Quels sont les « géants » des cryptomonnaies dans le viseur des États-Unis ?

Le 22 novembre, M. Changpeng Zhao (CZ) a annoncé qu'il quittait Binance et plaidait coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent et de payer une amende de 4,3 milliards de dollars US en vertu d'un accord avec le gouvernement américain afin que la bourse de crypto-monnaie puisse continuer à fonctionner.

Cependant, CZ n'est pas le seul dans le viseur des régulateurs. Avec la chute des prix des jetons l'année dernière, le marché des cryptomonnaies a connu un effondrement spectaculaire qui a placé les leaders du secteur dans une position difficile. Le fait d'être mis en examen et accusé ne signifie pas qu'ils ont commis une faute ni qu'ils seront condamnés, car ces individus ont nié les accusations portées par les États-Unis.

Changpeng 'CZ'Zhao

CZ est né et a grandi en Chine et a déménagé au Canada à l'âge de 12 ans. Il a fondé Binance à Shanghai, en Chine, en 2017, avant de délocaliser la plateforme d'échange à Tokyo, puis à Malte, la société mère de Binance étant basée aux Îles Caïmans. Les documents officiels de l'entreprise montrent que le milliardaire possède des biens immobiliers à Singapour et le Burj Khalifa à Dubaï, mais il affiche rarement sa fortune.

Outre l'accord conclu avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Trésor américain, la plateforme a dû faire face à d'autres difficultés. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et CZ pour exploitation d'un site web frauduleux. La SEC a accusé Binance d'avoir falsifié les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, omis de restreindre l'utilisation de la plateforme par les clients américains et induit les investisseurs en erreur quant aux contrôles de surveillance du marché.

Binance a déclaré que le procès de la SEC n'était pas justifié par les faits, la loi ou le précédent de la commission elle-même.

Sam Bankman-Fried

En novembre, un jury de New York (États-Unis) a reconnu l'ancien PDG de FTX Bankman-Fried coupable d'avoir fraudé des clients et des investisseurs d'au moins 10 milliards de dollars.

Bankman-Fried a déclaré avoir commis des erreurs dans la gestion de FTX, mais n'avoir pas fraudé ses clients. Cette affaire criminelle a choqué le secteur des cryptomonnaies. Avant sa condamnation, Bankman-Fried était une figure emblématique du secteur des cryptomonnaies. La plateforme d'échange FTX qu'il a fondée était autrefois considérée comme la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Avant l’effondrement de FTX, Bankman-Fried possédait une fortune de 26 milliards de dollars.

Do Kwon

Do Kwon a cofondé Terraform Labs et développé les cryptomonnaies TerraUSD et Luna. La valeur marchande de TerraUSD et Luna était autrefois estimée à plus de 40 milliards de dollars, mais leur effondrement a ruiné des millions d'investisseurs.

Kwon fait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et a été arrêté au Monténégro début 2023 pour falsification de documents, ont indiqué les autorités. La SEC a également engagé des poursuites civiles contre Kwon et Terraform Labs, les accusant d'avoir orchestré une escroquerie aux cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars.

Selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin, Kwon a nié avoir falsifié des documents. Dans un document déposé au tribunal le 30 octobre, Terraform a déclaré que la SEC n'avait fourni aucune preuve prouvant que Do Kwon et Terraform avaient commis une fraude.

Alex Mashinsky

En juillet 2022, Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG de la société de cryptomonnaie Celsius Network, a déposé le bilan. La justice de New York (États-Unis) a poursuivi Mashinsky pour fraude en janvier. L'avocat de Mashinsky a déclaré que l'ancien PDG avait refusé de plaider coupable et souhaitait se défendre devant le tribunal.

Mashinsky fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC), alléguant qu'il a déformé la véritable situation de l'entreprise.

Barry Silbert

Silbert est à la tête du Digital Currency Group (DCG), la société propriétaire de Genesis, qui a déposé le bilan en janvier 2023. Silbert est accusé d'avoir escroqué ses clients de plus d'un milliard de dollars, aux côtés de Genesis et de DCG. Silbert affirme que ces allégations sont sans fondement et qu'il contestera la plainte devant les tribunaux.

Stephen Ehrlich

La société de cryptomonnaies de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, a été fortement impactée par la crise des cryptomonnaies de 2022. Confronté aux accusations de fraude envers ses clients par la CFTC et la FTC, M. Ehrlich a déclaré avoir servi de « bouc émissaire » pour les mauvaises actions d'autres entreprises.

Justin Sun

En mars, la SEC a poursuivi Justin Sun, entrepreneur chinois spécialisé dans les cryptomonnaies, et ses entreprises, dont la Fondation Tron, pour fraude. La SEC a accusé Justin Sun d'avoir falsifié les volumes d'échange des cryptomonnaies de son entreprise et d'avoir dissimulé des paiements à des célébrités pour les promouvoir. Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme X que la plainte de la SEC était sans fondement.