Un groupe de suspects a acheté et vendu illégalement des factures d'une valeur de plus de 217 milliards de VND

Le 11 septembre, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc a annoncé qu'il avait ouvert une enquête, poursuivi 6 accusés et exécuté des ordres de détention temporaire contre 4 accusés, qui sont directeurs et comptables d'entreprises liées, pour le crime d'« achat et vente illégaux de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État ».

Auparavant, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc avait découvert un certain nombre d'entreprises dans la région présentant des signes suspects de création d'entreprises pour acheter et vendre illégalement de grandes quantités de factures à valeur ajoutée à des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province pour obtenir des profits illégaux.

La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Huynh Nhat Giang (T-shirt blanc).

Les résultats de l'enquête initiale ont déterminé que de 2018 à 2022, Huynh Nhat Giang (31 ans, résidant à Ben Cat Town, Binh Duong ) et Chu Van Kien (32 ans, résidant à Dong Xoai City, Binh Phuoc) ont créé conjointement Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. et Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., avec des adresses d'enregistrement commercial dans la ville de Dong Xoai.

Français Après leur création, les entreprises n'ont produit ni commercialisé aucun bien ou service. Kien et Giang ont exporté illégalement ou par l'intermédiaire de Phan Quang Tiep (41 ans), Bui Van Trung (49 ans, tous résidant dans la ville de Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 ans) et Truong Thi Thuy (33 ans, tous résidant dans la ville de Chon Thanh) qui sont des comptables de service pour des sociétés de courtage pour vendre 680 factures illégales de TVA à des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province pour une valeur totale de paiement de plus de 217 milliards de VND afin de réaliser des profits illégaux.

La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Chu Van Kien.

L'Agence de police d'enquête de la province de Binh Phuoc a ouvert une enquête pénale, poursuivi 6 accusés et exécuté des mandats d'arrêt contre 4 accusés, qui sont directeurs et comptables d'entreprises liées, pour le crime d'achat et de vente illégaux de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm