La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una orden de detención temporal contra el Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal de Egroup Education Corporation y Egame Investment and Distribution Corporation. También se encuentra detenido temporalmente Dang Van Hien, jefe del Departamento de Relaciones con Accionistas de Egame Investment and Distribution Corporation.

Ambos fueron detenidos por “apropiación fraudulenta de bienes”.

La Agencia de Investigación Policial continúa investigando a fondo, ampliando el caso y aplicando medidas legales para recuperar activos.

Para servir a la investigación y garantizar los derechos de las víctimas, la Agencia de Policía de Investigación solicita que quienes hayan comprado acciones o prestado dinero hipotecando acciones de Egroup y tengan deudas pendientes pero aún no hayan denunciado, se comuniquen urgentemente para aportar registros y documentos.

El Sr. Nguyen Ngoc Thuy es conocido por muchas personas por participar en el programa Shark Tank Vietnam transmitido por VTV, con el apodo Shark Thuy.

El proyecto de inversión más famoso de Shark Thuy son los sistemas Apax English y EnglishNow English.

En su apogeo, este sistema contaba con más de 120 centros en todo el país bajo la marca Apax Leaders, distribuidos en más de 30 provincias y ciudades y con alrededor de 120.000 estudiantes.

Durante las operaciones de Egroup, Shark Thuy captó capital de numerosos inversores con el compromiso de pagar altas tasas de interés. Sin embargo, la empresa posteriormente cayó en una situación de iliquidez, lo que puso a muchos inversores en riesgo de perderlo todo.

Este incidente plantea grandes preguntas sobre los derechos de los inversores, así como sobre su propia "indulgencia" en las actividades de inversión.

En declaraciones a un periodista de VietNamNet, el experto financiero y profesor asociado Dr. Dinh Trong Thinh dijo que Egroup recaudó capital basándose en la confianza de las personas, mientras que los propios inversores pueden no tener una comprensión clara de la ley, lo que lleva al movilizador de capital a aprovecharse de la confianza para apropiarse de los activos.

“A través de estos incidentes, se puede ver que muchas personas tienen una mentalidad subjetiva, creyendo fácilmente en 'socios' solo basándose en palabras dulces o imágenes llamativas sin hacer una investigación específica antes de invertir”, dijo el Profesor Asociado, Dr. Dinh Trong Thinh.

Según él, el sistema legal en Vietnam es bastante completo; el problema radica en la falta de conocimiento de quienes aportan dinero. Al firmar el documento que acuerda prestar a Shark Thuy, ambas partes deben ser responsables mutuamente; y si han invertido, el inversor debe convertirse en accionista de la empresa.

Su participación en concursos televisivos ha contribuido a pulir el nombre de Shark Thuy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Desde la perspectiva de un experto legal, el abogado Nguyen Danh Hue, presidente de la junta directiva del bufete Hung Dong del Colegio de Abogados de Hanói , señaló que, en el pasado, se han dado numerosos casos similares con una escala de miles de millones de VND. El caso más reciente ocurrió en el Grupo Sen Tai Thu, con una cantidad de dinero movilizada de miles de millones. Incluso hubo personas que hipotecaron sus casas y las de sus familiares para donar dinero a organizaciones e individuos y así movilizar capital.

El abogado Nguyen Danh Hue analizó que hay dos razones por las cuales muchas personas corren el riesgo de perderlo todo al “pagar dinero” por invitación de Shark Thuy.

En primer lugar , los inversores dejan que la codicia abrume a la razón y, al ver la promesa de tasas de interés altas, invierten.

En segundo lugar , la falta de capacidad para juzgar la naturaleza humana conduce a una confianza infundada. Esa confianza proviene de la ingenuidad y la falta de fundamento. Con solo ver a alguien bien vestido, conduciendo un coche de lujo, dueño de un negocio con sucursales por todas partes... uno piensa inmediatamente que es talentoso y rico.

Los vietnamitas aún tienen un dicho: «El dinero se va con los intestinos». El dinero está en tu bolsillo, pero se lo das a alguien para que lo administre sin saber cómo hacen negocios, casi confiándole tus bienes a alguien más, por lo que la posibilidad de perderlo todo es inevitable, según este abogado.

Por lo tanto, lo más importante es que todos tomemos conciencia de la autoprotección.

En el contexto actual, es muy difícil para las empresas obtener beneficios solicitando préstamos bancarios con tipos de interés de hasta el 10 % anual. Por lo tanto, captar capital con el compromiso de pagar intereses de varias decenas de % anuales solo puede ser una estafa, advirtió el abogado Nguyen Danh Hue.

Según el Sr. Hue, debido al alto riesgo, la falta de un plan de negocios efectivo y la falta de garantías, Shark Thuy, por supuesto, no puede o ha agotado el límite del préstamo bancario. Si se les pregunta por qué Shark Thuy no moviliza capital a través del banco para pagar tasas de interés bajas, los inversores podrán responder.

Según el abogado Hue, en los casos relacionados con el delito de Fraude y apropiación de bienes, lo más difícil sigue siendo gestionar la recuperación del bien apropiado.

En teoría, las autoridades investigarán y, si los elementos del delito son claros, exigirán una indemnización a la víctima mediante una transferencia de dinero a la cuenta temporal de la agencia de investigación. Durante el juicio, el tribunal considerará la magnitud del daño sufrido por la víctima para devolverle el dinero. Sin embargo, en casos como este, suele ser muy difícil recuperar el dinero.

En el caso de Shark Thuy, la agencia investigadora debió haberla invitado a trabajar hace mucho tiempo. Al enfrentar cargos criminales, los sujetos estaban dispuestos a devolver el dinero a las víctimas. Pero el problema es que ese dinero se ha malgastado y ya no se puede pagar.

"En mi opinión, recuperar el dinero en este caso es casi imposible", dijo el abogado Hue.