Perdieron miles de millones por haber sido engañados para instalar un software de servicio público falso y cambiar moneda extranjera.

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A continuación se presentan cinco aspectos destacados del fraude en línea en el ciberespacio de Vietnam en la quinta semana de 2024, del 29 de enero al 4 de febrero:

Truco de escaneo de cámara en un software de servicio público falso

Un residente del distrito de Hoan Kiem ( Hanói ) fue estafado recientemente por un sujeto que se apropió de 3 mil millones de VND, haciéndose pasar por un funcionario del barrio de Hang Bong, distrito de Hoan Kiem, y solicitando la integración de un código de identificación remota. Tras descargar, iniciar sesión y escanear la cámara de reconocimiento facial del software de servicio público falso, como le pidió el sujeto, el residente perdió el control de su cuenta de valores, la vendió y transfirió todo el dinero a otra cuenta.

El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas estar alertas cuando reciban llamadas telefónicas de desconocidos que digan ser funcionarios del gobierno para notificar, solicitar información adicional o proporcionar información personal por teléfono.

En particular, no se debe instalar software ni aplicaciones según lo solicitado por los sujetos. "Si se instala software falso, los usuarios corren el riesgo de que sus teléfonos sean usurpados, robando así su información con fines ilegales y apropiándose de la propiedad de la víctima. Los mensajes y las llamadas al teléfono de la víctima serán controlados por la aplicación, transferidos secretamente a un servidor administrado por el sujeto y no se mostrarán en el teléfono de la víctima", explicó el Departamento de Seguridad de la Información.

Los delitos de "crédito negro" proliferan cerca del Año Nuevo Lunar

El Departamento de Policía Criminal ( Ministerio de Seguridad Pública ), la Policía de la ciudad de Da Nang y varias localidades acaban de desmantelar una red de usura y extorsión de propiedades con una escala de más de 9 billones de VND. Los prestatarios residen en muchas provincias y ciudades del país, la mayoría de los cuales son trabajadores, obreros y estudiantes que necesitan dinero urgentemente y aceptan altas tasas de interés. Esto es resultado del auge de la lucha contra los delitos de "crédito negro" y de los esfuerzos para reprimir la delincuencia, proteger la seguridad y el orden antes del Año Nuevo Lunar de 2024.

El líder extranjero dirigía una red de casi 200 personas, abrió 10 empresas diferentes en diversos sectores y creó tres aplicaciones de préstamos: "Oi vay", "Yoloan" y "Vdong" para encontrar víctimas. El grupo prestó dinero a más de 1,3 millones de personas con tasas de interés del 500 al 1000 % anual. Cuando los prestatarios no pagaban los intereses a tiempo, aterrorizaban no solo a ellos, sino también a sus familiares y amigos. Todo el flujo de dinero de la red criminal se realizaba a través de los servicios de cobro y pago de un portal intermediario de pagos en Vietnam.

Ante la situación descrita, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda a los usuarios buscar instituciones crediticias de confianza, como bancos o entidades financieras legales. No proporcionar información personal ni cuentas bancarias en sitios web o aplicaciones poco fiables. Al instalar aplicaciones, especialmente aplicaciones financieras, es importante tener en cuenta los permisos solicitados y leer atentamente sus términos y políticas.

Fraude utilizando cuenta falsa de Facebook de la Academia de Policía

Recientemente, apareció en Facebook una cuenta falsa de la Academia Popular de Policía, un portal de apoyo a víctimas de fraude en línea. Aprovechándose de la psicología de quienes han sido estafados y quieren recuperar su dinero, los delincuentes usan la imagen de la Academia Popular de Policía para generar confianza.

En este caso, los sujetos instruyen a las víctimas a pagar una tarifa para apoyar o realizar tareas para retirar dinero del sistema. Cuando alguien transfiere dinero, los sujetos notifican que la cuenta bancaria tiene un error y no permiten el retiro.

