Sin embargo, después de muchos años el proyecto no se llevó a cabo, la empresa cerró y cesó sus operaciones, dejando a los inversores en apuros.
Los inversores en apuros
Recientemente, en la sede de Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, distrito de An Loi Dong, ciudad de Thu Duc, Ho Chi Minh), se produjo un incidente en el que muchas personas colgaron pancartas exigiendo sus derechos. En consecuencia, el Sr. Do Quoc Huy (director de Eternal Properties Thao Dien Company Limited) solicitó capital de inversión para un proyecto de construcción de oficinas y un negocio financiero, pero no lo concretó. Cabe destacar que, tras muchos años sin implementar el proyecto, la empresa cerró repentinamente y dejó de operar, lo que ha dejado a muchas personas con la sensación de estar sentadas sobre brasas.
Muchos inversores colgaron pancartas exigiendo sus derechos.
En declaraciones a la prensa, la Sra. Ho Thi Ngoc Tr. (58 años, residente en la calle Le Duc Tho, distrito 14 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh), víctima del incidente mencionado, contó que ella misma es maestra jubilada. Vio que el Sr. Huy era un buen hombre de negocios y, además, un buen amigo de su hijo, por lo que creyó en la invitación a invertir que le reportó grandes ganancias. Esperaba que los 2 mil millones de dongs que había ahorrado trabajando durante muchos años, si los invertía, generarían ganancias para su jubilación.
Ahora que estoy jubilada, tengo que cuidar a mi hijo enfermo. Tengo una hernia discal y una columna vertebral degenerativa. El médico me ha pedido una cirugía, pero hasta ahora no tengo dinero para tratar la enfermedad. Ahora la familia está completamente atrapada, en una situación desesperada, con el riesgo de perder todos sus bienes por no poder contactar al Sr. Huy —dijo con tristeza la Sra. Tr.
Al igual que la Sra. Tr., muchas otras personas que también fueron víctimas en el incidente mencionado anteriormente cayeron en circunstancias extremadamente difíciles porque creyeron en la invitación del Sr. Do Quoc Huy de invertir con grandes ganancias.
Según personas que han invertido en la empresa del Sr. Huy, además de recaudar capital aportando fondos para la construcción de un edificio de oficinas, el Sr. Huy también lo hizo mediante préstamos a inversores con tipos de interés acordados. Los contratos tienen una duración determinada y se otorga el derecho a liquidar el contrato antes de su vencimiento con un preaviso de 45 días. En caso de contratos vencidos que deseen renovarse, se firmará un nuevo contrato y el capital no se retirará, sino que se liquidará directamente con el nuevo contrato.
Tras obtener el préstamo, el Sr. Huy mantuvo el pago regular de los intereses hasta mayo de 2023. A partir de mayo de 2023, alegando problemas de salud y dificultades operativas, el Sr. Huy informó que no podía pagar la deuda.
Se procesaron a numerosos directores de empresas que exigían aportaciones de capital.
Quienes presentan indicios de fraude mediante este método suelen ocultarse bajo la apariencia de empresarios adinerados, conduciendo coches de lujo y caros, con relaciones que les permiten apropiarse de capital de inversión para proyectos y negocios inexistentes. Por lo tanto, muchos inversores son fácilmente engañados por estos sujetos, lo que resulta en el riesgo de perder miles de millones de dongs, caer en la situación de "pérdida de dinero y sufrimiento", colgar pancartas exigiendo beneficios y prolongados juicios. El caso del Sr. Do Quoc Huy (director de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., ubicada en el distrito de Thao Dien), quien solicitó capital de inversión con el compromiso de obtener grandes beneficios, pero no lo implementó, también es uno de los casos mencionados.
La sede de la empresa cerró hace mucho tiempo.
El Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh también ha advertido repetidamente sobre esta forma de fraude para aumentar la vigilancia ciudadana. En concreto, ha informado sobre un caso con indicios de fraude para apropiarse de activos mediante la solicitud de aportaciones de capital a One World Healthy Company Limited (abreviada como OHW Company) y 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.
En un caso similar, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh completó recientemente la conclusión de la investigación y solicitó a la Fiscalía Popular de la ciudad de Ho Chi Minh que procese a la Sra. Pham Thi Tuyet Nhung (directora de la empresa Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) y a siete cómplices por fraude y apropiación de propiedad al llamar a la inversión y vender bienes raíces falsos a más de 500 personas, apropiándose de hasta 815 mil millones de VND.
Para obtener información objetiva y multidimensional, los reporteros de Nguoi Dua Tin acudieron a la sede de Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, distrito de An Loi Dong, ciudad de Thu Duc, Ho Chi Minh) para contactar y trabajar. Sin embargo, la casa estaba cerrada, sin actividad ni entrada ni salida de personas. Al hablar con los reporteros, algunos vecinos comentaron que antes había una empresa en esta casa dirigida por el Sr. Huy, pero que esta dejó de operar hace tiempo.
El reportero también contactó a todos los números de teléfono proporcionados por las personas, así como a los que él mismo había recopilado, que supuestamente pertenecían al Sr. Huy. Sin embargo, no fue posible contactarlos.
Con respecto a este asunto, el abogado Nguyen Van Tin (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh) afirmó que quienes participaron en la operación crearon sociedades anónimas con el engaño de vender acciones. Sin embargo, al comprarlas, no tienen la condición de accionistas, sino que solo reciben certificados de aportación de capital. La transferencia de acciones también es ilegal, ya que no son acciones preferentes con dividendos ni rescatables, sino que se comprometen a pagar el capital y los intereses a su vencimiento.
El truco de estas empresas consiste simplemente en obtener dinero de los últimos para pagar a los primeros. Estas empresas tienen en común no emitir bonos porque no cumplen las condiciones establecidas en la Ley de Valores, los Decretos 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP y 08/2023/ND-CP. En su lugar, utilizan el truco de la transferencia de acciones para legalizar la recepción de aportaciones de capital e inversiones, engañando fácilmente a quienes carecen de conocimientos legales.
El punto en común de las víctimas que caen en este tipo de fraude es la falta de conocimientos legales sobre aportación de capital e inversión. Además, los estafadores se aprovechan de la credulidad y la confianza, aprovechándose de la codicia de muchas víctimas que solo desean obtener altas tasas de interés. Hacen que las víctimas firmen contratos falsos para aportar capital para realizar negocios e inversiones, pero en realidad no hay actividad comercial ni de inversión...
Tras firmar el contrato de aportación de capital y el contrato de inversión, los sujetos toman el dinero de este último para pagar al primero, pero con el tiempo se apropian del dinero y no lo devuelven, alegando diversas excusas. Algunas víctimas son llevadas por los sujetos a ver establecimientos comerciales y proyectos de inversión. Sin embargo, por desconocimiento, muchas personas desconocen la legalidad de estos establecimientos y proyectos. De hecho, se trata simplemente de establecimientos comerciales propiedad de terceros que los sujetos alquilan temporalmente, alegando que son de su propiedad para generar confianza en las víctimas, proyectos que solo se basan en documentos falsos... Estas acciones tienen como objetivo crear una fachada y generar confianza en las víctimas para que inviertan, según el abogado Tin.
Q. Lam
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