数百億ドンの融資を騙し取る「女大富豪」の手口

9月26日、 ダナン市警察は、被告人レ・ティ・トゥー（48歳、ダナン市ソントラ区ナイヒエンドン区在住）を財産詐取の罪で起訴した。

初期調査によると、Thu氏とLTTHさん（47歳、ソンチャ県トークアン区在住）は同郷の関係にある。

警察署にいるレ・ティ・トゥー氏（写真提供：ダナン警察）。

2020年12月、Thu氏は金取引のために資金が必要で、H氏に融資を依頼した。多額の資金を借りるため、Thu氏はH氏をホーチミン市に招待し、金取引施設を視察させた。実際、Thu氏は新型コロナウイルス感染症のパンデミックが深刻化する中で、H氏がホーチミン市に行けないことを承知していた。

Hさんは同胞を信頼し、2021年6月から11月にかけて、銀行振込でThuさんに総額204億ドンを貸し付けました。貸付期間は5日から30日です。Thuさんは借りるたびに融資契約書を交わしていました。

合意内容によれば、Thu氏はH氏に定期的に利息を支払っていた。実際にはThu氏が借りた金は金取引に使われたのではなく、他の借金の利息や被害者自身への利息の支払いに充てられていた。

2021年11月11日、Thu氏は事業損失と破産を口実に、借入金全額の返済能力を失った。

ダナン警察によると、Thu氏はH氏に138億VND以上を返済し、借りていた66億VND以上を着服したという。

Hさんの事件に加え、警察はThuさんの財産不正流用に関する告訴を5件受けています。被害者のほとんどは、Thuさんの夫の親戚、同胞、同僚で、夫は彼女に3億ドンから20億ドン近くを貸していました。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm