Le 19 juillet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Xemurité publique a émis une décision de poursuivre, de détenir temporairement et d'émettre un mandat de perquisition à la rencontre de Mme Nguyen Thi Nhu Loan, directrice générale de la société par actions Quoc Cuong Gia Lai, blâmant le crime de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, comme prescrit dans la clause 3 de l'article 219 du Code pénal.
L'arrestation de l'accusée Nguyen Thi Nhu Loan fait partie du processus d'élargissement des violations survenues au sein du Vietnam Rubber Industry Group, de la Dong Nai Rubber Company, de la Ba Ria Rubber Company, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et des unités liées aux violations du projet foncier 39-39B Ben Van Don, quartier 12, arrondissement 4, Ho Chi Minh-Ville.
La police a perquisitionné le domicile de Mme Nhu Loan le 19 juillet. Photo de : NLD
Cependant, demain 2024, après que les dirigeants d'un certain nombre d'unités liées au Vietnam Rubber Industry Group ont été poursuivis pour leur implication dans l'utilisation de terres publiques dans le cadre du projet 39-39B Ben Van Don, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a document à la Commission des valeurs mobilières De l'État et à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE) pour expliquer et affirmer que Quoc Cuong Gia Lai n'était pas lié aux terres contemporaines.
Dans le document, Mme Loan a déclaré qu'en 2013, Quoc Cuong Gia Lai a négocié et signé un contrat promettant de transfert et de dépôt à Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, représenté par M. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company) lors de la réception du transfert de 100 % de l'apport en capital de Phu Viet Tin Company Limited (investisseur du projet 39-39B Ben Van Don).
Viet Tin Company et Mme Le Y Linh sont les parties autorisées du propriétaire de cet apport en capital. Le coût total du transfert de 100 % de cet apport en capital, payé par Quoc Cuong Gia Lai conformément à l'accord, avec faits et documents, s'élève à 464,2 milliards de VND.
« Quoc Cuong Gia Lai n'a jamais travaillé ni négocié directement avec Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company et Ba Ria Rubber Company concernant le transfert de cet apport en capital » - a souligné Mme Loan.
Mme Nhu Loan a reçu une explication écrite concernant les problèmes liés au terrain 39-39B Ben Van Don. Capture d'écran
Plus précisément, fin 2014, Quoc Cuong Gia Lai recevra 79,2% du transfert en capital de la société Phu Viet News dans le cadre de la société Viet Tin Trading Company Limited, représentée pour Mme Le Y Linh ; 19,8 % de l'apport au capital de la société Viet Tin, représenté par M. Dang Phuoc Dua.
Le 8 septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai continue de recevoir le transfert de 1 % de l'apport en capital de Dong Nai Rubber Corporation (0,72 % de l'apport en capital, équivalent à 43,2 millions de VND en capital social) et à Ba Ria Rubber Company (0,28 % de l'apport en capital, équivalent à 16,8 millions de VND du capital social) à Phu Viet Tin Company. Ainsi, la totalité de Phu Viet News a été transférée à Quoc Cuong Gia Lai.
"Ceci est conforme à l'arrangement et à la demande de M. Dua et Mme Linh, représentants du vendeur, sur la base du fait que le groupe Rubber dispose d'un document convenant du transfert de capital à Viet Tin Company Limited 80% (représentée par Mme Le Y Linh), transfert à Viet Tin Company 20% (représentée par M. Dang Phuoc Dua), transfert de phase 1 99%, transfer to phase 2 1%" - explique le document de Quoc Cuong Gia Lai.
Elle a également déclaré qu'avant de procéder à la transaction, Quoc Cuong Gia Lai avait étudié les documents juridiques de la société Phu Viet Tin, ainsi que les documents juridiques du projet, de manière complète et conforme à la réglementation, avant de signer le contrat pour recevoir le transfert.
Entre-temps, en 2021, la conclusion 757 de l'Inspection gouvernementale a clairement indiqué que le terrain 39-39B Ben Van Don était à l'origine un terrain appartenant à l'État, géré par 2 entreprises du Vietnam Rubber Industry Group.
Plus précisément, en 2009, deux entreprises publiques, Dong Nai Rubber Corporation Limited Company et Ba Ria Rubber Company, ont contribué respectivement à hauteur de 72 % et 28 % du capital pour créer Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) et se sont vu attribuer des terrains par Ho Chi Minh-Ville pour des investissements et des affaires.
En mars 2010, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a publié la décision n° 1366 visant à récupérer le terrain situé au 39-39B Ben Van Don et à le céder à la société Phu Viet Tin pour des investissements et des activités commerciales conformément au plan.
Début septembre 2014, Quoc Cuong Gia Lai a acquis toutes les contributions au capital de Dong Nai Rubber Company et Ba Ria Rubber Company à Phu Viet Tin pour détenir 99,5% du capital de cette entreprise.
Après quelques nouveautés, Quoc Cuong Gia Lai transfère 40 % de son capital de Phu Viet Tin à Thinh Vuong Real Estate JSC pour plus de 340 milliards en VND. Un transfert de 0,5% du capital de Phu Viet Tin et Mme Lai Thi Hoang Yen pour 3 milliards en VND. Un transfert de 54 % restants dans le capital de Phu Viet Tin Company à City Villa JSC pour 459 milliards de VND.
En 2017, Phu Viet Tin Company a signé un contrat de fusion avec Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited pour l'ancienne Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, après quoi le terrain a été développé dans un projet appelé The Tresor.
Pourquoi vendre le projet 39-39B Ben Van Don ?
Concerné est la mise en œuvre du projet et le transfert de capitaux, Quoc Cuong Gia Lai a déclaré que le projet 39-39B Ben Van Don Bénéficie d'un bel emplacement, cependant, en raison du plan financier axé sur le projet Phuoc Kieng, il est impossible d'investir dans deux projets en ce temps-là, donc l'entreprise doit vendre ce projet pour réduire la charge financière et éviter les risques pour l'entreprise et les actionnaires.
Après avoir approché et négocié, Quoc Cuong Gia Lai a constaté que ce projet nhiéficiait d'une légalité suffisante au regard de la réglementation en vigueur. Il a donc décidé d'accepter le transfert de l'apport au capital de Phu Viet Tin Company. Les représentants vendeurs, Mme Linh et M. Dua, ont enregistré leurs licences d'exploitation auprès du Département de la Planification et de l'Investissement de Ho-Chi-Minh-Ville.
« La légalité du projet, qu'il soit mis aux enchères ou non, a été décidée par l'agence gouvernementale et le Comité populaire de la ville sur la légalité du projet à chaque période il y a 10 réponses » - indique clairement le document de Quoc Cuong Gia Lai.
Source : https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm
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