Les escroqueries aux faux expéditeurs sont en hausse, la police montre comment « briser le piège »

Récemment, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu des appels téléphoniques de livreurs les informant de la réception de commandes. Si le client n'est pas présent au lieu de livraison, le livreur indique qu'il renverra l'article et demandera un virement bancaire.

Cependant, ce sont des fausses commandes, la personne crédule qui transfère de l'argent se fera prendre l'argent par l'expéditeur usurpateur, même si la victime clique sur le lien envoyé par le sujet, elle peut se faire prendre son téléphone, perdre de l'argent sur son compte bancaire...

L'usurpation d'identité d'expéditeurs pour frauder et s'approprier des biens a récemment connu un essor considérable. (Photo d'illustration)

Être trompé par peur de perdre de l'argent

Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, chef de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre les biens (PC02, Département de la police criminelle - Police de la ville de Hanoi ) a déclaré que se faire passer pour des expéditeurs pour appeler pour livrer des marchandises est une nouvelle arnaque.

« Les sujets profitent des sessions de vente en direct sur les réseaux sociaux (TikTok, Shopee, Facebook...) pour recueillir des informations sur les commandes passées, notamment le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le type de marchandises, le montant à payer... Après environ 1 à 2 jours, les sujets contacteront l'acheteur par le numéro de téléphone sur lequel ils ont passé la commande », a déclaré un représentant du département PC02.

La méthode des sujets est de contacter pendant les heures de bureau lorsque personne n'est à la maison pour les adresses de livraison qui sont des domiciles privés ; en dehors des heures de bureau pour les adresses de livraison qui sont des bureaux, des agences et des lieux de travail.

Parce que les achats en ligne sont populaires, fréquents et correspondent aux informations commandées, les gens ont une mentalité subjective, font confiance et suggèrent de laisser les marchandises puis de transférer le paiement.

À ce moment-là, les personnes concernées envoient leurs coordonnées bancaires pour que les paiements puissent être effectués. Après environ une à trois heures, elles les contactent et les informent qu'elles ont envoyé un mauvais numéro de compte pour l'inscription du personnel d'expédition. Après le transfert, le personnel est automatiquement inscrit, prélevé mensuellement, et demande ensuite des instructions pour annuler l'inscription », a expliqué le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh.

Lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre les biens (Département de la police criminelle - Police de la ville de Hanoi).

En raison de la peur de perdre de l’argent injustement, les gens suivront les demandes et les instructions des sujets.

À ce stade, les malfaiteurs utilisent d'autres comptes pour contacter des personnes via des applications de réseaux sociaux (Zalo, Telegram, Viber…) et leur demandent d'annuler leur inscription en demandant des virements vers des numéros de compte spécifiques. Ensuite, ils invoquent de nombreux arguments pour informer les victimes que le virement était incorrect, que le numéro de compte était erroné ou que la syntaxe était incorrecte, et leur demandent de recommencer ou de transférer davantage d'argent.

De plus, ils envoient également de faux liens vers des sites Web et des applications demandant aux victimes d'accéder à l'application et de l'installer, puis de prendre le contrôle de l'appareil mobile et de transférer tout l'argent du compte de la victime vers un autre compte bancaire pour se l'approprier.

Les fraudeurs contactent souvent leurs victimes via des numéros de téléphone « indésirables » et des comptes de réseaux sociaux avec des avatars similaires à ceux des sociétés de transport (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) pour profiter de la psychologie subjective de leurs victimes et gagner leur confiance.

Pour éviter de tomber dans le « piège » de la fraude, il est nécessaire de vérifier les informations relatives aux commandes et aux services de livraison ; de ne absolument pas laisser d'informations personnelles telles que les numéros de téléphone, les adresses... publiques sur les réseaux sociaux ; de ne pas transférer d'argent lorsque l'on n'est pas sûr que la marchandise a été reçue ; de ne absolument pas cliquer sur des liens étranges, de ne fournir de codes OTP à personne.

Il est déconseillé d'accepter des commandes qu'on n'a pas commandées, de transférer de l'argent ou de payer des commandes sans photo claire du connaissement ou des informations sur le destinataire. En cas de signes inhabituels, il est impératif d'interrompre immédiatement la transaction et de signaler le problème aux autorités.

Difficile à retracer

Selon le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, les fraudeurs high-tech sont très adaptatifs. Ils adaptent et modifient régulièrement leurs méthodes, en fonction de la situation politique du pays, du monde et même des événements. Par conséquent, la clé de la prévention et de la lutte contre la fraude high-tech réside dans la vigilance de la population.

Évoquant le problème des victimes dont les téléphones sont piratés via de faux liens et applications, le capitaine a déclaré que cette situation se produit souvent sur les téléphones fonctionnant sous le système d'exploitation Android, car ce système d'exploitation est « ouvert ».

Après avoir créé un logiciel malveillant, les individus incitent les victimes à l'installer sur leur ordinateur via des liens. Déjouer cette arnaque est extrêmement difficile, car il suffit aux individus de modifier un seul caractère pour que le lien soit réactivé.

Après avoir pris le contrôle du téléphone, les escrocs disposeront d'un logiciel capable d'effectuer plusieurs transferts d'argent à la fois, du compte bancaire de la victime vers de nombreux comptes différents.

Il convient de noter que les comptes bancaires des bénéficiaires sont des faux comptes, n'appartenant pas à leurs véritables propriétaires. Il est donc très difficile de retracer l'origine des fonds. Dans certains cas, même si l'origine des fonds a été retrouvée et l'auteur identifié, les autorités se sont heurtées à de nombreux obstacles, car l'auteur ne se trouvait pas au Vietnam.

Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a également mis en garde contre la prudence lors des investissements en actions. De nombreux acteurs créent intentionnellement des liens et des sites web aux interfaces similaires, voire ambiguës, à celles des plateformes de négociation officielles. De là, des personnes transfèrent de l'argent dans le but de négocier des actions, mais en réalité, déposent de l'argent sur les comptes d'escrocs.

Sagesse

Source : https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html