Selain Tn. Trinh Van Quyet, 49 terdakwa lainnya akan diadili atas kejahatan Perampasan properti secara curang, Manipulasi pasar saham, Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan saat menjalankan tugas resmi, dan Sengaja mengungkapkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas.

Di antara mereka yang diadili adalah Tuan Le Hai Tra (mantan anggota Dewan Direksi, Wakil Direktur Jenderal tetap, anggota independen Dewan Pencatatan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh). Tuan Le Hai Tra dituntut atas kejahatan Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas resmi.

Hakim Vu Quang Huy, Wakil Ketua Mahkamah Pidana, Pengadilan Rakyat Hanoi , memimpin persidangan. Persidangan berlangsung selama beberapa hari.

Hingga saat ini, lebih dari 50 pengacara telah terdaftar untuk membela para terdakwa. Dari jumlah tersebut, terdakwa Trinh Van Quyet memiliki 4 pengacara yang turut serta dalam pembelaannya.

Pengadilan Hanoi menetapkan bahwa 30.403 investor yang membeli saham (penjualan awal) Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros (kode saham ROS) menjadi korban dalam kasus ini. Pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban terkait, termasuk lebih dari 63.000 investor yang memegang saham Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros dan pihak-pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban terkait, juga dipanggil oleh pengadilan.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Tuan Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

Tuan Trinh Van Quyet diidentifikasi sebagai dalang.

Berdasarkan dakwaan, dengan tujuan untuk mengambil alih dana investor demi kepentingan pribadinya, Tn. Trinh Van Quyet menggunakan Perusahaan Faros sebagai alat, mengarahkan terdakwa lain untuk melakukan tindakan penipuan guna meningkatkan ekuitas pemilik di perusahaan ini dari 1,5 miliar menjadi 4.300 miliar VND.

Kemudian, selesaikan prosedur pencatatan saham sesuai dengan nilai setoran modal palsu Perusahaan Faros di bursa efek; gunakan lantai HOSE sebagai alat dan sarana untuk menjual saham, dan meraup untung dari uang investor.

Untuk mengambil uang tersebut, Tn. Trinh Van Quyet menugaskan Tn. Doan Van Phuong (mantan Direktur Utama FLC Group yang telah melarikan diri) dan Nn. Trinh Thi Minh Hue (saudara perempuan Tn. Quyet) untuk secara langsung mengarahkan dan mengelola semua kegiatan untuk melegalkan dokumen penambahan modal palsu; secara langsung meminta sejumlah individu untuk berdiri sebagai pemegang saham untuk menerima pengalihan saham Perusahaan Faros.

Dakwaannya adalah bahwa para terdakwa Perusahaan Faros, beberapa perusahaan audit, kerabat dari Tuan Trinh Van Quyet, Nyonya Trinh Thi Minh Hue... melaksanakan instruksi dari Tuan Phuong dan Nyonya Hue untuk menandatangani prosedur hukum untuk menggelembungkan setoran modal dan melegalkan penggunaan setoran modal palsu; mencatat informasi palsu ini dalam Laporan Keuangan yang Diaudit, Prospektus untuk melengkapi berkas pencatatan saham ROS di bursa efek.

Sehubungan dengan kasus tersebut, para terdakwa dari Departemen Pengawasan Perusahaan Publik Komisi Sekuritas Negara, VSD (Depositori Sekuritas Vietnam) dan HOSE dituduh menggunakan informasi palsu dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan dokumen yang diberikan oleh Perusahaan Faros untuk menyetujui perusahaan publik, mendaftarkan sekuritas, dan mencatatkan 430 juta saham ROS di HOSE.

Dengan motif, tujuan dan tipu daya di atas, Tuan Trinh Van Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai sarana untuk menjual lebih dari 391 juta lembar saham yang terbentuk dari kontribusi modal yang meningkat kepada 30.403 investor di bursa efek, dengan total dana sebesar 3,621 miliar VND.

Menurut Kejaksaan Agung, yang mengakibatkan terjadinya akibat-akibat tersebut di atas, telah terjadi peran serta aktif dan bantuan dari para terdakwa dalam perkara ini dalam proses penggelembungan penyertaan modal, menitipkan investasi, menerima titipan investasi, melegalkan aliran dana dari penyertaan modal fiktif; menetapkan penyertaan modal fiktif; menyetujui pencatatan saham untuk memudahkan Tuan Trinh Van Quyet dalam menjual saham-saham yang dibentuk dari penyertaan modal fiktif para pemilik, dan mengambil uang dari para investor di bursa efek.

Bapak Trinh Van Quyet ditetapkan sebagai dalang, orang yang memutuskan untuk mengarahkan pembelian Perusahaan Faros; memutuskan dan mengarahkan penyertaan modal fiktif, menggunakan modal fiktif untuk melegalkan penambahan dan penggunaan modal fiktif Perusahaan Faros dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND; terdaftar sebagai perusahaan publik, efek terdaftar dan saham tercatat di Bursa Efek Indonesia, menjual lebih dari 391 juta lembar saham ROS yang dibentuk dari penyertaan modal fiktif kepada 30.403 investor, dan menghimpun dana lebih dari 3.621 miliar VND.

Terdakwa Trinh Van Quyet juga merupakan dalang, pengambil keputusan, dan direktur pembukaan, pengelolaan, dan penggunaan rekening efek; memutuskan dan mengarahkan penyediaan uang palsu ke rekening yang dikelola oleh terdakwa Hue untuk memanipulasi 5 kode efek, yang secara ilegal menghasilkan keuntungan lebih dari 723 miliar VND. Dari jumlah tersebut, ia harus bertanggung jawab secara pidana atas 4 kode efek, yang secara ilegal menghasilkan keuntungan lebih dari 684 miliar VND.