El mayor general Do Huu Ca recibió dinero 4 veces para solucionar casos del 'jefe de facturas'

'Jefe' de facturas de compra y venta de terrenos portuarios

Según documentos de la investigación, en 2007, el matrimonio Truong Xuan Duoc (53 años) y Nguyen Thi Ngoc Anh (45 años), ambos residentes en el barrio de Dang Hai, distrito de Hai An (ciudad de Hai Phong ), gestionaban y operaban conjuntamente la Sociedad Anónima Khanh Dung. Esta empresa fantasma se dedica principalmente al comercio ilegal de facturas del IVA, atendiendo a quienes necesitan facturas para legalizar bienes y la diferencia entre facturas de entrada y salida.

El mayor general Do Huu Ca acusado de aceptar sobornos cuatro veces

Duoc asignó a Ngoc Anh como contador jefe, a cargo del departamento de contabilidad para declarar informes fiscales, legalizar documentos y llevar a cabo procedimientos para establecer empresas.

Para evadir a las autoridades, el matrimonio Duoc también creó otras muchas empresas con el fin de hacer circular facturas.

Al enterarse de que Truong Van Nam (sobrino de Duoc) había sido arrestado y registrado por la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Quang Ninh por compraventa ilegal de facturas, y que también estaban investigando y verificando la empresa dirigida y operada por Duoc y su esposa, Duoc y su esposa se reunieron con el mayor general Do Huu Ca, exdirector de la policía de la ciudad de Hai Phong, para huir del delito. Todos los gastos serán cubiertos por la familia de Duoc.

Anuncio de la decisión de expulsar del Partido al Mayor General Do Huu Ca

Después de escuchar que los ingresos de las facturas que vendió Truong Xuan Duoc fueron de aproximadamente 200 mil millones de VND, el ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong solicitó preparar el 10% de los ingresos (equivalente a 20 mil millones de VND) y otra cantidad de "gastos negativos" para cubrir el delito.

De acuerdo con la solicitud del Sr. Ca, desde finales de octubre de 2022 hasta diciembre de 2022, Duoc y su esposa visitaron 4 veces y entregaron un total de 35 mil millones de VND al exdirector de la policía de la ciudad de Hai Phong en su casa privada en la aldea de Trai Tren - Dong Phan, comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen (ciudad de Hai Phong).

"Vuelve a casa para el Tet"

Cabe destacar que en la última transferencia de dinero del 1 de diciembre, justo después de que la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh recibiera los documentos relacionados con las empresas de la pareja de la oficina de impuestos, al ver que el caso aún no se había resuelto y la situación era urgente, Duoc ordenó a Ngoc Anh que continuara trayendo otros 5 mil millones de VND para entregárselos al Sr. Ca.

La policía registra la casa del mayor general Do Huu Ca

En la casa del Sr. Ca, a través del teléfono de Ngoc Anh, el ex director de la policía de la ciudad de Hai Phong habló directamente con Duoc y dijo que no había recibido ninguna información de la policía de Quang Ninh, y al mismo tiempo le pidió a Duoc que se quedara en su casa por un tiempo para discutir convenientemente el trabajo, pero Duoc se negó.

Después de ofrecer dinero cuatro veces para huir del crimen pero aún sin respuesta; cerca del Año Nuevo Lunar de Quy Mao 2023, Duoc y su esposa fueron a la casa del Sr. Ca en la comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen, para pedir el resultado del juicio.

Allí, el mayor general Do Huu Ca declaró que había finalizado el trabajo en la policía de Hai Phong, y en la policía de Quang Ninh, el Sr. Ca le había pedido a un hombre llamado Giang, con amplias conexiones en la policía, que terminara el trabajo. El Sr. Ca le dijo a Duoc que se tranquilizara y regresara a casa para el Tet, sin preocupaciones.

Creyendo que el Sr. Ca había cumplido su sentencia, Duoc ya no huyó sino que regresó a Hai Phong para celebrar el Tet y vivir normalmente con su familia.

El 3 de febrero de 2023, Truong Xuan Duoc fue arrestada por el Departamento de Policía Provincial de Quang Ninh por comercio ilegal de facturas. Tras el arresto de su esposo, Ngoc Anh fue a casa del Sr. Ca para exigirle la devolución de los 35 mil millones de dongs, pero este no solo no devolvió el dinero, sino que la reprendió y la echó.

El 7 de febrero de 2023, la Agencia de Investigación arrestó a Ngoc Anh por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.

Durante la investigación, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh determinó que el Sr. Do Huu Ca había cometido el delito de fraude y apropiación de bienes, por lo que fue procesado y detenido el 18 de febrero de 2023.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm