Le 12 octobre, le Département de la police criminelle (Police provinciale de Nghe An ) a déclaré qu'il venait de combattre et d'éliminer un groupe d'usuriers dans des transactions civiles à l'échelle nationale.
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Au cours de l'enquête, le Département de la police criminelle (Police provinciale de Nghe An) a découvert un groupe de sujets présentant des signes de violation de la loi liée à l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles dans de nombreuses localités telles que Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ...
Au cours de l'enquête, la police criminelle a établi qu'il s'agissait d'un groupe organisé de grande envergure, pratiquant le « crédit noir », pratiquant des taux d'intérêt élevés à l'échelle nationale. Ce groupe était dirigé par deux individus : Ngo Quang Duy (né en 1982, résidant dans le district de Hong Bang) et Vu Van Son (né en 1991, résidant dans le district de Kien An, tous deux dans la ville de Hai Phong ).
L'enquête et la vérification ont montré que ce groupe de personnes utilisait les réseaux sociaux pour créer une page fan « ALO co ngay » (ALO disponible immédiatement), publiant des articles sur le prêt d'argent. Lorsque les emprunteurs étaient contactés, les personnes interrogées se rendaient directement sur place ou faisaient appel à une personne pour vérifier leur identité, leur demandant de fournir des informations et des pièces d'identité avant la transaction.
Le taux d'intérêt proposé par les personnes interrogées aux victimes pouvait atteindre 10 000 VND par million de VND et par jour, soit 365 % par an. Il convient de noter que les personnes interrogées ont invoqué de nombreuses raisons, telles que les frais de dossier, l'assurance prêt, les intérêts garantis… pour déduire de 20 % à 30 % du montant total du prêt, sans toutefois les en informer au préalable. Par la suite, l'emprunteur devait rembourser chaque jour le capital et les intérêts en transférant de l'argent sur le compte bancaire désigné par les personnes interrogées.
L'agence de police a déterminé que des centaines de victimes ont été incitées à emprunter de l'argent auprès des personnes susmentionnées et que la plupart d'entre elles ont perdu leur capacité à rembourser leur dette après seulement une courte période d'emprunt.
Depuis le début de l'année 2024 jusqu'au moment de leur arrestation (début octobre), le groupe de Duy et Son avait prêté à près de 100 personnes à Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... plus de 4 milliards de VND, profitant illégalement de centaines de millions de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.
DUY CUONG
Source : https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
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