Proyecto de un billón de dólares relacionado con el caso Van Thinh Phat

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir una decisión para procesar, ejecutar una orden de arresto y registrar la residencia del Sr. Tran Van Hiep, presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, para investigar el acto de aceptar sobornos.

Este es el último acontecimiento en el caso de dar y recibir sobornos y aprovecharse de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales que ocurrió en la provincia de Lam Dong y algunas localidades relacionadas, que está siendo investigado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Al ampliar la investigación del caso mencionado, el Ministerio de Seguridad Pública determinó inicialmente que el presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, había aceptado sobornos relacionados con el proyecto del Área Urbana de Comercio, Turismo y Complejo Ecológico de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.

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Tras 13 años de aprobación de la inversión, el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh sigue inconcluso. (Foto: Hoang Giam)

Según los documentos, el inversor del proyecto del Área Urbana de Dai Ninh es Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La presidenta del consejo de administración y representante legal de esta empresa es la Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada en 2010, Saigon Dai Ninh Company cuenta con un capital social de 300 mil millones de VND. En 2017, lo incrementó a 2 billones de VND. Desde su fundación, esta empresa solo ha tenido un proyecto: el Área Urbana de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company firmó un contrato para transferir capital social a Ben Thanh Holdings Group Corporation bajo el ecosistema Capella Group del magnate Nguyen Cao Tri.

Respecto del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, también se propuso procesar a Nguyen Cao Tri por el delito de "abuso de confianza para apropiación de propiedad".

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El magnate Nguyen Cao Tri se ha ido apoderando gradualmente de este proyecto de más de 3.500 hectáreas. (Foto: Hoang Giam)

Tras la firma del contrato mencionado, el Sr. Tri recurrió a Capella Hospitality LLC (otra filial de Capella Group) en lugar de Ben Thanh Holdings Group Corporation para recomprar el 51 % del capital social de Saigon Dai Ninh Company, por 1.530 mil millones de VND. En enero de 2021, el Sr. Tri asumió la representación legal de Saigon Dai Ninh Company.

En septiembre de 2022, el Sr. Tri le pidió a su hermano menor, Nguyen Cao Duc, que comprara el 7% del capital social de la Sra. Phan Thi Hoa en Saigon Dai Ninh Company por 700 mil millones de dongs. En total, el Sr. Tri poseía el 58% del capital social de Saigon Dai Ninh Company y pagó a la Sra. Hoa 2.230 mil millones de dongs.

Después de poseer la mayoría de las acciones de Saigon Dai Ninh Company, el Sr. Tri acordó vender el 100% del capital social de la compañía a la Sra. Truong My Lan, Presidenta del Consejo de Administración de Van Thinh Phat Group por 3 billones de VND.

La Sra. Lan depositó y transfirió dinero a Tri cinco veces, por un total de 20 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 463.500 millones de VND. Posteriormente, cambió de opinión y acordó con Tri transferir la cantidad mencionada y otra cantidad para adquirir el 10% del capital social de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

¿Cómo está ahora el proyecto del área urbana de Dai Ninh?

Según el plan, el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh abarca 3595 hectáreas en cuatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan, del distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong. La inversión total del proyecto asciende a aproximadamente 25.300 billones de VND.

Tras 13 años de adjudicación de terrenos, la Compañía Saigon Dai Ninh aún no ha completado la inversión y ha permanecido inactiva durante muchos años. Hasta la fecha, el avance del proyecto solo alcanza casi el 10%.

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Hasta la fecha, el avance del proyecto solo alcanza casi el 10 %. (Foto: Hoang Giam)

A principios de 2022, el Comité Popular Provincial de Lam Dong decidió extender por 24 meses el avance del proyecto del Área Urbana de Dai Ninh. Al mismo tiempo, solicitó al inversor que concentrara recursos en la implementación del proyecto.

Según un informe de marzo de 2023, el Comité Popular del Distrito de Duc Trong sigue coordinando con las unidades pertinentes para apoyar a la Compañía Saigon Dai Ninh en la finalización de los trámites legales del proyecto. Esta medida se tomó después de que el Comité Popular Provincial aprobara los ajustes al proyecto y extendiera el plazo para la puesta en uso del terreno.

Para octubre de 2023, el Comité Popular Provincial de Lam Dong ordenó a los departamentos, sucursales y unidades pertinentes que presentaran la documentación legal para el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh. El plan de inversión y construcción del proyecto no se mencionó en el informe de progreso.

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Se han construido algunas construcciones en el proyecto abandonado durante muchos años. (Foto: Hoang Giam)

Desde junio de 2021 hasta septiembre de 2023, en el proyecto del área urbana de Dai Ninh, hubo 4 casos de deforestación con una superficie total de 3.522 m2 y 20 casos de invasión ilegal de tierras forestales con una superficie de 37.620 m2.

En los últimos 10 años, se han destruido ilegalmente 257 hectáreas de bosque y se han invadido 111 hectáreas de terreno forestal en el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh. La Compañía Sai Gon Dai Ninh ha indemnizado con casi 19 mil millones de dongs.

En 2020, en la Conclusión No. 929/KL-TTCP, la Inspección del Gobierno señaló una serie de violaciones en el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh y solicitó al Comité Popular Provincial de Lam Dong que pusiera fin a las operaciones y recuperara las tierras del proyecto.

Sin embargo, la Inspección Gubernamental anunció posteriormente modificaciones a algunos contenidos de la conclusión de inspección antes mencionada en el sentido de solicitar al Comité Popular Provincial de Lam Dong que ajuste el proyecto y extienda el tiempo para poner la tierra en uso.

En relación con este proyecto, en 2023, el Ministerio de Seguridad Pública procesó y ejecutó órdenes de detención temporal contra las siguientes personas: Sr. Nguyen Cao Tri; Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspector Jefe de la Provincia de Lam Dong; Sra. Tran Bich Ngoc, Directora del Departamento I de la Oficina Gubernamental.

¿Cómo logró Nguyen Cao Tri hacerse cargo gradualmente de un proyecto de un billón de dólares en Lam Dong? Con más de 30 empresas, grandes y pequeñas, que operan en los sectores inmobiliario y educativo, el magnate Nguyen Cao Tri tiene una sociedad comercial con la Sra. Truong My Lan. Ambas partes comparten un proyecto urbano de un billón de dólares en Lam Dong.