タン・ホアン・ミン・グループ会長の息子が予防措置を変更

VietNamNetの報道によると、最高人民検察院はタンホアンミングループの会長ド・アン・ズン氏と息子のド・ホアン・ベト氏（タンホアンミン副社長）および他の被告13名を財産の不正横領の罪で起訴するための起訴状を完了したばかりである。

ド・ホアン・ベト被告は2022年4月5日から拘留され、2023年9月19日にベト被告は予防措置として保釈された。

15人の被告のうち、居住地からの退去を禁じられる予防措置を受けているのは、レ・ティ・マイ（タンホアンミンホテルサービス＆トレーディングカンパニーリミテッド、資本資源部元副部長）、ヴー・レ・ヴァン・アン（タンホアンミンホテルサービス＆トレーディングカンパニーリミテッド、資本資源部元部長）、グエン・ヴァン・カーン（タンホアンミンカンパニー財務会計センター予算部副部長）、ブイ・ティ・ゴック・ラン（ベトナム会計監査・財務コンサルティングサービスカンパニーリミテッド北部支社元部長）、グエン・ティ・ハイ（ ハノイ公認会計士会社の元副社長）。

父と息子のド・アン・ズンとド・ホアン・ベト。

被告ド・アン・ズン氏は現在、 ハナム省警察留置所に拘留されている。2022年8月には、タンホアンミン・ホテルサービス・トレーディング・カンパニー・リミテッドの副社長であるヴー・ディン・ルイエン氏がタンホアンミンの債券投資家と会談し、社債発行に関する質問に答えた。

ルイエン氏によれば、ド・ホアン・ベト氏やド・アン・ズン氏のようなグループリーダーが事業運営に携わっていれば、投資家への返済のための資金を手配するプロセスで重要な役割を果たすだろうという。

「当局がグループの幹部数名の保釈を認め、彼らがグループの活動管理に直接参加できるようになることを期待している」とタン・ホアン・ミンの代表は強調した。

告発内容によれば、被告らは債券を発行するために共謀し、多くの詐欺行為や策略を行い、グループ内の企業間では存在しない投資協力契約、預金、株式売買などを合法的に締結して事業活動を偽装するなど、債券の発行条件、発行書類、募集手続き、債券取引を合法化した。

被告らは、監査部門と共謀して、発行会社３社の財務諸表を合法化し、債券発行の条件を合法化するために全面的な承諾意見を出した。

被告らはまた、債券を譲渡し、「偽の」キャッシュフローを実行するための「偽の」契約に署名し、タンホアンミン社が多数の投資協力契約に基づいて3つの発行会社から債券とキャッシュフローを支払ったことを示しました。債券パッケージの「仮想」価値を作り出し、タンホアンミン社の債券保有者を正当化しました。

さらに、被告らは「偽造」投資協力契約の資産を債券の担保として利用しました。これにより、タンホアンミン社の法人組織とブランドを利用して信頼関係を築き、6,630人の投資家から総額8兆6,430億ドンを超える資金を動員し、横領しました。

被告らはこの資金を債券発行ではなく、様々な目的に使用しました。現在までに、ドゥン氏とその息子は、家族や関連団体に働きかけ、事件の収拾のために5兆6510億ドン以上を支払うよう求めています。

捜査および起訴の過程で、捜査機関は債券販売の収益から使用された資金を回収し、被告とその家族の資金を一時的に差し押さえた。タンホアンミン社と関連団体は、事件の影響を救済するために、捜査機関とハノイ市民事判決執行部の臨時口座に総額8兆6,450億ドン以上を入金した。

捜査当局は、被告らと事件関係者のマンション８棟、住宅、土地、証券口座、口座の預金残高など資産の取引を差し押さえ、凍結した。

ソース: https://vietnamnet.vn/con-trai-chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-duoc-thay-doi-bien-phap-ngan-chan-2218508.html