La exclusión de las acciones de TGG en su día ayudó a Do Thanh Nhan a "embolsarse" cientos de miles de millones

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Según HoSE, las acciones TGG de The Golden Group Company están actualmente bajo monitoreo por violaciones, suspensión de cotización e inspección.

HoSE anunció que procederá a la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V.)

En concreto, TGG fue suspendida de cotización según la Decisión n.º 545/QD-SGDHCM, de 11 de septiembre de 2023, del Director General de HoSE, debido a que la entidad cotizada infringió la normativa sobre divulgación de información en el mercado de valores tras su inclusión en la lista de negociación restringida. Hasta la fecha, TGG no ha publicado el informe financiero auditado de 2022, seis meses después de la fecha límite establecida.

Además, las acciones de TGG también están bajo control, según la Decisión n.º 592/QD-SGDHCM, de 4 de octubre de 2023, del Director General de HoSE, debido al retraso de más de 30 días en la presentación de los estados financieros auditados del semestre de 2023 respecto a la fecha límite. Hasta la fecha, TGG aún no ha publicado los estados financieros auditados de 2023 y presenta un retraso de 45 días respecto a la fecha límite.

Además, HoSE también mantiene el estatus de valores controlados para las acciones de TGG de acuerdo con la Decisión No. 306/QD-SGDHCM del 31 de mayo de 2023.

El 31 de octubre de 2023, The Golden Group Joint Stock Company emitió un despacho oficial sobre la creación de condiciones para que la empresa presente sus estados financieros auditados para 2022 a más tardar el 15 de noviembre de 2023. Sin embargo, según HoSE, hasta la fecha, The Golden Group Company aún no ha anunciado los estados financieros auditados para 2022 y los estados financieros revisados semestralmente para 2023.

“ Desde el momento de la suspensión de la cotización, las violaciones de divulgación de información de la empresa no se han remediado y es probable que sigan ocurriendo y persistiendo, violando gravemente la obligación de divulgar información y afectando los derechos de los accionistas”, afirmó HoSE.

Por lo tanto, con base en las regulaciones y opiniones de la Comisión Estatal de Valores y la Bolsa de Valores de Vietnam, HoSE anunció que llevará a cabo la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company.

Según VTC News, las acciones de TGG cotizan actualmente a 2370 VND por acción. Durante los últimos dos meses, el precio de esta acción ha permanecido prácticamente estancado y no se ha registrado ninguna transacción.

Mientras tanto, en septiembre de 2021, las acciones de TGG alcanzaron un máximo de 74.800 VND por acción. Por lo tanto, después de más de dos años, el precio de esta acción ha caído casi un 97%.

El Grupo Golden se conocía anteriormente como Truong Giang Investment and Construction Company. El Sr. Do Thanh Nhan y un grupo de accionistas relacionados con Louis Holding adquirieron esta empresa y cambiaron su nombre a Louis Capital.

Después de que se expusiera el caso de manipulación de acciones que involucraba a Do Thanh Nhan, la empresa cambió su nombre a The Golden Group.

El acusado Do Thanh Nhan comparece ante el tribunal. (Foto: Danh Trong)

El veredicto de primera instancia anunciado en mayo de 2023 determinó que los acusados Do Thanh Nhan y Do Duc Nam, exdirector general de Tri Viet Securities Company, discutieron y propusieron estrategias de compra y venta para manipular los precios de las acciones de dos acciones, BII y TGG, haciendo subir los precios de las acciones.

Los acusados crearon 17 cuentas de operaciones cruzadas para comprar y vender estas dos acciones con el fin de manipular y crear una oferta y demanda falsas, lo que provocó que muchos inversores no comprendieran y participaran en la compraventa.

El código accionario BII fue adquirido inicialmente por el grupo del Sr. Nhan y Nam a un precio de entre 1000 y 5000 VND. Este grupo utilizó numerosas cuentas de compra y venta cruzadas para inflar el precio.

Durante los nueve meses de manipulación, BII alcanzó un máximo de 33.800 VND por acción, aproximadamente 10 veces más alto que el precio cuando el grupo del Sr. Nhan lo compró.

Después de establecer la zona de precios en la parte superior, el grupo Do Thanh Nhan y Do Duc Nam completaron la venta para obtener ganancias y lucrarse ilegalmente.

De igual forma, con el código bursátil TGG, el grupo de Nhan comenzó a comprar acciones a un precio de 1800 VND. Posteriormente, el presidente de Louis Holdings utilizó diversas cuentas para comprar más de 10 millones de acciones a un precio de entre 4000 y 5000 VND.

La página de fans de Facebook se creó para atraer la atención de un gran número de inversores. El precio de las acciones de TGG subió continuamente hasta el máximo con un gran volumen de acciones equivalentes, alcanzando un máximo de 74.800 VND por acción.

Se determinó que este precio aumentaría 37 veces cuando el Sr. Nhan lo compró.

Inmediatamente después de establecer la zona de precio máximo, las acciones de TGG cayeron en picado debido a la falta de liquidez, la ausencia de compradores o un volumen de negociación muy bajo. El precio de TGG se desplomó, lo que provocó grandes pérdidas para muchos inversores.

Los resultados de la investigación determinaron que el grupo del Sr. Do Thanh Nhan obtuvo ganancias ilegales manipulando las acciones e inflando los precios de las dos acciones mencionadas, por un total de más de 154 mil millones de dongs.

El Tribunal Popular de Hanoi condenó al acusado Do Thanh Nhan, ex presidente de Louis Holdings Company, a 5 años y 6 meses de prisión por "manipulación del mercado de valores".

DAI VIET

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