Según el Departamento de Seguridad de la Información ( Ministerio de Información y Comunicaciones ), el fraude en línea se está volviendo cada vez más sofisticado e impredecible, las formas cambian con frecuencia y se "transforman" constantemente, por lo que la gente necesita estar más alerta.
Por lo tanto, no basta con educar a los usuarios sobre cómo identificar y evitar cada tipo de fraude. Es más importante aún, es necesario capacitarlos en habilidades de prevención y cómo responder ante un fraude. El Departamento de Seguridad de la Información también indicó que recientemente, los casos de fraude por suplantación de identidad han aumentado considerablemente.
A continuación se presentan algunas estafas recientes a las que las personas deben prestar mucha atención y equiparse con las habilidades de prevención necesarias.
Suplantar a famosos para estafar
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Recientemente, en las redes sociales, las personas se han hecho pasar por muchas personas famosas como el multimillonario Pham Nhat Vuong, el artista Xuan Bac, el cantante Toc Tien, etc., utilizando sus imágenes e información que han sido cortadas y editadas para publicar contenido falso, publicitar productos de mala calidad y servir al propósito de fraude y apropiación de información personal y propiedad.
Con las formas de suplantación de marcas y celebridades mencionadas anteriormente, el truco de los estafadores es crear muchas páginas de fans y sitios web falsos y sofisticados con interfaces y nombres de dominio similares a las páginas oficiales.
Para aumentar su credibilidad, los estafadores también crean documentos, anuncios o productos con los nombres y logotipos de marcas reconocidas y recortan imágenes de artistas famosos.
Al recomendar a los usuarios ser cautelosos con publicaciones e información de origen desconocido en las redes sociales, el Departamento de Seguridad Informática también aconseja a los usuarios tener el hábito de verificar la autenticidad de la información y los vendedores.
Las personas también deben buscar información sobre artistas o marcas en sitios web oficiales o fuentes confiables para verificar la legitimidad de los productos anunciados, y no deben acceder a enlaces extraños, descargar aplicaciones de origen desconocido o proporcionar información personal.
Suplantar la identidad de una empresa para cometer fraude de contratación
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El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam - Petrolimex y sus unidades miembro han sido suplantadas repetidamente recientemente por sujetos con fines de fraude.
Una serie de trucos para apropiarse de los activos de los candidatos han sido utilizados por los estafadores como el reclutamiento online, la creación de pedidos online, la apertura de tarjetas de préstamo, la suplantación de empleados de gasolineras...
En los últimos meses, la forma de suplantación de identidad para estafar en el reclutamiento también ha sido utilizada por estafadores de grandes empresas de reparto como Giao Hang Tiet Kiem, Vietnam Post , Viettel Post...
Según el Departamento de Seguridad de la Información, los estafadores a menudo crean sitios web falsos con nombres de dominio similares al sitio web de la empresa y utilizan correos electrónicos falsos para enviar avisos de reclutamiento, entrevistas o solicitudes de información personal.
También utilizan ilegalmente imágenes e información de empresas para publicar anuncios de empleo y estafar a la gente. Además, exigen a los candidatos el pago de honorarios y se apropian de ellos.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a los empleados desconfiar de las ofertas de empleo en redes sociales, visitar el sitio web oficial o contactar directamente con la empresa para confirmar la información de contratación y utilizar servicios de búsqueda de empresas para verificar la información sobre la empresa de contratación. En caso de sospecha de fraude, los empleados deben informar inmediatamente a las autoridades o a las organizaciones de protección al consumidor para obtener apoyo y solución.
Advertencia de fraude en el comercio internacional
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La Oficina Comercial de Vietnam en Pakistán acaba de advertir a la comunidad empresarial vietnamita sobre una nueva estafa en el comercio internacional. El método de los estafadores consiste en abrir cuentas falsas haciéndose pasar por empresas reales en el extranjero, contactar a empresas vietnamitas con necesidades de importación y exportación y utilizar diversos trucos sofisticados y profesionales para engañarlas y conseguir que firmen contratos y depositen dinero.
Para ganarse la confianza de la víctima, el estafador también falsificó documentos como copias de certificados de calidad, copias de certificados de origen, etc.
Sin embargo, tras recibir el depósito, el sujeto se apropió de él y borró todo rastro de contacto. La Oficina Comercial de Vietnam en Pakistán también informó que una empresa vietnamita había caído en esta estafa, perdiendo 5000 USD en depósito.
Ante esta situación, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las empresas vietnamitas ser más cautelosas al participar en actividades de comercio internacional. Antes de realizar transacciones, deben verificar cuidadosamente la información sobre sus socios y confirmar su legalidad.
Durante el proceso de transacción, las empresas deben asegurarse de que todos los acuerdos y transacciones estén claramente establecidos en un contrato escrito y, si es necesario, pueden incluso consultar a un abogado internacional profesional.
Falsificar una cuenta bancaria a nombre de una empresa para defraudar y apropiarse de bienes
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Recientemente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Gia Lai acaba de emitir una decisión para procesar y detener a Luu Van Thai (nacido en 1985, residente en la comuna de My Duc, distrito de An Lao, Hai Phong) por el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad" en el ciberespacio.
Concretamente, antes de eso, el Sr. NK (residente en la provincia de Binh Dinh) recibió una llamada telefónica de una persona que decía ser Ky, quien trabajaba en una unidad militar en la provincia de Gia Lai y necesitaba comprar alimento y lechones en grandes cantidades. Cuando el Sr. NK le dijo que no comerciaba con lechones, Ky le pidió inmediatamente al Sr. K que encargara cerdos a “Khoa Dang 88 Mechanical Engineering Company Limited”.
Para ganarse la confianza de Ky, este falsificó una orden de transferencia de dinero a la cuenta del Sr. K para depositar 715 millones de VND. Confiando en él, el Sr. K transfirió 378 millones de VND a la cuenta bancaria falsa del sujeto para encargar la cría de cerdos, la cual posteriormente se apropió en su totalidad.
En esta forma de fraude, el sujeto crea una cuenta bancaria a nombre de una empresa, pero luego la vende a personas en Camboya para cometer fraude y apropiarse de activos. Llama a las víctimas, buscando las necesidades de cada persona para hacerles ofertas y atraerlas a comprar artículos baratos, a precios sorprendentemente preferenciales en comparación con el mercado.
Para generar confianza, el sujeto utiliza cuentas bancarias a nombre de empresas y negocios reales y de buena reputación para que la víctima se sienta segura al transferir dinero. En realidad, se trata de cuentas falsas, obtenidas ilegalmente. Después de que la víctima transfiere el dinero, el sujeto bloquea toda comunicación y se apropia de la propiedad.
Ante el fraude, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas ser cautelosas y verificar cuidadosamente la información de sus cuentas bancarias o sitios web de compras antes de realizar transacciones. Asegúrese de tratar con una fuente confiable verificando la dirección del sitio web y la información de contacto oficial.
Además, si recibe una oferta demasiado atractiva en comparación con el mercado, los usuarios deben ser extremadamente cautelosos. Asimismo, deben actualizar sus contraseñas periódicamente, configurar la autenticación de dos factores y usar contraseñas seguras para sus cuentas bancarias. Si sospechan haber sido víctimas de una estafa, deben informar de inmediato a las autoridades o a las organizaciones de protección al consumidor para obtener apoyo, resolución y prevención oportunas.
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