La Agencia de Investigación Policial (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación complementaria sobre el caso del Sr. Trinh Van Quyet, expresidente de FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), por manipulación del mercado de valores, y propuso procesar a 51 acusados por cuatro categorías de delitos. De ellos, el Sr. Quyet fue propuesto para ser procesado por fraude y manipulación del mercado de valores.
Señor Trinh Van Quyet
En los 8 contenidos que requieren investigación adicional, la Fiscalía Suprema del Pueblo propuso separar la conducta del Sr. Tran Van Toan, un soldado, relacionada con el delito de fraude y apropiación de propiedad del Sr. Trinh Van Quyet, y transferirlo a la agencia de investigación criminal del Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía Militar Central para que lo manejen de acuerdo con su autoridad.
Durante la investigación adicional, C01 determinó que entre quienes ayudaron al Sr. Quyet y sus cómplices a manipular el mercado de valores y apropiarse fraudulentamente de activos estaba el Sr. Tran Van Toan (49 años, residente en Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ), profesor del Departamento de Defensa Aérea - Fuerza Aérea (dependiente de la Academia de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional).
El 19 de febrero, el C01 decidió separar las actuaciones y documentos relacionados con el caso para trasladar el expediente a la Agencia de Seguridad de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa Nacional para su investigación conforme a su autoridad.
La policía registró la sede del Grupo FLC el 29 de marzo de 2022
Además, durante la tramitación del caso, la policía recibió peticiones de 685 inversores que acusaban al Sr. Quyet y a sus cómplices de manipular el mercado de valores, y que, al mismo tiempo, solicitaban una indemnización por daños y perjuicios con 6 códigos bursátiles del grupo FLC. Estas peticiones fueron clasificadas por C01 para su resolución.
Los resultados determinaron que los inversores que compraron acciones de AMD, ART, HAI, GAB, FLC no tenían base para la contraprestación y la liquidación porque no había base para determinar el daño causado por la manipulación del mercado de valores por parte del Sr. Quyet y sus cómplices a estas 5 acciones según la conclusión de la evaluación del Ministerio de Finanzas.
Para los inversores que compraron acciones de ROS, C01 identificó a este grupo como víctimas en el caso de fraude de apropiación de activos de la empresa Faros del Sr. Quyet.
En relación con 126 peticiones de personas que denuncian actos ilegales de las personas jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, el Sr. Trinh Van Quyet... C01 las ha clasificado y transferido a las agencias de investigación locales para su resolución de acuerdo con su autoridad.
Con 44 solicitudes de 33 personas firmando contratos para la compra de bonos del Grupo FLC, emitidos en diciembre de 2021 a un precio de 10.000 VND por bono y una tasa de interés del 12 % anual, y acusando al Banco Nacional (BNC) de no identificar a los inversores profesionales en valores antes de vender bonos, de vender bonos a entidades equivocadas y de utilizar el dinero de la venta de bonos para fines indebidos, el Grupo FLC determinó que la compra de bonos con el Grupo FLC constituye una disputa civil. Si las partes no llegan a un acuerdo, pueden presentar una demanda ante los tribunales para su resolución conforme a la normativa vigente.
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