La première personne à mentionner est la sœur de Nguyen Van Hau, Mme Nguyen Thi Hang (directrice générale adjointe en charge des finances du groupe Phuc Son) et le défendeur Pham Ngoc Cuong (occupant également le poste de directeur général adjoint du groupe Phuc Son).

Dans les affaires de Hau « Phao », l'ombre de Pham Ngoc Cuong plane toujours. Cet homme est impliqué dans dix appels d'offres du groupe Phuc Son dans les provinces de Vinh Phuc, Phu Tho et Quang Ngai.

Le processus des transactions commerciales de Hau « Phao » se déroulait comme suit : Nguyen Van Hau rencontrait d'anciens responsables locaux pour leur demander des politiques et verser des pots-de-vin. Après avoir reçu son accord, le groupe Phuc Son collaborait avec l'investisseur du projet pour obtenir des informations et des estimations du dossier d'appel d'offres.

Dans de telles transactions, M. Cuong était celui qui recevait les informations divulguées, à partir desquelles le groupe Phuc Son avait les conditions et l'opportunité de remporter l'appel d'offres à un prix très élevé, proche du prix estimé du lot d'offres.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Le propriétaire du groupe Phuc Son, Nguyen Van Hau, a été poursuivi pour trois crimes : violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences et corruption.

Dans les dossiers d'appel d'offres visés par le groupe Phuc Son, le directeur général adjoint du groupe Phuc Son était toujours celui qui recevait des instructions de Nguyen Van Hau pour recevoir et légaliser la capacité de construction de projets similaires ; ordonnait aux employés subordonnés de préparer les rapports financiers du groupe Phuc Son pour gonfler les chiffres de revenus des années afin que Hau "Phao" puisse signer en tant que capacité financière pour préparer les documents d'appel d'offres à soumettre à l'investisseur.

Les agissements de M. Cuong et du propriétaire du groupe Phuc Son sont accusés de fraude, de collusion et de collusion avec des investisseurs pour divulguer des informations et des estimations de dossiers d'appel d'offres afin de légaliser les documents d'appel d'offres. L'Agence d'enquête estime que M. Pham Ngoc Cuong a commis une infraction à la réglementation des appels d'offres, entraînant de graves conséquences, causant des dommages aux biens de l'État pour un montant total de plus de 459 milliards de dongs.

La deuxième personne à laquelle Hau « Phao » accordait une confiance particulière et qu'il avait désignée comme « gardienne des clés » était sa sœur, l'accusée Nguyen Thi Hang. Mme Hang était accusée d'avoir enfreint les règles comptables, causé de graves dommages aux actifs de l'État pour un montant total de plus de 485 milliards de dongs (dont plus de 361 milliards de dongs d'impôt sur les sociétés et plus de 123 milliards de dongs de TVA).

Selon le témoignage de Mme Hang auprès de l'agence d'enquête, le défendeur, en tant que directeur général adjoint, a été chargé par son frère cadet, propriétaire du groupe Phuc Son, de recevoir et de gérer l'argent collecté en dehors du contrat auprès des clients achetant des terrains dans des projets immobiliers investis par le groupe Phuc Son et la société Thang Long.

Lors du paiement des clients, conformément à l'accord conclu entre Nguyen Van Hau, le service financier et comptable et le service commercial concernant les montants entrants et sortants du contrat pour chaque parcelle, Mme Hang demande à son comptable et à sa secrétaire de saisir les données dans l'ordinateur afin de suivre et d'enregistrer les sommes perçues conformément au contrat dans les comptes des entreprises. Ceci à des fins de comptabilité, de déclaration et de reporting.

Quant aux fonds collectés hors contrat, Mme Hang les a transférés à son jeune frère pour qu'il les gère et les utilise. Ainsi, Mme Hang a coordonné et signé directement 446 contrats de divers types et 535 quittances pour la vente de 1 233 parcelles de terrain dans quatre projets immobiliers, collectant un total de plus de 3 338 milliards de VND auprès des clients. Sur ce total, plus de 1 971 milliards de VND n'ont pas été déclarés ni comptabilisés.

L'agence d'enquête estime que la sœur de Hau "Phao" doit être responsable de plus de 485 milliards de VND de dommages aux biens de l'État en tant que complice, aidant Nguyen Van Hau à vendre 1 233 lots de terrain dans le cadre de projets, laissant les revenus réels hors des livres.

De plus, chaque fois que Hau « Phao » apportait de l’argent pour corrompre d’anciens fonctionnaires, c’était Mme Hang qui préparait l’argent pour son frère.

L'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Van Hau avait enfreint les règles d'appel d'offres, causant de graves dommages aux biens de l'État pour un montant total de plus de 459 milliards de dongs. De plus, le président du groupe Phuc Son a également enfreint les règles comptables, causant de graves dommages aux biens de l'État pour un montant total de plus de 504 milliards de dongs.

L'agence d'enquête a déterminé que le groupe Phuc Son et la société Thang Long de Nguyen Van Hau ont vendu un total de 1 317 parcelles de terrain dans quatre projets immobiliers à 799 clients, pour un montant total de plus de 3 540 milliards de dongs. Sur ce total, seuls 1 465 milliards de dongs ont été perçus conformément au contrat de comptabilité, de déclaration et de déclaration fiscale, et plus de 2 072 milliards de dongs n'ont pas été déclarés ni enregistrés dans les livres.

Après « Cannon » et l’époque où l’argent était utilisé pour manipuler les projets du Nord vers le Sud

Après « Cannon » et l’époque où l’argent était utilisé pour manipuler les projets du Nord vers le Sud

Prêt à dépenser plus de 132 milliards de VND en pots-de-vin, le président du groupe Phuc Son, Nguyen Van Hau (alias Hau « Phao »), a utilisé de l'argent pour manipuler des projets du Nord vers le Sud.
« Invitation » de l'ancien président de la province de Quang Ngai à Hau « Phao »

« Invitation » de l'ancien président de la province de Quang Ngai à Hau « Phao »

Selon le témoignage de Hau « Phao » au Département d'enquête de la police, lors de sa rencontre avec l'ancien président de la province de Quang Ngai, Cao Khoa, il a suggéré au président du groupe Phuc Son : « Allez à Quang Ngai pour savoir s'il existe des opportunités d'investissement, puis faites des recherches, nous vous soutiendrons »...