M. Nguyen Cao Tri était président de l'Association des entreprises du district 1 et vice-président de l'Association immobilière de Hô-Chi-Minh-Ville. Né et élevé à Lam Dong , le défendeur disposait d'informations et s'intéressait au projet Dai Ninh, dans lequel la société SGDN, dirigée par Mme Phan Thi Hoa, présidente du conseil d'administration et directrice générale, a investi de 2017 à 2018 environ.

Français À ce moment-là, l'Inspection générale du gouvernement (GIA) a conclu que le projet faisait l'objet d'une proposition de révocation. Mme Hoa a montré à M. Tri la conclusion d'inspection n° 929 datée du 12 juin 2020 signée par M. Tran Van Minh, Inspection générale adjointe, concernant les projets à Lam Dong, y compris une recommandation de révocation du projet Dai Ninh.

M. Tri et M. Tran Van Minh entretenaient une relation étroite, étudiant et soutenant ensemble leurs doctorats en économie. Ayant appris que M. Minh était l'auteur de la conclusion d'inspection n° 929, M. Tri a rencontré et appelé M. Minh à plusieurs reprises pour discuter de son souhait de racheter le projet Dai Ninh et lui a demandé de trouver un moyen de modifier la conclusion d'inspection afin de permettre à la société SGDN de poursuivre la mise en œuvre du projet.

Grâce aux conseils et au soutien de M. Minh, M. Tri a finalement atteint son objectif : modifier la conclusion d'inspection n° 929, qui préconisait la fin des opérations et la récupération des terres du projet, en une décision de non-récupération, de prolongation des travaux et de poursuite de la mise en œuvre du projet en violation de la loi. Par la suite, M. Tri a transféré le projet Dai Ninh au groupe Novaland, générant un bénéfice de 2 700 milliards de dongs.

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Le projet de la zone urbaine de Dai Ninh est impliqué dans deux dossiers. Photo : Hoang Giam

Déclaration de la personne concernée

À l'agence d'enquête, M. Bui Thanh Nhon, président du conseil d'administration du groupe Novaland, Bui Cao Nhat Quan, vice-président du conseil d'administration et Le Thanh Phuong, directeur du département d'investissement du groupe Novaland ont fait des déclarations sur la transaction du projet Dai Ninh.

Ainsi, de 2019 à 2020, M. Bui Cao Nhat Quan et Le Thanh Phuong ont eu plusieurs réunions et négociations avec Mme Hoa concernant le transfert du projet Dai Ninh. En juillet 2020, lorsque le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a proposé l'annulation du projet, M. Quan savait que Mme Hoa déposait une requête pour le rétablir ; il a donc attendu la restauration du projet pour négocier l'achat.

En décembre 2020, Mme Hoa a pris rendez-vous avec M. Cao Nhat Quan et M. Tri. Lors de cette rencontre, Mme Hoa a informé M. Quan qu'elle avait transféré le projet Dai Ninh à M. Tri, afin que ce dernier puisse demander sa restauration et son extension. Si Novaland souhaitait le racheter, ils collaboreraient avec M. Tri.

Parce qu'à cette époque, le projet était toujours en cours de proposition de révocation, M. Quan a discuté avec M. Tri du fait qu'ils attendraient que le projet soit prolongé et rétabli avant de négocier le transfert.

En mars 2022, M. Quan a appris que le projet Dai Ninh avait été restauré, Novaland Group et M. Tri ont convenu de signer un accord de confidentialité des informations le 30 mai 2022 (frais de confidentialité des informations de 300 milliards de VND) et un accord de principe sur le transfert d'actions le 12 août 2022 sur l'acceptation du transfert de 100 % des actions de la société SGDN d'une valeur transactionnelle totale de 27 600 milliards de VND, divisée en plusieurs étapes de paiement.

Après cela, Novaland a transféré un total de 2 700 milliards de VND à M. Tri mais n'a pas payé selon le calendrier de l'accord, de sorte que M. Tri n'a pas transféré la propriété des actions ni aucun droit sur le projet Dai Ninh.

Selon les conclusions de l'enquête, le groupe Novaland savait clairement que la signature du contrat de transfert du projet par Mme Hoa et M. Tri était contraire à la réglementation, car à ce moment-là, le projet Dai Ninh était proposé à la révocation par l'Inspection gouvernementale.

Dans le même temps, Novaland Group savait que M. Tri devrait « exécuter des procédures » pour ajuster la conclusion de l'inspection de la récupération des terres et de la fin du projet à l'extension du projet et à l'extension de l'avancement, mais a quand même signé l'accord de transfert d'actions qui ne garantissait pas de base juridique.

Résultant d'une série d'actes illégaux commis par M. Tri et les défendeurs dans cette affaire, dont une partie de la faute et de la responsabilité de Novaland dans la transaction et la signature du contrat (violation du deuxième délai de paiement, sachant que le projet présentait des problèmes juridiques, mais ayant néanmoins versé et transféré des fonds à Tri…), le montant des fonds destinés à l'achat et à la vente du projet a été déterminé comme constituant des profits illégaux provenant d'actes illégaux entre M. Tri et des parties liées. Par conséquent, l'Agence d'enquête a proposé de confisquer cette somme au profit du budget de l'État.

L'agence d'enquête a déterminé qu'il y avait des signes de violations par un certain nombre d'individus liés, mais comme la période d'enquête était expirée, l'agence d'enquête a séparé les informations et les documents liés aux violations de ces individus pour continuer l'enquête et le traitement ultérieur.