Selon le Financial Times , la plainte a été déposée par la procureure générale de New York, Letitia James, devant un tribunal américain le 19 octobre, accusant la société de monnaie numérique Digital Currency Group et sa filiale Genesis, ainsi que la bourse Gemini, d'avoir fraudé plus de 230 000 investisseurs de plus de 1,1 milliard de dollars.
Logo Gemini lors d'une conférence en Floride (USA) en 2022
Mme James souhaite que les défendeurs restituent l'argent aux investisseurs et renoncent à tous les bénéfices tirés des activités illicites, et qu'ils interdisent aux trois sociétés de participer à des activités d'investissement financier à New York.
Selon Reuters, le cœur du litige concerne le programme Gemini Earn, dont Gemini, la société des frères Winklevoss, s'est associée à Genesis. Ce programme permet aux clients de prêter des actifs numériques tels que des bitcoins à Genesis.
Gemini a qualifié le programme d'investissement de peu risqué, même si une analyse interne a montré que Genesis présentait un risque financier, a déclaré James. Elle a ajouté que Gemini savait que les prêts de Genesis n'étaient pas garantis et qu'à un moment donné, ils étaient fortement concentrés dans une seule entité, le fonds spéculatif de cryptomonnaie Alameda, dirigé par Sam Bankman-Fried, qui a depuis fait faillite. Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme d'échange FTX, est en prison pour fraude. Les entreprises n'ont pas divulgué cette information aux investisseurs de Gemini Earn, a précisé James.
Les frères Winklevoss
Genesis a déposé son bilan en janvier. Gemini a été fondée par les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, connus pour avoir poursuivi le milliardaire Mark Zuckerberg pour avoir prétendument volé leurs idées pour Facebook.
Le dernier procès intenté par le procureur général de New York contre trois entreprises montre que les défis pour l’industrie de la monnaie numérique persistent, près d’un an après la faillite de FTX.
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