Contenido del juicio del caso Truong My Lan

La acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) fue juzgada por tres delitos: malversación de bienes, soborno y violación de las normas crediticias en las operaciones de las instituciones crediticias.

El acusado Truong My Lan ante el tribunal el 5 de marzo.

Además, 85 acusados ​​fueron procesados ​​por los delitos de: malversación de bienes; cohecho; abuso de posición y poder durante el ejercicio de funciones oficiales; falta de responsabilidad que causa graves consecuencias y violación de las normas sobre operaciones bancarias... Entre estos 85 acusados, hay 45 ex líderes y funcionarios de SCB; 15 ex funcionarios del Banco Estatal; 3 ex funcionarios de la Inspección del Gobierno ; un ex funcionario de la Auditoría del Estado, 7 acusados ​​de la empresa de valoración...

El primer día, el juicio se centró principalmente en la verificación de antecedentes de 86 acusados. Unos 200 abogados completaron los trámites para participar en la defensa en el juicio.

Los acusados ​​fueron trasladados del centro de detención al tribunal en decenas de furgonetas especiales, a las que se unieron vehículos de la policía de tráfico. Se reforzó la seguridad durante el juicio en Ciudad Ho Chi Minh.

Acusado en caso judicial

ONGC DUONG

Truong My Lan es a la vez acusado y víctima.

La acusada Truong My Lan es la única en este caso que ha sido juzgada tanto como acusada como víctima. Cuenta con cinco abogados que participan en su defensa.

El primer día del juicio, el panel de jueces declaró que 79 de los 86 acusados ​​estuvieron presentes. Cinco acusados ​​buscados serán juzgados en ausencia; los dos restantes solicitaron ser juzgados en ausencia debido a su mala salud y embarazo.

Para quienes tienen derechos y obligaciones relacionados, el primer día del juicio fueron citadas a estar presentes 68/1.494 organizaciones y personas...

Según el panel de jueces, quienes tienen derechos y obligaciones conexos han declarado ante el organismo de investigación, por lo que esta ausencia no afecta el contenido del caso. Por lo tanto, el panel de jueces continúa con el caso.

El acusado Truong My Lan: "Estudié hasta el grado 12"

La acusación muestra que este es el caso que se determinó que causó el mayor daño jamás sufrido, con un daño total al SCB Bank de aproximadamente 498.000 billones de VND.

Hoy, en el tribunal, el juez le preguntó a la acusada Truong My Lan qué grado había estudiado, y esta respondió que había terminado el 12.º grado. El juez continuó preguntando: "¿Antes de cometer el delito, a qué se dedicaba?". La acusada Truong My Lan respondió: "Era presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat".

En este caso, se propuso que el esposo de la acusada Truong My Lan, Chu Lap Co (68 años, presidente de la junta directiva de Times Square Investment Joint Stock Company), fuera procesado por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.

La acusación formal demuestra que el acusado Chu Lap Co. es el fundador y propietario del 99,26 % de las acciones de Times Square Vietnam Joint Stock Company. El acusado y su esposa gestionan conjuntamente el proyecto de construcción de Times Square, que incluye un complejo de oficinas, un hotel, apartamentos de lujo y un centro comercial en los terrenos 22-36 Nguyen Hue y 57-69F Dong Khoi, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh.

Cuando el intérprete tradujo sobre los derechos e intereses del acusado Chu Lap Co, este afirmó no haber comprendido con claridad los cargos. El tribunal le pidió al intérprete que volviera a traducir, pero el acusado afirmó haberlos comprendido.

El acusado Nguyen Cao Tri (presidente del Consejo de Administración y director general de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company y Capella Group Joint Stock Company) fue procesado por abuso de confianza para apropiarse de bienes al intentar apropiarse de 1 billón de VND del acusado Truong My Lan. Durante la verificación de antecedentes, la policía tuvo que escoltar al acusado al banquillo de los acusados ​​para que respondiera a las preguntas del jurado.

El acusado Nguyen Cao Tri dijo que sufrió una lesión en la columna, por lo que pidió al panel de jueces que lo juzgara en ausencia.

En la sala, el juez presidente anunció que los abogados que participan en el juicio de este caso deben estar presentes durante todo el proceso, y que cualquier ausencia se considerará una renuncia a sus derechos. El juez presidente añadió que el juicio podría prolongarse (está previsto que se prolongue hasta el 29 de abril). De ser necesario, el panel de jueces trabajará los sábados y domingos.

El 6 de marzo continuó el juicio con el anuncio de la acusación y el interrogatorio.

Truong My Lan tomó el control y desmanteló SCB

Truong My Lan fue acusado de no ocupar ningún cargo en SCB, sino de poseer el 91,5% de las acciones, controlando y dirigiendo todas las actividades de SCB Bank.

Según la acusación, de 2012 a 2022, Truong My Lan utilizó su ecosistema con más de 1.000 empresas nacionales y extranjeras, con Van Thinh Phat Group como centro, luego dividido en 4 grupos principales, estrechamente relacionados entre sí.

El grupo financiero incluye: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; un grupo de empresas que operan en hoteles, restaurantes y bienes raíces; un grupo de empresas "fantasma" en Vietnam; un grupo de redes de empresas extranjeras en muchos territorios y países "paraísos fiscales".

Después de eso, el acusado Truong My Lan ordenó a sus cómplices en el caso crear documentos de préstamo falsos, SCB desembolsó 2.257 préstamos/más de 1 millón de billones de VND, lo que representa el 93% del monto del préstamo del banco.

En 2022, los acusados ​​aún tenían 1.284 solicitudes de préstamos, equivalentes a una deuda pendiente de 677.286 millones de VND (deuda principal de 483.971 millones de VND, intereses/comisiones de 193.315 millones de VND), en el grupo de préstamos irrecuperables.

La acusación muestra que, después de deducir el valor de la garantía, la acusación determina que el acusado Lan causó daños a SCB por aproximadamente 498.000 billones de VND.

Para ocultar la situación extremadamente débil y las violaciones en el SCB, el acusado Truong My Lan también "gastó" 5,2 millones de dólares en la ex directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II (Departamento II) del Banco Estatal, Do Thi Nhan; gastó entre 100 millones de VND y casi 10 mil millones de VND en otros 16 funcionarios del Banco Estatal.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm