Banco Estatal exige reportar transacciones de oro sospechosas de lavado de dinero

El 13 de junio, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) dijo que había emitido un documento solicitando a las unidades autorizadas para comerciar con lingotes de oro que revisaran las transacciones sospechosas de lavado de dinero.

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En concreto, para mejorar la eficacia y eficiencia de la mano de obra contra el blanqueo de dinero, el Banco Estatal de Vietnam emitió el Documento No. 4885/NHNN-TTGSNH el 12 de junio, requiriendo que las unidades con licencia para comerciar con lingotes de oro y los proveedores de servicios de pago revisen las transacciones sospechosas y presenten informes de evaluación de riesgo de blanqueo de dinero al Banco Estatal antes del 15 de julio de 2024.

En consecuencia, el SBV requiere que las instituciones de crédito, sucursales bancarias extranjeras, organizaciones de comercio y comercialización de lingotes de oro y proveedores de servicios de intermediación de pagos sigan implementando estrictamente las disposiciones de la Ley de 2022 sobre Antilavado de Dinero; el Decreto No. 19/2023/ND-CP del 28 de abril de 2023 del Gobierno que detalla una serie de artículos de la Ley de Antilavado de Dinero; la Decisión No. 11/2023/QD-TTg del 27 de abril de 2023 del Primer Ministro que estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse y la Circular No. 09/2023/TT-NHNN del 28 de julio de 2023 del Gobernador del SBV que guía la implementación de una serie de artículos de la Ley de Antilavado de Dinero, y la directiva del SBV en el Despacho Oficial No. 10064/NHNN-TTGSNH del 28 de diciembre de 2023.

El Banco Estatal también requiere que las unidades mencionadas anteriormente cumplan estrictamente con el reporte de transacciones de gran valor según lo prescrito en el Artículo 25; reporte de transacciones sospechosas según lo prescrito en el Artículo 26 de la Ley contra el lavado de dinero de 2022 y realice informes adicionales (si los hubiera) según lo prescrito por la ley contra el lavado de dinero; reportando y proporcionando rápidamente información y documentos relacionados con transacciones sospechosas.

Las instituciones de crédito, las organizaciones de comercio de oro y los intermediarios de pago deben revisar, actualizar y presentar informes adicionales de evaluación de riesgos sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, regulaciones internas sobre lavado de dinero, informes de auditoría interna de conformidad con la ley e información sobre los oficiales focales sobre lavado de dinero (si hay cambios) al Departamento Antilavado de Dinero de conformidad con la Ley Antilavado de Dinero y la orientación en la Circular No. 09/2023/TT-NHNN.

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Fuente: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-Giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html