Las autoridades han advertido repetidamente sobre esta estafa. Según el Departamento de Seguridad de la Información, lo más importante es no proporcionar información personal a nadie, bajo ninguna circunstancia; la divulgación de información conllevará consecuencias preocupantes. Al recibir llamadas extrañas o contactar con grupos que ofrecen servicios en redes sociales, no se debe transferir dinero sin investigar y verificar la identidad del sujeto.

En caso de detectar indicios de fraude, las personas deben denunciarlo a la policía para resolver el caso según la normativa; no deben buscar sitios de redes sociales que introduzcan la posibilidad de recuperar el dinero estafado, para evitar ser atrapados por el fraude.

Hackean una cuenta de Facebook y roban más de 8 mil millones de VND

A finales de enero de 2024, la policía de Quang Binh arrestó a un grupo de siete personas especializadas en hackear cuentas de redes sociales para defraudar y apropiarse de los activos de los usuarios. Operando desde principios de 2023, este grupo se conectó a internet para aprender a tomar el control ilegal de las cuentas de Facebook de muchas personas en todo el país. Luego, cambiaron sus contraseñas, hackearon las cuentas y usaron las cuentas robadas para enviar mensajes solicitando préstamos y apropiándose de dinero.

Para preparar el delito, los sujetos crearon unas 20 cuentas bancarias diferentes y, al mismo tiempo, compraron muchas más cuentas bancarias "basura" en línea para ocultar la recepción de dinero fraudulento de las víctimas. Se estima que el total de transacciones en las cuentas bancarias utilizadas por el grupo de sujetos fue de unos 8 mil millones de VND.

El Departamento de Seguridad de la Información recomienda que, para reducir la posibilidad de ser estafado de la forma mencionada, se limite el intercambio de información personal en redes sociales. Asimismo, no comparta la información de inicio de sesión de su cuenta de Facebook con nadie ni con ningún servicio; tenga cuidado con los mensajes o correos electrónicos desconocidos; no acceda a direcciones o enlaces desconocidos para evitar infecciones de malware y la filtración de su información.

Al acceder a sitios web, los usuarios deben verificar cuidadosamente el enlace. Además, deben usar contraseñas seguras, cambiarlas con frecuencia, no usar la misma contraseña para varias cuentas y activar la verificación en dos factores para aumentar la seguridad y reducir el riesgo de estafas.

Confiscan miles de millones de dongs con estafa de cambio de divisas

Recientemente, PCL, sospechoso residente en el distrito de Lien Chieu (ciudad de Da Nang), fue detenido para ser investigado por el delito de apropiación fraudulenta de bienes. Anteriormente, el Departamento de Policía Criminal descubrió que las cuentas de Facebook "Quoc Khang" y "Audrey Truong" presentaban indicios de fraude al intercambiar divisas por turistas extranjeros.

Para cometer el delito, PCL compró una cuenta de Telegram llamada "Khanh" en línea y la usó para unirse a grupos que intercambiaban moneda extranjera a dongs vietnamitas para encontrar víctimas. Tras acordar la cantidad de dinero a intercambiar con extranjeros necesitados, PCL usó las cuentas de Facebook "Audrey Truong" y "Quoc Khang" para publicar en los grupos "Shipper Da Nang" y otras localidades donde los repartidores realizaban transacciones con turistas.

La comisión que el sujeto prometió pagar al transportista por cada transacción oscilaba entre 80.000 y 300.000 VND, con la condición de que el transportista adelantara el dinero para el cambio de divisas para los turistas. Cuando el transportista trajo moneda vietnamita para entregársela al turista, el sujeto de PCL le pidió que transfiriera el dinero a una cuenta bancaria. Tras la transacción, el sujeto cortó el contacto y no le devolvió el dinero.

Nota sobre la forma de fraude antes mencionada, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda que cuando las personas necesiten cambiar dinero, acudan a bancos y compañías financieras con buena reputación, y no cambien dinero a través de intermediarios para evitar ser estafados.

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