSHセンターの関係者と共謀し、ハノイのAIC社本社の経理部に何度も南部事務所への送金を指示した。その後、資金は引き出され、Nhan氏の部下がXo氏に6回も会い、総額144億ドンを手渡した。

ソ氏は金銭を受け取った後、ホーチミン市生物資源センターと計画投資局の職員数名に渡した。被告は113億ドン以上を私的に保有していた。

最高人民検察院によると、ソ氏に加え、ホーチミン市計画投資局の元副局長であるトラン・ティ・ビン・ミン氏もニャン氏の違反行為を幇助していた。ミン氏は、天然資源環境センターへの資金を迅速に配分するため、まだ審査も行われていないにもかかわらず、プロジェクト調整を承認した人物である。

検察当局は、ミン氏が、Xo氏が設備リストの調整を恣意的に承認し、プロジェクトの調整と予算の調整のために管轄当局に提出することなく契約を締結したことを知っていたとして告発した。

しかし、女性副局長は、予算への損害を防ぐために天然資源・環境センターの違反の調査と処理を要求せず、専門家が提案したように財務省と農業農村開発省との会議を組織せず、依然として部下に予算を審査と承認のために提出するよう指示した。

上記の一連の行為により、CNSHセンターとAIC社は入札パッケージの価格引き上げを正当化する条件を整えました。その見返りとして、ミン氏は19億ドンの不法な利益を得ました。これには、Xo氏から受け取った10億ドン（Nhan氏から受け取った賄賂）と、Nhan氏の部下から直接渡された9億ドンが含まれます。

捜査中、検察当局は現在、Xo氏が支払った115億VND、Minh氏が支払った8億VND、事件関連企業が支払った120億VND以上を含む、合計250億VND以上を押収している。