Según la acusación, Li Zhao Qiang (nacido en 1988, nacionalidad china) entró en Vietnam en 2017 y poco después construyó una red de usura y cobro de deudas al estilo mafioso, operando de forma extremadamente sofisticada y metódica.

Este "jefe" fue identificado como el cerebro, líder y creador de las aplicaciones "Cash VN", "Vaynhanhpro" y "Ovay", destinadas a prestar dinero a clientes vietnamitas con altas tasas de interés, del 1570 % al 2190 % anual. Cuando los "deudores" no pagaban, Li Zhao Qiang ordenó a otros sujetos que llevaran a cabo aterradoras tácticas de cobro de deudas.

La agencia de investigación determinó que de 2019 a 2022, el "jefe" Li Zhao Qiang operó empresas, prestando a través de aplicaciones a un total de 120.780 clientes con un monto de más de 1.607 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 732 mil millones de VND.

Hubo 31 "deudores" que se convirtieron en víctimas en el caso cuando fueron extorsionados por el personal del departamento de cobro de deudas de Li Zhao Qiang por un monto total de más de 218 millones de VND.

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Foto ilustrativa.

Bajo la supervisión de Li Zhao Qiang se encuentra Zhang Min Min (nacido en 1986, de nacionalidad china). Esta persona está encargada de gestionar y dirigir directamente el departamento de cobranza y cobranza de las empresas de Li Zhao Qiang. Zhang Min asignó a Nghiem Duc Giang la responsabilidad del departamento de cobranza.

Según la acusación, los deudores se dividen en cinco niveles diferentes. El equipo de cobranza llamará a los clientes para recordarles que paguen sus deudas a tiempo. Si no lo hacen, el grupo dirigido por Zhang Min llamará gradualmente con más frecuencia para recordarles que paguen sus deudas; también llamará a familiares y conocidos de los clientes.

Si el cliente continúa sin pagar, el grupo de Zhang Min llamará para amenazar, maldecir al cliente, cortar y pegar fotos y enviarlas al cliente y sus familiares, obligando al "deudor" a pagar.

Capacitación para el cobro de deudas de gánsteres

Bui Duc Hoang fue asignado por Nghiem Duc Giang para gestionar un grupo de cobradores de deudas. Hoang empezó a trabajar en Metag Company en 2019. Desde el principio, Giang lo capacitó en técnicas de cobro de deudas. Si un cliente se negaba a pagar la deuda, Hoang recortaba y pegaba la imagen y se la enviaba para amenazarlo.

Si el cliente aún no paga, las imágenes serán enviadas a los familiares del cliente o publicadas en redes sociales para obligar al “deudor” a pagar.

Durante su trabajo, Hoang fue asignado a la cobranza de deudas de un grupo de clientes con el código M2, aplicación "Cash VN". Además, el acusado estaba a cargo de un equipo de 5 empleados.

Como jefe del equipo de cobro de deudas, la tarea de Hoang es administrar a los empleados, tomar asistencia, recordarles a todos su trabajo, recordarles su ética laboral, instarlos a realizar llamadas de cobro de deudas, aumentar gradualmente el nivel de cobro de deudas, desde recordatorios hasta maldiciones, amenazas y aterrorizar mentalmente a los prestatarios.

Además, Hoang usa a diario la computadora asignada por la empresa para acceder al sistema de datos de clientes. Allí se encuentra la información completa de los clientes, las fechas de vencimiento de las deudas, etc.

En caso de que el cliente no pague la deuda en el momento del vencimiento, Hoang enviará mensajes maldiciendo, amenazando y enviará imágenes del cliente combinadas con imágenes sensibles para presionarlo a pagar la deuda.

Los resultados de la investigación muestran que desde 2019 hasta el 24 de mayo de 2022, Bui Duc Hoang ayudó a Li Zhao Qiang, Zhang Min y Nghiem Duc Giang a organizar actividades de préstamo a través de la aplicación "Cash VN" con un monto total de más de 1,229 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 547 mil millones de VND.

Respecto al acto de extorsión del que se acusa a Hoang, los documentos de la investigación indican que en 2022, Hoang llamó directamente para cobrar la deuda, luego recortó y editó fotos obscenas y se las envió al Sr. T. para amenazarlo y obligarlo a pagar 8 millones de VND.

La acusación es que muchos acusados ​​vietnamitas recibieron pagos para realizar el mismo trabajo que Hoang. La investigación determinó que, entre 2021 y 2022, Zhang Min organizó y dirigió a un grupo de empleados de cobranza de deudas que trabajaban en empresas fundadas por Li Zhao Qiang para prestar dinero a través de las aplicaciones "Cash VN" y "Vaynhanh" por un monto total de más de 1.106 billones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 623 billones de VND.

Hay evidencia que sugiere que este hombre chino cometió el delito de extorsión como autor intelectual, con un monto total de extorsión de más de 218 millones de VND a 31 personas causado por empleados del departamento de cobro de deudas.

El juicio contra una red de usura, cobro de deudas y evasión fiscal dirigida por el “jefe” Li Zhao Qiang (nacido en 1988, nacionalidad china) se celebró el 25 de junio, pero tuvo que posponerse debido a la ausencia de 10 de los 135 acusados.