L'affaire GFDI a mobilisé près de 4 000 milliards : Une gestion laxiste des agences étatiques ?

Les électeurs ont récemment fait part de leur inquiétude face à la levée de près de 4 000 milliards de dongs par la société GFDI auprès du peuple. Cela illustre le laxisme de l'État dans la gestion des finances et des investissements.

Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, a été arrêté - Photo : HB

Il est recommandé que les agences compétentes gèrent strictement ce domaine afin que les gens ne perdent pas d’argent.

Les autorités de Da Nang viennent de répondre aux commentaires ci-dessus. Selon le Département des Finances de Da Nang, l'unité ne surveille ni ne gère directement cette entreprise ; elle a donc consulté les agences compétentes (Département de la Planification et de l'Investissement, Département des Impôts, Banque d'État du Vietnam, succursale de Da Nang, police).

À propos de GFDI Investment Consulting LLC : Premier certificat d'enregistrement d'entreprise obtenu en 2018, enregistré pour le 7e changement en 2023, capital social de 80 milliards de VND.

Au moment de l'enregistrement initial, l'entreprise était uniquement enregistrée pour opérer dans le secteur du conseil en investissement, et maintenant le nombre total de secteurs est de 60.

Conformément aux dispositions du décret n° 01 relatif à l'enregistrement des entreprises : Un certificat d'enregistrement d'entreprise n'est pas une licence commerciale...

La gestion par l'État des secteurs et des métiers d'investissement et d'affaires conditionnels, des secteurs et des métiers d'accès conditionnel au marché pour les investisseurs étrangers et l'inspection du respect des conditions commerciales par les entreprises sont sous l'autorité d'organismes spécialisés conformément aux réglementations des lois spécialisées.

Pour l’inspection et l’examen des activités commerciales :

Au cours de l'examen de 2018 jusqu'à avant l'incident survenu à la société GFDI, cette entreprise n'a pas été incluse dans les inspections et supervisions ci-dessus.

Dans le même temps, l'agence d'enregistrement des entreprises n'a reçu aucune pétition ou plainte d'organisations ou d'individus liés aux activités de l'entreprise, elle n'a donc pas encore organisé d'inspections ou d'audits.

À ce jour, l’autorité d’enregistrement des entreprises a publié un avis exigeant que les entreprises rendent compte de leur conformité avec la loi sur les entreprises.

En cas de non-présentation du rapport, le certificat d'enregistrement de l'entreprise sera révoqué.

De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le siège de l'entreprise lorsque l'incident s'est produit - Photo : DOAN CUONG

Sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des obligations fiscales

L'autorité fiscale n'a pas encore effectué d'inspections de règlement d'impôt au siège du contribuable depuis le transfert des opérations vers le district de Cam Le (Da Nang).

La sélection des contribuables devant faire l'objet d'une inspection du dossier fiscal au siège de l'administration fiscale ou d'une inspection au siège du contribuable est effectuée conformément à la procédure appropriée.

La Société devra déclarer la taxe sur la valeur ajoutée trimestriellement et la soumettre aux autorités fiscales selon les modalités prévues (du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2024).

L'entreprise prépare et soumet aux autorités fiscales les déclarations définitives d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2022 et 2023. Aucune dette fiscale n'est à craindre et aucune sanction administrative n'est prévue en cas d'infraction fiscale.

L'autorité fiscale a géré et inspecté les opérations de la société conformément à ses fonctions et devoirs.

Cependant, il est nécessaire de coordonner les informations et les dénonciations des citoyens contre les sujets utilisant le nom d'organisations et d'entreprises pour mobiliser des capitaux similaires à la société GFDI afin de surveiller rapidement et de prendre des mesures préventives pour éviter de causer des dommages matériels aux citoyens.

Dans le même temps, le Comité populaire de la ville a demandé à la police municipale de vérifier et d'enquêter sur l'incident survenu à la société GFDI et de le traiter conformément à la réglementation...

3 700 milliards de VND mobilisés auprès de 7 541 clients

Le 18 novembre, la police de Da Nang a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, et un certain nombre de ses subordonnés pour fraude et appropriation de biens.

Hoang a mobilisé des capitaux et s'est approprié auprès de 7 541 clients un montant total de plus de 3 700 milliards de VND.

Source : https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm